Questionario Antiriciclaggio - Ques

QUES è il questionario che ti consente di determinare, per ciascun cliente, il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo sulla base di elementi oggettivi e soggettivi. Tale modulo si basa sulla predisposizione di un questionario composto da opportune domande a risposta libera e guidata, a cui sono stati preassegnati i pesi e il punteggio che determineranno lo scoring appartenente ai diversi livelli di rischio (es. basso, medio, alto).

Questionario AntiriciclaggioVANTAGGI

  • Gestione completa: consente di gestire l’intero ciclo di vita del questionario composto dalla raccolta delle informazioni, della documentazione e dall’individuazione del soggetto;

  • Fruibilità delle informazioni da postazioni remote: presso le postazioni periferiche non è necessario configurare alcun software o collegamento, ma è sufficiente utilizzare Internet Explorer con cui collegarsi, mediante la rete intranet ed extranet, al server centrale;
  • storico questionari

    Storicità delle informazioni trattate: l’applicazione tiene storia di tutte i dati riguardanti le domande, le risposte e le valutazioni, oltre a tutti i documenti allegati;

  • Gestione multi-istituto e multi-tipologia: permette di gestire in un unico ambiente server diversi Istituti, contribuendo a ridurre i costi hardware, sistemistici ed operativi. L’Utente accede alle basi dati in funzione del cod. abi specificato all’atto della login al prodotto.

Per maggiori dettagli consulta: "Processi e Procedure Antiriciclaggio.pdf"

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