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Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018
2018-04-12 09:00 - 17:00 (Europe/Rome) | AC Hotel Milano (Porta Garibaldi), Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, 20154, Italia
PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018
La normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE
Anche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007.
Nuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano, in tema di obblighi antiriciclaggio.

In questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti:
Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

La Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate

Cosa rimane vigente, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari

La Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

Best practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP”

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018:

Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano, 12 Aprile, ore 9-17
Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 nel contesto di aggiornamento della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

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Corso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio
https://ebi.sefin.it/news/comunicazione-obblighi-antiriciclaggio-febbraio-2018/

ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13] DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12] Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.

Le nuove segnalazioni di vigilanza armonizzate
2018-05-09 09:00 - 17:00 | Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco), Via S. Prospero, 4, Milano, IT, 20121, Italia
Al via il primo corso EBI sulle segnalazioni di vigilanza armonizzate, la nuova disciplina che cambia la struttura e il modello delle segnalazioni per Banca d’Italia, in adeguamento alla normativa europea.
Dedichiamo 7 ore di aggiornamento e formazione per tutti coloro che si occupano di contabilità e segnalazioni di vigilanza ma anche di direzione aziendale, controlli, compliance e risk management.
La vigilanza prudenziale

Accordi di Basilea (I, II, III)
Normative di riferimento (CRD IV, CRR, circolare 285, circolare 288)
Il processo di controllo prudenziale
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Risk appetite framework (RAF)
Supervisory review and evaluation process (SREP)

Il sistema segnaletico armonizzato

Compiti e strumenti della BCE
Struttura e composizione del sistema segnaletico
Modalità segnaletiche (il Data Point Model)
Modelli segnaletici e finalità
Dash board e indicatori rilevanti
Utilizzo delle segnalazioni per l’analisi aziendale

…man mano che le nuove modalità di raccolta diventeranno operative, gli intermediari dovranno fare esclusivo e diretto riferimento per la produzione e invio delle segnalazioni alla Banca d’Italia (cd. primary reporting) alla normativa segnaletica armonizzata europea; infatti, le disposizioni segnaletiche armonizzate presenti nelle Circolari n. 115, 272, 286 e 154 saranno gradualmente abrogate…

Il rischio informatico alla luce delle disposizioni di vigilanza e l’impatto del GDPR
2018-05-30 09:00 - 13:00 | SEFIN spa, Viale Zara 10, Milano, MI, 20124
(nuova data da definire)
Il nuovo corso EBI si terrà a Milano e verterà sul nuovo quadro normativo di recepimento del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) anche alla luce delle disposizioni contenute nelle Circolari n. 285/288 per banche e intermediari finanziari.
Dedichiamo 4 ore sul delicato argomento della sicurezza informatica perché la prevenzione dagli attacchi informatici e la protezione dei dati sensibili sono argomenti importanti per le società finanziarie e per gli istituti di credito.
Alcuni degli argomenti trattati:

Rischio Operativo
Rischio informatico (sistema informativo e
continuità operativa)
Responsabilità e azioni degli Organi di Governo e
Controllo
Processo di analisi dei rischi
Identificazione delle risorse ICT e dei processi
costituenti il sistema informativo
Scenari di rischio, vulnerabilità, minacce
Principali misure di attenuazione dei rischi

Approfitta dei “pacchetti formazione”

2 corsi (-10%) e 3 corsi (-20%)

da utilizzare entro dicembre 2018

Pacchetto
Clienti SEFIN o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AIBE
Non cliente/associato

1 CORSO
320,00 €
540,00 €

2 CORSI -10%
576,00 €
972,00 €

3 CORSI -20%
768,00 €
1296,00 €

(+ IVA 22%)

ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13] DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12] Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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La Centrale dei Rischi: segnalazioni mensili, messaggi e comunicazioni con Banca d’Italia; utilizzo delle informazioni ai fini di monitoraggio, controllo dei crediti e marketing strategico
2018-09-27 09:00 - 18:00 | Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco), Via S. Prospero, 4, Milano, IT, 20121, Italia
Le iscrizioni chiuderanno tra:Countdown

SEDE: MILANO Via San Prospero 4 presso “Centotrenta Servicing spa” (M1/ M3 Duomo; M1 Cordusio)
DATA: Giovedì 27 Settembre 2018
Il corso sulla Centrale dei Rischi organizzato dal team EBI si arricchisce di nuovi e interessanti spunti, proponendo un programma più ricco e l’intervento di 2 relatori specializzati nei rapporti con Banca d’Italia.
Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati:

normativa di riferimento: la circolare n.139
segnalazione mensile dei rischi
flusso di ritorno personalizzato
flusso di ritorno statistico
flusso di ritorno dei tassi attivi
flusso tassi di decadimento
struttura del flusso di ritorno
schema delle segnalazioni
categorie di censimento
variabili di classificazione
messaggi e comunicazioni
servizio di Prima Informazione
rettifiche di importo
segnalazioni inframensili
servizio di informazione periodico

Programma Corso EBI - Centrale dei Rischi 27-09-2018
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COSTO DEL CORSO SINGOLO E PACCHETTI FORMAZIONE
(*) sconti disponibili per i corsi programmati fino a dicembre 2018 e validi per una singola persona che desidera partecipare a più corsi
Prezzi IVA 22% non inclusa

Pacchetto*
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE
Non cliente/associato

1 CORSO
320,00 €
540,00 €

2 CORSI -10%
576,00 €
972,00 €

3 CORSI -20%
768,00 €
1.296,00 €

ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13] DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12] Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
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Finalità e basi giuridiche
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1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
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5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

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Dalle Basi di Vigilanza (3-4-PRIF e LEIF - LD) al Resoconto ICAAP
2018-10-30 09:00 - 17:00 | Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco), Via S. Prospero, 4, Milano, IT, 20121, Italia
SEDE: Milano, Via San Prospero 4, presso “Centotrenta Servicing spa” (M1/ M3 Duomo; M1 Cordusio)
DATA: Martedì 30 Ottobre 2018
Il corso di formazione verterà sui seguenti argomenti:
Le segnalazioni di vigilanza trimestrali e semestrali (basi 3 – 4)
La vigilanza prudenziale e le segnalazioni EBA – ITS: la nuova base PRIF e LEIF in XBRL (ex “YF”)

Normativa di riferimento
Principi generali
PMI – piccole e medie imprese
CRM – tecniche di attenuazione del rischio di credito

Rischio di credito
Requisiti patrimoniali

Grandi esposizioni

L’Archivio delle Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (base LD)

L’Archivio delle perdite e le modalità di alimentazione
La segnalazione annuale LD

Il Resoconto ICAAP – Internal Capital Adeguacy Assessment Process

I tre pilastri di Basilea II
Il processo ICAAP
Pillar 1 – requisiti patrimoniali minimi

I rischi: classificazione, definizione e metodologie

Pillar 2 – resoconto annuale ICAAP
Pillar 3 – relazione annuale al pubblico

Programma Corso EBI - Segnalazioni di Vigilanza e Resoconto ICAAP 30-10-2018
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COSTO DEL CORSO SINGOLO E PACCHETTI FORMAZIONE
I pacchetti sconto sono disponibili per i corsi programmati fino a dicembre 2018 e per una singola persona che desidera partecipare a più corsi.
I prezzi sono IVA 22% esclusa.

