{"id":14546,"date":"2020-11-04T16:04:02","date_gmt":"2020-11-04T15:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ebi.sefin.it\/?post_type=lp_course&#038;p=14546"},"modified":"2023-11-15T12:00:58","modified_gmt":"2023-11-15T11:00:58","slug":"corso-antiriciclaggio-lautovalutazione-dei-rischi-di-riciclaggio-e-gli-impatti-sullorganizzazione-aziendale","status":"publish","type":"lp_course","link":"https:\/\/ebi.sefin.it\/en\/courses\/corso-antiriciclaggio-lautovalutazione-dei-rischi-di-riciclaggio-e-gli-impatti-sullorganizzazione-aziendale\/","title":{"rendered":"Corso Antiriciclaggio &#8211; L&#8217;autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull&#8217;organizzazione aziendale"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row gap=&#8221;20&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1700045890071{background-color: #f5f5f5 !important;}&#8221;][vc_icon type=&#8221;material&#8221; icon_material=&#8221;vc-material vc-material-schedule&#8221; color=&#8221;white&#8221; 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css=&#8221;.vc_custom_1605111607614{background-color: #f5f5f5 !important;}&#8221;][vc_icon type=&#8221;material&#8221; icon_material=&#8221;vc-material vc-material-receipt&#8221; color=&#8221;white&#8221; background_style=&#8221;rounded&#8221; background_color=&#8221;blue&#8221; size=&#8221;xs&#8221; align=&#8221;center&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;DOCUMENTI&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:center|color:%231e73be&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Attestato di frequenza\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css=&#8221;.vc_custom_1605173987042{margin-bottom: -30px !important;}&#8221;][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1605113899741{padding-right: 60px !important;}&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;PROGRAMMA&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left|color:%231e73be&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1700046054909{padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}&#8221;]<span style=\"color: #000000;\">Il corso Antiriciclaggio EBI &#8220;<strong>L\u2019autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull&#8217;organizzazione aziendale<\/strong>&#8221; ripercorre:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\"> la normativa di riferimento; <\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">enumera i soggetti obbligati;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">esamina lo scopo dell\u2019autovalutazione dei rischi di riciclaggio; <\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">affronta le modalit\u00e0 di conduzione dell\u2019esercizio;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"> gli aspetti basilari e le sue fasi. <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Verr\u00e0 sottolineata inoltre l\u2019importanza delle azioni di rimedio e collocata l\u2019autovalutazione in seno alla Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Infine si affronter\u00e0 il tema della definizione e dell\u2019approvazione della Policy antiriciclaggio.<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1605175801923{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2cfb5 !important;}&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;DOCENTI&#8221; 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Sefin SpA<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em><strong>Elisabetta Martini: <\/strong><\/em>Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em><strong>Emanuela Tavolini: <\/strong><\/em>Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio. Sefin SpA<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column css=&#8221;.vc_custom_1659351764508{margin-top: 40px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}&#8221;][vc_column_text]<span style=\"color: #000000;\">Il corso \u00e8 <strong>valido ai fini degli obblighi formativi ex art. 16<\/strong>, <strong>co. 3 del novellato D.Lgs. 231\/2007<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Al completamento di ogni modulo \u00e8 previsto un <strong>test di valutazione<\/strong>. Il test si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero. Al superamento del test verr\u00e0 rilasciato un<strong> attestato di presenza<\/strong> e inviato per email.<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row gap=&#8221;20&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1700045890071{background-color: #f5f5f5 !important;}&#8221;][vc_icon type=&#8221;material&#8221; icon_material=&#8221;vc-material vc-material-schedule&#8221; color=&#8221;white&#8221; background_style=&#8221;rounded&#8221; background_color=&#8221;blue&#8221; size=&#8221;xs&#8221; align=&#8221;center&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;DURATA&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:center|color:%231e73be&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text] 2 ore [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column&#8230; <\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/ebi.sefin.it\/en\/courses\/corso-antiriciclaggio-lautovalutazione-dei-rischi-di-riciclaggio-e-gli-impatti-sullorganizzazione-aziendale\/\" class=\"excerpt-read-more\">Read More \u2192<\/a><\/p>\n","protected":false},"featured_media":21085,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","course_category":[597],"course_tag":[],"class_list":["post-14546","lp_course","type-lp_course","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","course_category-antiriciclaggio","course"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Corso Antiriciclaggio - L&#039;autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull&#039;organizzazione aziendale - SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d&#039;Italia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il corso e-learning Antiriciclaggio esamina lo scopo dell\u2019autovalutazione dei rischi di riciclaggio per i soggetti obbligati. 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