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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati aggregati

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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati aggregati

15 Febbraio @ 10:00 - 12:00

100€

Il D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017 ha previsto specifici obblighi di conservazione e messa a disposizione di documenti, dati e informazioni a fini antiriciclaggio; questi obblighi sono in parte analoghi a quelli disciplinati in precedenza.
Per garantire la ricostruibilità dell’operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d’Italia e della UIF, le banche e gli altri intermediari finanziari rendono disponibili alle medesime Autorità i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni in esame.

Agenda del corso

Durante il corso si analizzeranno le disposizioni di Banca d’Italia in materia, le modifiche che interverranno nell’operatività dei soggetti obbligati con riguardo alle modalità di conservazione, gli obbligo di invio dei dati aggregati e le misure temporanee adottate dalla UIF.

Saranno trattate, nello specifico, le seguenti tematiche:

  1. fonti e normativa di riferimento degli obblighi di conservazione;
  2. le nuove disposizioni di Banca d’Italia del 24/03/2020: dati e informazioni da conservare e rendere disponibili alle Autorità;
  3. fonti e normativa di riferimento delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate S.AR.A.;
  4. modalità di invio dei dati aggregati;
  5. lo scopo delle S.AR.A..

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

Elena Maliverno: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video oppure in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

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Dettagli

Data:
15 Febbraio
Ora:
10:00 - 12:00
Prezzo:
100€
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
Telefono:
02/69.365.215
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