Pacchetto
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE
Non cliente/associato

1 CORSO
320,00 €
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Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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La normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE: la regolamentazione attuativa della Banca d’Italia
2019-03-28 10:00 - 17:00 | AC Hotel Milano (Marriott int.), Via Tazzoli 2, MILANO, MI, 20154, Italia
[NUOVA DATA 2019] Il corso di aggiornamento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE si svolge a Milano in collaborazione del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter. La giornata formativa è dedicata a tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati in modo completo sulle novità normative e impegnati in adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie, istituti di credito o studi professionali.
Tratteremo la pubblicazione dei nuovi provvedimenti attuativi ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE con il D. Lgs. 90/2017 e attesi a breve.
Questo corso EBI di 6 ore è valido ai fini degli obblighi di formazione periodica richiesti agli operatori ai sensi dell’art.16 comma 3 del novellato D. Lgs. 231/2007.

LOCATION DEL CORSO
AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

PROGRAMMA DEL CORSO
(i punti potrebbero essere aggiornati se dovessero essere emanati i nuovi provvedimenti o vi dovessero essere altre comunicazioni dell’autorità)

Il panorama normativo europeo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: V Direttiva
Il recepimento in Italia della IV direttiva AML e le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017

La funzione antiriciclaggio
Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio

La comunicazione di Banca d’Italia sulle PEP: modalità rafforzate di verifica, presidi e controlli
Il provvedimento in consultazione in tema di organizzazione, presidi e controlli interni

Differenze rispetto al Provvedimento del 10.3.2011
Il whistleblowing
L’autovalutazione dei rischi

Il provvedimento in consultazione sull’adeguata verifica della clientela

Le nuove modalità di adeguata verifica
L’operatività a distanza
Le regole per la determinazione del titolare effettivo e il registro centrale
Elementi e criteri per la valutazione del rischio

Il provvedimento in consultazione sulla conservazione

La differenza con i precedenti obblighi di registrazione

Le comunicazioni oggettive
La segnalazione delle operazioni sospette

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Programma Corso Antiriciclaggio 2019
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO
Prezzi esclusi IVA 22%

Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE
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Dati oggetto di trattamento
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Modalità di trattamento
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Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
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Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
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[CORSO GRATUITO] I Flussi di Ritorno Banca d'Italia a supporto dell'analisi dei crediti deteriorati
2019-05-07 10:00 - 13:30 | SEFIN spa, Viale Zara 10, Milano, MI, 20124
Grazie alla sinergia con ForGroup Consulting – di recente entrata a far parte del gruppo Sefin – abbiamo organizzato questo incontro di 3 ore a partecipazione gratuita sui recenti Flussi di Ritorno messi a disposizione da Banca d’Italia per l’analisi delle patologie del credito e la stima delle perdite attese. Infatti, sulla base delle informazioni ricevute, Banca d’Italia produce degli elaborati (flussi di ritorno) il cui utilizzo contribuisce ad accrescere, qualitativamente e quantitativamente, gli strumenti gestionali e di controllo a disposizione delle banche e delle società finanziarie e a ridurre il rapporto costo/beneficio della produzione delle segnalazioni.

Il motivo dell’incontro sui Flussi di Ritorno…
Banca di Italia ha inviato in questi giorni una email con oggetto: “Sollecito download comunicazioni Centrale Rischi”
Le comunicazioni di cui si richiede lo scarico, riguardano il flusso statistico aziendale sulla probabilità di default a 1 anno riferito alle date contabili del 31/12/2018 e 30/09/2018. I flussi di cui parla la comunicazione sono 2:

flusso statistico di sistema relativo al default rate rettificato a 1 anno
flusso statistico aziendale relativo al default rate rettificato a 1 anno

Tali flussi personalizzati sono accessibili da Internet; Il flusso di sistema è acquisibile dalla piattaforma Infostat, mentre il flusso aziendale dalla piattaforma A2A (Application to Application).
Una delle maggiori novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9, per ciò che attiene la contabilizzazione degli Strumenti Finanziari, è il passaggio da un modello di calcolo delle rettifiche di valore su crediti, basato sulle perdite effettivamente sostenute (incurred losses), ad un modello di calcolo basato sulle perdite attese (expected losses). L’innovazione introdotta richiede quindi a tutti gli Intermediari Vigilati la capacita di stimare le perdite attese. Proprio con la finalità di ampliare la gamma delle informazioni necessarie agli Intermediari per l’impostazione e la definizione di tali Modelli, Banca d’Italia ha avviato l’inoltro di specifici flussi informativi.
L’iniziativa ha quindi lo scopo di fornire elementi conoscitivi delle Basi Dati finalizzate all’analisi dei crediti deteriorati e fornire alcune soluzioni per un loro efficiente e corretto utilizzo.

I Flussi esaminati
Il Flusso di Ritorno Personalizzato del decadimento dei crediti per cassa: il flusso, basato sul concetto di “Sofferenze Rettificate”, permette l’analisi storica e i raffronti di mercato del principale indicatore di “valutazione della qualità del credito”).
Il Flusso di Ritorno Personalizzato del Default Rate Rettificato: oltre che l’analisi storica e i raffronti di mercato, il flusso fornisce gli elementi per una stima della probabilità di default (PD) a un anno. Nei prossimi mesi è previsto il rilascio da parte di Banca d’Italia di nuovi dati relativi al “default rate rettificato” multi-periodale.
L’Archivio delle Perdite Storicamente Registrate: scopo della segnalazione è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (LGD). Anche di questo archivio verrà prodotto da Banca d’Italia un flusso di ritorno utile alla costruzione di Modelli basati sulle perdite attese.
Il Flusso Analitico della Centrale dei Rischi: utilizzato in un’ottica di tipo top/down il flusso di ritorno personalizzato della Centrale dei Rischi può essere utilizzato quale potente strumento a supporto delle “politiche del credito” e nelle successive fasi di monitoraggio e controllo, per azioni di marketing mirato nonché per l’individuazione e l’analisi della clientela “anomala”.

Destinatari dell’incontro
Risk management, Contabilità, Segnalazioni, Pianificazione e Controllo, Reporting direzionale.

