BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia
X-ORIGINAL-URL:https://ebi.sefin.it
X-WR-CALDESC:Eventi per SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Rome
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20160327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20161030T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20170326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20171029T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20180325T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20181028T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20170704T090000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20170704T130000
DTSTAMP:20260429T173059
CREATED:20170616T150950Z
LAST-MODIFIED:20251009T124619Z
UID:7727-1499158800-1499173200@ebi.sefin.it
SUMMARY:Incontri gratuiti di formazione antiriciclaggio: i controlli sulla clientela
DESCRIPTION:5 Luglio @ 14:00 – 18:00\nIn occasione del recepimento definitivo della IV Direttiva Antiriciclaggio UE gli Intermediari Finanziari sono chiamati ad un generale rafforzamento dei controlli sulla propria clientela\, a fini antiriciclaggio e antiterrorismo (ad esempio è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come Persone Politicamente Esposte\, nei confronti delle quali devono essere effettuate verifiche più approfondite). \nDECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017\, n. 90: nuova normativa in vigore dal 4 Luglio 2017 \nAttuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 28) \nProprio il 4 e il 5 Luglio dedichiamo 4 ore di formazione sul tema dei controlli sulla propria clientela\, con il supporto dei nostri esperti e degli strumenti informatici EBI\, AML Profile e EasyCheck. \nInformazioni su gli incontri di formazione antiriciclaggio\nIl programma delle due giornate è uguale e strutturato in due parti:\n\nI PARTE \n1. Determinare il profilo di rischio del cliente\n2. Creazione del Questionario\, parametri quantitativi e qualitativi\n3. Gestione dell’intero ciclo del Questionario\n4. Storicità delle informazioni\n5. Report di sintesi \nAML Profile ci supporterà nella tematica della profilazione del rischio e delle analisi delle posizioni nel continuo. \n \nII PARTE \n1. Disposto normativo\n2. Liste fruibili\n3. Ricerca del nominativo nelle liste\n4. Verifica massiva delle anagrafiche\n5. Stati logici delle anagrafiche sottoposte a verifica nelle liste \nEasyCheck ci supporterà nel discorso sull’utilizzo delle liste per l’adeguata verifica della clientela e per il monitoraggio costante dei nominativi.\n \n  \n\n\n\nCome valuti questo corso?\n\n\n\n\n\n\n\n\n 
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/incontri-di-formazione-antiriciclaggio-gratuiti/
LOCATION:Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)\, Via S. Prospero\, 4\, Milano\, IT\, 20121\, Italia
CATEGORIES:prossimi corsi
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2017/07/4luglio-4.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR