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SUMMARY:[WEBINAR] L’architettura dell’Antiriciclaggio: principi fondamentali\, evoluzione del quadro regolamentare\, innovazione e rischi emergenti
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”Il corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-search” i_size=”sm” color=”vista_blue” css=”.vc_custom_1794319939158{margin-bottom: -5px !important;}” add_icon=”true”][vc_column_text css=””]La normativa antiriciclaggio è in continua evoluzione e richiede agli intermediari un costante aggiornamento. Il corso offre una panoramica dei principi fondamentali e degli sviluppi più recenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. \nPartendo dalla normativa vigente\, approfondisce gli orientamenti comunitari e i principali aspetti operativi legati all’identificazione\, al monitoraggio e alla gestione del rischio AML/CFT. \nIl corso si compone di due sessioni che si terranno rispettivamente il 3 dicembre dalle 09:00 alle 13:00 e il 10 dicembre sempre dalle 09:00 alle 13:00: la seconda sessione prosegue e amplia i temi affrontati nella prima.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1727880346542{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 40px !important;}”][vc_single_image image=”24088″ img_size=”full” css=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_text_separator title=”Programma” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_size=”sm” color=”vista_blue” css=”.vc_custom_1794328841987{margin-bottom: -5px !important;}” add_icon=”true”][vc_column_text css=”.vc_custom_1794320344158{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”]Per collegare il quadro normativo alla sua applicazione concreta\, il programma approfondisce responsabilità\, presidi e scenari di rischio che interessano gli intermediari. Il corso\, valido ai fini degli obblighi formativi previsti dall’art. 16\, comma 3\, del novellato D.Lgs. 231/07\, affronta i seguenti temi: \n Anatomia del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa sono\, dove nascono e perché \n Norme e disposizioni: cosa cambia dal 10 luglio 2027 \n L’adeguata verifica e il nuovo Regolamento AML \n Titolare effettivo – Definizione e identificazione: proprietà\, controllo\, residuale \n  Remote customer onboarding – l’evoluzione dell’identità digitale \n Monitoraggio – le frontiere dell’IA e la segnalazione di operazioni sospette \n L’autovalutazione dei rischi AML come strumento strategico \n Central Contact Point – obblighi ed operatività del Punto di Contatto Centrale \n CASP – MiCAR e Transfer of Funds Regulation \n Gaming & Financial Crime\, il rischio oltre il tavolo da gioco – use case su rete fisica e virtuale[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1794320397623{margin-top: 30px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1794405372594{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \n Fabrizio Monti: Head of AML/CFT | Risk Management\, Compliance & Internal Audit Systems. \n Francesca Locurcio: AML & Compliance Specialist.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1794319063991{margin-top: 30px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] QUOTA DI PARTECIPAZIONE \n500 euro + IVA 22%.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1794318833166{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] MODALITÀ DI EROGAZIONE \nOnline tramite Microsoft Teams.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1691568040803{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] DOCUMENTAZIONE \nVerranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2026 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * 3 E 10 DICEMBRE - [AML] WEBINAR: l'architettura Antiriciclaggio - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Azienda *Nome *Cognome *Email *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; 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assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n\n- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n- ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n- Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo.sefin@dpoprofessionalservice.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter  [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]         \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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