Programma dell’incontro

SEMINARIO APERTO: l'uso dei Flussi di Ritorno Banca d'Italia a supporto dell'analisi dei crediti deteriorati

III EDIZIONE: NUOVA DATA | 7 MAGGIO 2019
L’USO DEI FLUSSI DI RITORNO BANCA D’ITALIA A SUPPORTO DELL'ANALISI DEI CREDITI DETERIORATI
Sede SEFIN spa - Viale Zara, 10 – Milano (M2-M5 Zara)
7 MAGGIO 2019, ore 10-13

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Di seguito alcune delle domande a cui saprai dare risposta dopo l’incontro informativo!
Con le novità introdotte dal IFRS 9 tutti gli Intermediari Vigilati dovranno essere in grado di stimare le perdite attese (expected credit loss). Ai fini della valutazione della qualità del credito gli Intermediari sono tenuti alla massima diligenza e prudenza perché devono poi risponderne alla Vigilanza. L’analisi dei flussi di ritorno aiuta l’Istituto a definire la probabilità di default per valutare il rischio di credito connesso a un determinato prestito.

Convegno AFI100: Novità sulla normativa di riferimento per gli intermediari finanziari
2019-05-08 14:00 - 19:00
Milano
Mercoledì 8 Maggio partecipiamo come relatori alla tavola rotonda organizzata da AFI100 (associazione delle finanziarie italiane) per illustrare le novità sulla vigilanza bancaria, degli intermediari finanziari e degli istituti di pagamento.
Di seguito una breve presentazione degli argomenti che saranno trattati da SEFIN:

https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2019/05/Corso-vigilanza.mp4
Tutti gli argomenti trattati:

Le novità sulla vigilanza bancaria e degli intermediari finanziari (SEFIN SpA)
Le novità sulla vigilanza degli istituti di pagamento (SEFIN SpA)
Le novità sull’Antiriciclaggio
La fiscalità degli intermediari finanziari. Le novità derivanti dalla legge di bilancio per il 2019
La definizione di intermediari finanziari fornita dalla normativa ATAD. Conseguenze fiscali e di coordinamento
Estensione agli intermediari finanziari dei vantaggi fiscali riservati alle banche con riguardo alla conversione dei crediti in partecipazioni sociali
La normativa delle società di recupero crediti ex art 115 TUB
La normativa delle società di informazione commerciale ex art 134 TULPS
Le novità della legge di bilancio applicata al settore finanziario. La possibilità di adottare i principi contabili OIC sia per gli intermediari ex art 106 TUB che per gli istituti di pagamento ex art 114-septies TUB. La First time adoption e la “First Time rejection”.
Il problema della scenarizzazione delle probabilita’ di default previste dalla normativa ifrs9 e soluzioni pratiche.
La tassazione del settore del money transfer con particolare riferimento alla Money transfer tax.
Presentazione istanza di abrogazione della super IRES per il settore del Money Transfer sulla linea di Assogestioni per le Sim

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-novita-sulla-normativa-di-riferimento-per-gli-intermediari-finanziari-59441522193

L'analisi del sistema segnaletico armonizzato e i modelli EBA
2019-05-15 09:30 - 13:30 | Palazzo delle Stelline, C.so Magenta 61/63, Milano, MI, 20123, Italia
La giornata ha lo scopo di illustrare agli Intermediari Bancari e Finanziari l’utilizzo del nuovo Sistema Segnaletico Armonizzato ai fini dell’Analisi Direzionale e i Modelli EBA per la valutazione e il monitoraggio dei Profili di Rischio.
Durante l’incontro sarà possibile porre domande di interesse specifico e approfondire temi correlati alla propria attività operativa.

PRINCIPALI ARGOMENTI IN PROGRAMMA

Il Sistema Segnaletico Armonizzato: moduli e contenuti
Il Framework FASAR: finalità, struttura, composizione, modalità di funzionamento
Il Modello CORFIN (Common & Financial Reporting): un motore per la lettura e convalida dei flussi segnaletici e il popolamento dei Template previsti dal Supervisory Reporting.
Il Modulo ADAX (Analisi Dati Armonizzati segnalati in formato XBRL): un Cubo Multidimensionale delle basi dati armonizzate, finalizzato alla navigazione dei dati storici e all’estrazione mirata dei fenomeni di interesse.
MSSR (Modelli di Sintesi del Supervisory Reporting): una Reportistica Predefinita che sintetizza le principali informazioni presenti nei diversi moduli che compongono il Sistema Segnaletico Armonizzato (FINREP, AE, COREP Prudential, LCR, NSFR, ALMM, LE)
PREBA (Profili di Rischio EBA): con l’ausilio del Modulo ADAX viene ricostruita, per l’Azienda, la dinamica storica degli indicatori di Rischio definiti da EBA nelle pubblicazioni periodiche. I profili esaminati sono: Liquidità, Finanziamento Stabile, Qualità dell’Attivo, Redditività, Concentrazione, Solvibilità, Rischio Operativo, Rischio di Mercato, Piccole e Medie Imprese, per un totale di circa 300 indicatori. Per quelli più rilevanti viene fornito, inoltre, il raffronto con il dato nazionale.
IperT: uno strumento ipertestuale che, attraverso la navigazione della normativa europea di vigilanza regolamentare e segnaletica e del DPM dell’EBA, consente di documentare in dettaglio il contenuto funzionale di ognuna delle celle definite nei Template del Supervisory Reporting (lo strumento svolge la medesima funzione documentativa che le Circolari 272 e 154 svolgono per le segnalazioni in formato matriciale).
XLCubed: uno strumento, basato su excel, per l’estrazione, la rappresentazione e l’analisi dei dati selezionati da ADAX (lo strumento consente la predisposizione di “Cruscotti” e Reportistica estemporanea).

Programma incontro sistema segnaletico armonizzato
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RM_StatsNome e Cognome *Azienda *RuoloEmail *Telefono *T&C *Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).

1 Oggetto del trattamento e origine dei dati
I dati trattati da Sefin S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono ai seguenti dati:
- dati anagrafici (nome e cognome),
- dati di contatto (indirizzo email, numero di telefono),
- azienda di appartenenza,
- le informazioni che Lei volesse fornirsi nel testo del messaggio.

2 Base giuridica del trattamento
La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR).

3 Finalità del trattamento
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità:

a) Presa in carico e risposta alla sua richiesta di contatto attraverso il presente form;
b) Invio di materiale promozionale ed informativo per mezzo di newsletter.

4 Modalità del trattamento
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:

- Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di form online;
- Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato;
- Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate;
- Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Il trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.

5 Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre due anni dalla loro raccolta.

6 Accesso al trattamento
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:
-Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;
-A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati.

I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati.
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.

7 Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

8 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.a) sopra è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la presa in carico e la risposta alla sua richiesta di contatto.
Al contrario, il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.b) è facoltativo ed il trattamento ad opera del Titolare avrà luogo solo a fronte di suo esplicito consenso.

9 Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante

10 Modalità di esercizio del diritto
Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it

11 Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano.
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata.

