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[CORSO DI FORMAZIONE] Le comunicazioni all’Archivio dei rapporti, CRS, FATCA e Monitoraggio fiscale. Novità recenti e soluzioni per prevenire il rischio sanzioni

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[CORSO DI FORMAZIONE] Le comunicazioni all’Archivio dei rapporti, CRS, FATCA e Monitoraggio fiscale. Novità recenti e soluzioni per prevenire il rischio sanzioni

13 Maggio @ 15:00 - 17:00

100€

I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Ogni categoria è soggetta ad obblighi differenti secondo le normative vigenti, pertanto cambiano sia i tipi di adempimento che i dati da inviare.

Il corso di formazione di EBI alla luce delle ultime novità regolamentari, propone un modello di quality management utile per ridurre il rischio di sanzioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

Saranno analizzate tematiche fondamentali inerenti al Common Reporting Standard, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e alle varie tipologie di monitoraggio fiscale.

CONTENUTI DEL CORSO

Data Quality e data Governance

Dall’estrazione alla comunicazione del dato all’autorità: le fasi del processo

La rilevanza dei feedback interni ed esterni

Il Common Reporting Standard e FATCA

Lo scambio automatico di informazioni internazionali

Dati, modalità e termini delle comunicazioni

La DAC 6: un presidio antielusivo del CRS

Monitoraggio fiscale massivo e il monitoraggio basato sulle indagini finanziarie: differenze

Soggetti obbligati, dati da comunicare, termini e tipologie di richiesta

 

RELATORE

Dott. Luigi Stefanucci, esperto di fiscalità finanziaria, già funzionario ADE e autore della monografia “Guida operativa all’archivio dei rapporti finanziari e alle indagini telematiche”

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

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Dettagli

Data:
13 Maggio
Ora:
15:00 - 17:00
Prezzo:
100€
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
Telefono:
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