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SUMMARY:Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018
DESCRIPTION:PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018 \nLa normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \nAnche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007. \nNuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano\, in tema di obblighi antiriciclaggio. \n  \nIn questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti: \nLe Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \n\nLa Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate\n\nCosa rimane vigente\, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari \n\nLa Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte\n\nBest practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP” \n  \nSCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018: \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano\, 12 Aprile\, ore 9-17\n            Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 nel contesto di aggiornamento della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    200 downloads401.39 KB\n\n  \n\nCorso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio\nhttps://ebi.sefin.it/news/comunicazione-obblighi-antiriciclaggio-febbraio-2018/ \n\n \n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; 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Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. 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