12 Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D'ITALIA
2019-06-06 10:00 - 17:00 | AC Hotel Milano (Porta Garibaldi), Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, 20154, Italia
Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano:
“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”
AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)
PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00

La bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE
Il NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)
La funzione antiriciclaggio
Il Responsabile SOS
Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
Le NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)
L’autovalutazione dei rischi

WELCOME COFFEE ORE 9:30
LIGHT LUNCH ORE 13:30
Il programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela.

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Programma Corso Antiriciclaggio V direttiva AML e provvedimenti attuativi
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Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
2020-01-15 09:00 - 13:30 | Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco), Via S. Prospero, 4, Milano, IT, 20121, Italia
Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: “Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN” per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti:

Normativa di riferimento
Soggetti tenuti
Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
La policy antiriciclaggio nel modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
[CASE STUDY] Il processo di autovalutazione in Cassa Rurale di Trento
Esempi concreti: il modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio SEFIN

*L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Programma corso Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin (case study: Cassa Rurale di Trento)
In allegato il programma della seconda edizione del corso sull'Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di terrorismo fissato a MIlano mercoledì 15 Gennaio 2020, ore 9:00-13:30, presso la sede Centotrenta Servicing Spa.

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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
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4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

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7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
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Modalità di trattamento
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Periodo di conservazione
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Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
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- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
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- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
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NPL&UTP Training Day: tecniche di approccio, analisi e monitoraggio dei crediti deteriorati
2020-01-21 09:30 - 16:00 | AC Hotel Milano (Porta Garibaldi), Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, 20154, Italia
AC Hotel, Via Tazzoli 2, Milano (a pochi passi dalla stazione di Porta Garibaldi)
NPL&UTP Training Day è l’evento di formazione organizzato da SEFIN con la collaborazione di partner e clienti, dedicato ad operatori nell’area risk, compliance, crediti e a tutte le figure coinvolte nella progettazione/ottimizzazione dei processi relativi all’attività di gestione dei NPL & UTP.
Con il patrocinio di Assilea (Associazione Italiana Leasing) di cui Sefin è socio Aggregato.

Foto del 21 Gennaio 2020
Dott. Fabio Stupazzini
Managing Director
A&F S.R.L. S.T.P. (Advisory & Finance) Dott. Massimiliano Goffi
Portfolio Manager (NPL)
Axactor Italy Differenze tra crediti UTP e NPL
Le diverse tipologie del credito UTP
Alcuni cenni sulla possibile gestione del credito UTP
Forme tecniche per la gestione (Cartolarizzazioni, Fondi, Debt in Possession) Dott.ssa Alessandra De Sabato
Head of Loan Administration & Servicing
Credito Fondiario S.p.A. Diverso trattamento delle collections tra Npl e Utp
Gestione del piano di rientro
Gestione delle rinegoziazioni
Estinzioni anticipate
La documentazione alla clientela Dott. Claudio D’Auria
Partner
Moderari S.r.l.
Società di consulenza regolamentare La nuova normativa prudenziale sulle cartolarizzazioni (regolamenti UE 2401 e 2402)
Effetti della nuova regolamentazione sugli assorbimenti di capitale; possibili disincentivi per le cartolarizzazioni di NPL
Le proposte EBA sulle cartolarizzazioni di NPL Dott. Silvio Asti
Consulente di direzione con pluriennale esperienza nel settore bancario in ruoli di responsabilità nell’area bilancio, pianificazione e finanza.
Forgroup Consulting S.r.l. Ambrogio Origgi
Consulente tecnico/funzionale esperto area segnalazioni di vigilanza, centrale dei rischi e in generale nel trattare i flussi di ritorno di Banca d’Italia.
Forgroup Consulting S.r.l. Archivio “Default Rate Multiperiodale” per:

stima delle PD a 1 anno
stima delle PD Multiperiodali
stima dei Cure rate
stima dei Danger rate

Archivio “Perdite Storicamente Registrate” per la stima delle LGD per prodotto, tipo chiusura e tipo garanzia
Archivio “Sofferenze” a supporto dell’attività di recupero e di valutazione:

segmentazione del portafoglio
stima dei “Time to Recovery”
stima degli “Haircut”

Quota di partecipazione
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE.
300,00 Euro
Non cliente/ non associato
500,00 Euro
Con l’acquisto di più corsi si ha diritto a quote agevolate.

*PACCHETTO CORSI
CLIENTE o ASSOCIATO
NON cliente / NON associato

1
300,00 €
500,00 €

2
550.00 €
900,00 €

3
750,00 €
1.300,00 €

4
990,00 €
1.700,00 €

5
1.200,00 €
2.100,00 €

(*) l’acquisto del pacchetto è da intendersi in riferimento ad una stessa persona che desidera partecipare a corsi differenti (**) +IVA 22% esclusa Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione
Dopo l’evento sarà dato ai partecipanti tutto il materiale presentato in versione digitale (scaricabile da questo sito). I partecipanti saranno informati via mail.
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Finalità e basi giuridiche
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1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
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- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
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- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[WEBINAR] I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN
2020-06-25 10:00 - 12:00
WEBINAR DEDICATO A SOCIETÀ SOGGETTE AD OBBLIGHI DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO.
I provvedimenti legislativi che influenzano la quotidianità degli adempimenti operativi degli intermediari finanziari sono diventati sempre più frequenti e stringenti.
La Banca d’Italia esige che gli intermediari finanziari stessi gestiscano il proprio rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo fissando ed implementando degli standard che rispettino e diano attuazione alla normativa vigente in materia, seppur consentendo loro di rapportare tali interventi alle caratteristiche e alla complessità dell’attività svolta da ognuno (c.d. “principio di proporzionalità”); inoltre, tutte le Autorità nazionali competenti, nonché le best practice internazionali in materia di AML/ CTF (Anti-Money Laundering/ Counter-Terrorism Financing), esigono che le aziende forniscano un’adeguata formazione ai propri dipendenti su ciò che costituisce riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
SEFIN ha messo in campo una gamma completa di software e servizi che consentono agli Intermediari di presidiare tutti i processi e le procedure necessarie per essere compliant con la normativa italiana ed europea. In questo webinar forniremo un quadro completo di tali processi e procedure grazie all’ausilio della soluzione ARES, ideata e sviluppata da SEFIN, al fine di supportare l’operatività degli uffici aml & compliance delle società interessate.

ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13] DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12] Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[FOCUS VIGILANZA] L'utilizzo del Sistema delle Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Europee per le analisi aziendali
2021-06-18 09:30 - 13:00
(ultima sessione) 18 giugno @ 11:30 – 13:00 Con il Sistema delle Segnalazioni di Vigilanza le Banche e le Società Finanziarie trasmettono costantemente alle Autorità Centrali Nazionali ed Europee un insieme di informazioni rilevanti sulla propria situazione aziendale. I dati trasmessi descrivono la struttura dell’Intermediario, l’operatività, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, l’esposizione ai rischi e le relative capacità di copertura. Le Autorità Centrali utilizzano tali informazioni per orientare le decisioni di politica monetaria e per svolgere la propria attività di vigilanza a distanza (Vigilanza cartolare) sugli Enti soggetti a controllo.
La Banca d’Italia rilascia periodicamente agli stessi Intermediari un insieme di Flussi di Ritorno relativi al Sistema Bancario e Finanziario con i quali intende favorirne l’utilizzo per le analisi aziendali indirizzate alla definizione dei piani strategici, alle politiche di sviluppo e al controllo e monitoraggio dei rischi.
L’EBA (European Banking Authority) ha predisposto, per il mercato, una “Guida Metodologica” finalizzata all’analisi dei rischi. Per ognuno dei dieci Profili di Rischio considerati la Guida fornisce una serie di Indicatori rilevanti che guidano gli Intermediari ad una efficace ed efficiente valutazione delle proprie esposizioni ai rischi. Lo scambio di informazioni quantitative tra Autorità e Intermediari (richiesta di informazioni aggiuntive, approfondimenti, verifiche e chiarimenti) si basa ormai esclusivamente sui dati ufficiali segnaletici la cui conoscenza facilita non solo il rapporto dialettico con le stesse Autorità ma anche tra le diverse funzioni aziendali.
Tuttavia i flussi segnaletici non sono sempre immediatamente intelligibili ma necessitano spesso, per un loro efficace utilizzo a fini interni, di una buona conoscenza dei contenuti informativi, delle potenzialità e delle modalità d’uso. Da qui la rilevanza di disporre di adeguate competenze sulla produzione dei dati, sul loro significato, reperibilità e utilizzo. Il ciclo di seminari, organizzato in collaborazione con Forgroup Consulting, ha l’obiettivo di approfondire la tematica in oggetto attraverso un’accurata analisi delle diverse basi informative che compongono il complesso “mondo delle segnalazioni”.
Per ognuna di esse ne verranno esaminati gli obiettivi, le informazioni contenute e, soprattutto, le modalità di “sfruttamento” ai fini interni. Le numerose esemplificazioni che accompagneranno l’illustrazione dei vari moduli sarà utile ai partecipanti per valutare al meglio le possibili aree di implementazione del reporting direzionale e verificare, attraverso il confronto, la solidità dei propri Modelli interni. I seminari sono rivolti alle funzioni Risk Management, Studi Economici, Pianificazione e Controllo di Gestione, Bilancio e Segnalazioni, Monitoraggio e Controllo Crediti, Internal Audit, Compliance e in generale a tutti coloro che si occupano di Reporting Direzionale, “Flussi Informativi” agli Organi, analisi di benchmarking, rapporti con le Autorità e Sistema dei Controlli Interni. AGENDA DEL CORSO
Il corso è suddiviso in 8 moduli:
1^ Modulo: 08/06/2021 @ 9.30 – 11.00 – Banche
La Matrice dei Conti Individuale e Consolidata
2^ Modulo: 08/06/2021 @ 11.00 – 12.30 – Banche
Il Flusso di Ritorno BASTRANEW
3^ Modulo: 10/06/2021 @ 9.30 – 11.00 – Banche
Gli Aggregati Statistici e il Dizionario Dati Bankit
La Base Dati Statistica Bankit (BDS)
4^ Modulo: 11/06/2021 @ 9.30 – 11.00 – Banche
La Segnalazione Analitica e i Flussi di Ritorno delle Sofferenze
5^ Modulo: 14/06/2021 @ 9.30 – 11.30 – Banche e Finanziarie
Archivio delle Perdite Storicamente Registrate
I Flussi di Ritorno del Default Rate Rettificato Multiperiodale
I Flussi di Ritorno dei Tassi del Decadimento del Credito
6^ Modulo: 16/06/2021 @ 9.30 – 11.30 – Banche e Finanziarie
Il Flusso di Ritorno Personalizzato della Centrale dei Rischi
Flusso di Ritorno Statistico CR
7^ Modulo: 18/06/2021 @ 9.30 – 11.30 – Banche e Finanziarie
Il Sistema Segnaletico Armonizzato (COREP e FINREP)
I Profili di Rischio e gli Indicatori EBA
Il Flusso di Ritorno FINREP Bankit
8^ Modulo: 18/06/2021 @ 11.30 – 13.00 – Banche e Finanziarie
Il progetto FRIDA (Flussi di Ritorno Dati Armonizzati) GRATUITO INFO CORSI
Ogni corso, che si svolgerà tramite Google Meet, è indipendente ed è possibile iscriversi al ciclo o ai cicli d’interesse. RELATORI
Forgroup Consulting
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo per ogni singolo incontro è di euro 90 + iva 22%.
È prevista una tariffa agevolata per l’acquisto del corso completo pari a euro 500 + iva 22%. ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: MERC. 26 GENNAIO [AML] - L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale - [ore 10-12] - 80€ + IVA22% GIO. 27 GENNAIO [CORSO DI FORMAZIONE] - ICT & Cyber Security & Risk Management - [ore 11-12] - 50€ + IVA22% VEN. 11 FEBBRAIO [ADE EN] - Reporting to the Italian Revenue Agency for bank branches [ore 15-17] - 80€ + IVA22% MART. 15 FEBBRAIO [AML] - Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati aggregati - [ore 10-12] - 80€ + IVA22% MERC. 16 MARZO [CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATA] - NPL, LOM E CARTOLARIZZAZIONE - [ore 10-16] - 350€ + IVA22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. 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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela
2022-03-17 10:00 - 12:00
Ai sensi della normativa vigente, Decreto Legislativo 231/2007, in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare le attività di adeguata verifica nei confronti della propria clientela.
In particolare, tali disposizioni impongono la raccolta di informazioni e documenti aggiornati, anche ulteriori rispetto a quelli richiesti in fase di apertura del rapporto, al fine di dimostrare di avere un’adeguata e completa conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo. Tale processo prende il nome di Adeguata verifica e consente quindi di ottenere le informazioni necessarie per la profilazione e per l’assegnazione ad una fascia di rischio. Il corso attraverso una chiave interpretativa delle principali norme e disposizioni, analizzerà i seguenti argomenti:

Normativa di riferimento
Contenuto degli obblighi di Adeguata verifica (identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo; verifica dei dati; acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione)
Obblighi semplificati
Obblighi rafforzati
Esecuzione da parte di terzi

RELATORI
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA
Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA
Elena Maliverno: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%

Programma wEBInar Adeguata Verifica - 17/03/2022
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COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
DOCUMENTAZIONE
A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori.
CONTATTI
Per ulteriori info sui corsi e per iscrizioni, scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * PROSSIMAMENTE NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI 2023 DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[FOCUS VIGILANZA] Il processo di Autovalutazione degli Organi Sociali: obbligo o opportunità di verifica dell'adeguatezza degli organi aziendali
2022-03-28 11:00 - 13:00
Il seminario, in collaborazione con l’Associazione Prestatori dei Servizi di Pagamento (A.P.S.P.), delinea i principali aspetti che caratterizzano il Processo di autovalutazione degli Organi Sociali (estensibile anche ai responsabili delle più rilevanti funzioni previste nella struttura organizzativa aziendale), da condursi, da parte degli intermediari bancari, almeno annualmente o in caso di significative variazioni organizzative, al fine di verificare l’adeguatezza, la composizione e il corretto funzionamento dei citati Organi.
Nel seminario sono anche descritti sinteticamente i riferimenti normativi attinenti alla valutazione dell’idoneità degli esponenti, fase che può essere considerata propedeutica al processo di Autovalutazione. CONTENUTI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di illustrare, attraverso esemplificazioni concrete, il percorso realizzativo e l’approccio metodologico da seguire nella conduzione del processo di Autovalutazione.
Il quadro di riferimento regolamentare in tema di idoneità degli Esponenti Aziendali
I Principi generali del Processo di Autovalutazione
Le linee applicative
Documenti di riferimento per l’Autovalutazione

il modello di Autovalutazione
il Regolamento

Gli strumenti di riferimento per l’Autovalutazione:

Esempi di struttura e contenuti del “Questionario individuale per l’autovalutazione della composizione quali-quantitativa degli Organi Sociali
Esempi di struttura e contenuti del “Questionario di autovalutazione del funzionamento dell’Organo (Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale)

Le modalità di esecuzione del Processo (Istruttoria, Elaborazione delle informazioni, Analisi degli esiti, Valutazione dei rimedi, la Relazione Finale)
Lo schema della Relazione da predisporre DESTINATARI
Componenti il Consiglio di Amministrazione, componenti il Collegio Sindacale, Direttore Generale, Membri dell’ODV 231, Responsabili delle principali funzioni aziendali
RELATORE
Ing. Rosario Leggiero, Forgroup Consulting
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano. L’iscrizione si effettua tramite form oline.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%
CONTATTI
Per ulteriori info scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * PROSSIMAMENTE NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI 2023 DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 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A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. 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Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. 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[FOCUS VIGILANZA] Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex art. 106 TUB al Resoconto ICAAP
2022-06-08 10:00 - 13:00
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo alla direttiva comunitaria n. 48/2008, ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB ed ha previsto l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari, tenuto da Banca d’Italia, con il superamento della distinzione tra elenco generale Ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all’art. 107 TUB presenti nell’elenco “generale” dell’art. 106 TUB.

Il corso ripercorre la normativa di riferimento e le principali basi di vigilanza per poi analizzare i principi generali ed alcune casistiche di dettaglio; verranno analizzate nello specifico le peculiarità delle pmi, il rischio di credito e le tecniche di attenuazione dello stesso, le grandi esposizioni e la definizione di default. Si affronterà la tematica inerente la gestione dei rischi ed il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno – ICAAP ed, infine, verrà fatto un breve accenno alla segnalazione inerente le perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.
RELATORI
Fabrizio Monti: Consulente Funzionale, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA
Gian Battista Bocchi: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio, Vigilanza, Centrale dei Rischi. Sefin SpA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 100 + iva 22% PROGRAMMA DEL CORSO
Norme e disposizioni
Non Performing Exposures
PMI – Piccole e medie imprese
CRM – Credit Risk Mitigation
Grandi esposizioni e gruppi di clienti connessi
Archivio delle perdite
ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video oppure in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 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I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 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[WEBINAR GRATUITO] La nuova soluzione per il Testo Unico della Contabilità: WebGAM
2022-09-26 12:00 - 13:00
EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRSI Martedì 27 settembre dalle 12:00 alle 13:00 i nostri esperti presenteranno WebGAM (Web Global Accounting Manual), un software innovativo prodotto dalla sinergia del nostro partner Forgroup Consulting con Mpartners.
WebGAM consente di disporre sulla propria scrivania di un vero e proprio Testo Unico della Contabilità immediatamente fruibile da parte di tutte le funzioni aziendali interessate (Contabilità, Vigilanza, Controlli Interni ecc..), facilitando i controlli di coerenza sui conti contabili e permettendo di:

rendere efficiente il processo di contabilità e reporting attraverso un corretto flusso di comunicazione interno;
fornire un supporto di alto livello per le comunicazioni verso gli organi di controllo istituzionale e di vigilanza;
completare la gamma dei controlli interni sull’operatività dei singoli conti contabili;
disporre della storicizzazione degli eventi e dei processi contabili;
strutturare un processo di continuo aggiornamento contabile.

Il risultato è ottenuto attraverso un processo di digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l’area contabile (Piano dei Conti, Classificazioni di Bilancio, Principi Contabili, Segnalazioni di Vigilanza, Fiscalità, Sistema dei Controlli ecc…) e dalla creazione di una fitta rete di collegamenti ipertestuali tra i contenuti puntuali dei diversi documenti. AGENDA
Obiettivi dell’applicazione
Il piano dei conti e la documentazione trattata
Struttura dell’applicazione
DEMO del prodotto
DESTINATARI
Professionisti del settore della contabilità
RELATORI
Raul Giuseppe Besozzi: Amministratore Delegato – Forgroup Consulting srl
Valerio Felisatti: Funzionale specialista di Bilancio e Sistemi Contabili COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video registrandosi all’evento tramite form online a fine pagina
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GRATUITA ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[NPL, LOM e Cartolarizzazione] Corso di formazione: Non Performing Loan (NPL), Loan Origination and Monitoring (LOM) e Cartolarizzazione
2022-10-07 10:30 - 17:00
EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRSI. Il crescente innalzamento dei crediti in sofferenza (Non Performing Loan – NPL) e dei crediti deteriorati (Non Performing Exposure – NPE) continua ad esercitare un forte impatto sui bilanci e sulla redditività degli istituti di credito rendendo il tema oggetto di maggiore attenzione e dibattito.
Comprendere ed interpretare i cambiamenti in atto nella dimensione normativa e gestionale delle Non Performing Exposures (NPE) e le strategie di valorizzazione del portafoglio dei Non Performing Loan (NPL) rappresenta un punto fondamentale per un efficace trattamento delle posizioni anomale. SEFIN ha organizzato una nuova giornata di studio e approfondimento su queste tematiche, affrontando aspetti specifici come la gestione e il monitoraggio dei crediti deteriorati.
Le foto si riferiscono all’evento del 21 Gennaio 2020: NPL&UTP Training Day: tecniche di approccio, analisi e monitoraggio dei crediti deteriorati

Tecniche di valutazione degli UTP e la loro gestione
Spostamento del focus dai crediti NPL ai crediti UTP
Le cartolarizzazioni di NPL alla luce delle modifiche regolamentari

Dott. Claudio D’Auria
Partner
Moderari Srl
Società di consulenza regolamentare NPL
Definizione, trattamento regolamentare e segnaletico
Descrizione del mercato
Strategia di gestione: in house vs cessione
Pro e contro delle differenti modalità di gestione
LOM (Loan Origination and Monitoring)
Le linea guida EBA: descrizione e principali innovazioni
Impatti organizzativi dell’applicazione delle LOM
Sistemi di early warning nella gestione del credito
Cartolarizzazione
Descrizione della normativa regolamentare
Trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni
Modifiche per le cartolarizzazioni di NPL Dott. Paolo Taruggi
Socio Fondatore, PERSEO Gestione Crediti srl
PERSEO Gestione Crediti Srl ACQUISIZIONE
Scouting, valutazione e pricing del portafoglio: cenni
Onboarding del portafoglio:
Compliance: struttura dati per segnalazioni di vigilanza prudenziale e segnalazioni CR ove il soggetto ricevente sia un soggetto che contribuisce alla CR
Valorizzazione dei prezzi di carico delle singole linee di credito in relazione alla valorizzazione del costo armonizzato (inserimento dei BP con costi e flussi di cassa prospettici)
Riflessi dell’attività di onboarding con la segnalazione in CR (registrazione della perdita da cessione ed effetti sulla relativa segnalazione a sistema)
GESTIONE
Arricchimento informativo e determinazione dei clusters di gestione: cenni
Riflessi su attività di segnalazione di vigilanza (prudenziale e CR):
Informative da inserire all’interno delle comunicazioni di cessione
Informative da inserire in caso di accordo stragiudiziale
Effetti degli accordi in relazione alle segnalazioni in CR
Aspetti operativi legati all’antiriciclaggio
Attività di gestione del credito e AML: casi pratici Dott. Silvio Asti
Consulente di direzione
Forgroup Consulting S.r.l. Archivio “Default Rate Multiperiodale” per:
stima delle PD a 1 anno
matrici di transizione della qualità del credito
stima dei Cure rate e dei Danger rate
stima delle PD Multiperiodali
Archivio “Perdite Storicamente Registrate” per la stima delle LGD per prodotto, tipo chiusura e tipo garanzia
Archivio “Sofferenze” a supporto dell’attività di recupero e di valutazione:
segmentazione del portafoglio
elementi per il pricing del portafoglio su basi statistiche Modalità di erogazione

Il corso sarà erogato in modalità phygital: online in forma di webinar e in presenza presso la nostra aula meeting in V.le Zara, 10 (Milano). Quota di partecipazione
Non cliente/ non associato: 350,00 Euro
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; A.P.S.P.; AIFI; ASSINTEL: 250,00 Euro
Con l’acquisto del corso da parte di più partecipanti della stessa azienda si ha diritto a quote agevolate.

N° PARTECIPANTI
CLIENTE o ASSOCIATO
NON cliente / NON associato

1
250,00 €
350,00 €

2
450,00 €
600,00 €

3
650,00 €
850,00 €

4
850,00 €
1.150,00 €

Documentazione

Dopo l’evento sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione e le slide proiettate dai relatori. Contatti
Per maggiori informazioni scrivere a: vittorio.curcio@sefin.it oppure telefonare a: 02.69365224. ISCRIVITI QUI AL CORSO! RM_StatsSeleziona: * GIO. 6 OTTOBRE [NPL] - CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATA NPL, LOM E CARTOLARIZZAZIONE - 350 euro + IVA 22% Come desideri seguire il nostro corso? * Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annullamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Inoltre, in caso di posticipo o cancellazione di un corso di formazione, SEFIN non è responsabile di eventuali spese di viaggio sostenute dall'iscritto.
Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[WEBINAR DI PRESENZATIONE] BILLY: la soluzione per l’alimentazione, la gestione ed il controllo del bilancio sia individuale che consolidato
2022-12-28 16:00 - 17:00
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al webinar tramite piattaforma Google Meet registrandosi all’evento tramite form online a fine pagina
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GRATUITA
INFO
Per qualsiasi info relativa al webinar e/o a BILLY scrivere a: info@sorep.it. Mercoledì 28 dicembre dalle 16:00 alle 17:00 SOREP, partner con cui collabora SEFIN, ha organizzato un webinar di presentazione di BILLY.
BILLY è un sistema per l’alimentazione, la gestione ed il controllo del bilancio sia individuale che consolidato di Banche e Società finanziarie secondo i principi contabili internazionali, conforme sia alla Circolare 262 2005 (il bilancio bancario) che alle disposizioni inerenti Il «bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» della Banca d’Italia, tempo per tempo in vigore in funzione della data di riferimento del Bilancio.
Funzionalità di BILLY
Alimentazione automatica degli schemi e delle tavole di Nota Integrativa del Bilancio tramite l’acquisizione delle segnalazioni di Vigilanza – Base 4 e Base 3 DATI
Gestione manuale dei dati non presenti nelle segnalazioni 3 e 4 e possibile manutenzione di tutte le informazioni
Gestione delle note alle tavole tramite anche l’inserimento di documenti di Bilancio (Relazione sulla gestione, politiche contabili, note alle sezioni, ecc.)
Produzioni del documento di bilancio in vari formati: Excel, Word e PDF comprensivo di tutte le tavole con relative note, relazioni, ecc.
Ereditarietà dei dati e dei testi da un bilancio al successivo e definizione delle tabelle libere
Sistema di controlli: interni al bilancio ed esterni con le attinenti voci segnaletiche ISCRIVITI QUI AL WEBINAR! RM_StatsSeleziona: * MER. 28 DICEMBRE [16:00 - 17:00] - DEMO BILLY DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annullamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Inoltre, in caso di posticipo o cancellazione di un corso di formazione, SEFIN non è responsabile di eventuali spese di viaggio sostenute dall'iscritto.
Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[FOCUS VIGILANZA] Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex art. 106 TUB al Resoconto ICAAP
2023-02-28 10:00 - 13:00
Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo alla direttiva comunitaria n. 48/2008, ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB ed ha previsto l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari, tenuto da Banca d’Italia, con il superamento della distinzione tra elenco generale Ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all’art. 107 TUB presenti nell’elenco “generale” dell’art. 106 TUB.

Il corso ripercorre la normativa di riferimento e le principali basi di vigilanza per poi analizzare i principi generali ed alcune casistiche di dettaglio; verranno analizzate nello specifico le peculiarità delle pmi, il rischio di credito e le tecniche di attenuazione dello stesso, le grandi esposizioni e la definizione di default. Si affronterà la tematica inerente la gestione dei rischi ed il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno – ICAAP ed, infine, verrà fatto un breve accenno alla segnalazione inerente le perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

RELATORI
Gianbattista Bocchi: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio, Vigilanza, Centrale dei Rischi. Sefin SpA
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 120 + IVA 22%
PROGRAMMA DEL CORSO
Norme e disposizioni
Non Performing Exposures
PMI – Piccole e medie imprese
CRM – Credit Risk Mitigation
Grandi esposizioni e gruppi di clienti connessi
Archivio delle perdite
ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video oppure in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

Programma corso Segnalazioni di Vigilanza e Resoconto ICAAP
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Seleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Obblighi per gli intermediari finanziari nelle transazioni ad alto rischio: adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali
2023-05-09 09:00 - 13:00
Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti degli operatori bancari in materia di monitoraggio delle transazioni ai fini antiriciclaggio.
Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali.
Il seminario, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali. CONTENUTI DEL CORSO
PRIMA PARTE
Avv. Dario Gorji Varnosfaderani
Il sistema delle sanzioni economiche internazionali: la normativa ONU, UE e USA
Il sistema italiano di export control
La verifica soggettiva nell’ambito delle transazioni extra-UE
Le restrizioni al commercio previste dalla normativa “dual use”
Le restrizioni dell’Unione Europea nelle transazioni economiche e finanziarie verso la Russia, Bielorussia e Iran RELATORI
Avv. Dario Gorji Varnosfaderani – Studio legale de Capoa & Partners; avvocato specializzato in materia di export control e sanzioni economiche internazionali
Prof. Massimo Ferracci – Docente di Finanza & Compliance Internazionale – Corporate Financial Adviser Indipendente. Customer & Business Assessment AML/CFT – Dual Use Export Controls – OFAC Regulations
DOCUMENTAZIONE
A fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital CONTENUTI DEL CORSO
SECONDA PARTE
Prof. Massimo Ferracci
L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening)
Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 200 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

Programma corso adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali
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Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 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A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Procedimento amministrativo AML: Iter del procedimento e strategie difensive
2023-05-17 14:00 - 18:00
L’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta rinnovato per effetto delle sistematiche modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 che sono scaturite dal recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri. Di conseguenza, anche il quadro sanzionatorio applicabile nei casi di violazioni e inadempimento risulta essere rinnovato, all’insegna di una politica di depenalizzazione.
Il Corso garantisce l’analisi dell’impianto normativo vigente funzionale all’esame approfondito e tecnico-operativo del quadro sanzionatorio applicabile alle fattispecie di violazione degli obblighi Antiriciclaggio e di inadempimento, con una particolare attenzione alle fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio e al disvelamento di strategie difensive. CONTENUTI DEL CORSO
PRIMA PARTE
Obblighi e adempimenti previsti dalla Legislazione Antiriciclaggio
Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo
Obbligo di conservazione di documenti, dati e informazioni utili
Obbligo di segnalazione di operazione sospetta
Obbligo di astensione
Obbligo di comunicazione al MEF
Obbligo formazione in materia di Antiriciclaggio
Obbligo di adottare presidi e procedure Antiriciclaggio adeguati
Uso del contante e titoli di credito al portatore
Il superamento della soglia del contante
I titoli al portatore
D.Lgs. 231/2007 e quadro sanzionatorio
Sanzioni pecuniarie amministrative ex artt. 56 – 62 e 64; Sanzioni penali ex art. 55 e misure correttive RELATORE
Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio
CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07
DOCUMENTAZIONE
A fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori

Programma corso AML procedimento amministrativo
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CONTENUTI DEL CORSO
SECONDA PARTE
Il potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: il ruolo della Ragioneria di Stato
Il procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio: fonti di innesco e iter
Le ispezioni della Guardia di Finanza
La notifica della contestazione
La disciplina prevista dalla Legge n. 689/1981
Oblazione
Pagamento in misura ridotta
Prescrizione e decadenza
Deduzioni difensive dell’incolpato
Fattispecie significative e strategie difensive
Impugnativa innanzi al Tribunale
Case study
Calcolo dell’ammontare della sanzione AML: cumulo giuridico, cumulo materiale e continuazione ex art. 81 c.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 200 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
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Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Rilevanza dei cripto-asset per l'Antiriciclaggio: nuovi obblighi per le criptovalute e rischio riciclaggio per NFT
2023-06-07 14:30 - 16:30
I NFT (non-fungible token) stanno suscitando interesse anche nel mercato dell’Arte ma è legittimo dubitare che quell’interesse sia tutt’altro che artistico e che possa sottendere obiettivi di riciclaggio di proventi di attività illecite.
Sul tema rileva la proposta di Regolamento MiCA del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di mercati delle cripto-attività pubblicata il 24 settembre 2020. Si sta altresì valutando l’opportunità di rendere applicabile al fenomeno NFT la disciplina contenuta nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) e, quindi, della possibilità di qualificare gli NFT come strumenti finanziari. Anche in materia di Antiriciclaggio una approfondita analisi del fenomeno NFT genera profili alquanto significativi. Il NFT presenta certamente le due caratteristiche previste dalla nozione di “valuta virtuale” contenuta nella V Direttiva AML, così come recepita anche dall’Italia. Il NFT è una “rappresentazione digitale di valore” ed è “accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio”. Dunque, sulla base di tali caratteristiche, non resta che valutare l’applicabilità della normativa Antiriciclaggio anche a quei soggetti che offrono servizi funzionali all’utilizzo, scambio, conservazione o conversione degli stessi, nonché le ulteriori attività che la normativa europea espressamente punta a regolare, ovvero: attività di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e, ancora, i servizi funzionali allo scambio. Il corso propone un’analisi di ampio respiro su un fenomeno in forte sviluppo con effetti sicuramente dirompenti, quale si sta manifestando quello che riguarda i cd cripto-asset o cripto-utility, categoria che comprende sia le cd criptovalute che i Non-Fungible Token.
Sarà esaminato un caso pratico. RELATORE
Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio
CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07
DOCUMENTAZIONE
A fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori

Programma Corso AML Criptovalute e NFT
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CONTENUTI DEL CORSO
Inquadramento di Cripto-asset e cripto-utility nella normativa Antiriciclaggio
Wallet e cryptovalute: transazioni pericolose
Il ruolo dei mediatori creditizi e gli obblighi Antiriciclaggio
Il cd Decreto criptovalute del MEF: nuovi obblighi e adempimenti per gli operatori di monete virtuali e portafogli digitali
Disciplina fiscale e tributaria dei cripto asset alla luce della Legge di Bilancio 2023
Il mercato dei NFT e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Fenomeno NFT: definizione e analisi di contesto
NFT arte e collectibles Versus Antiriciclaggio
Le piattaforme di scambio tra NFT e criptovalute e il rischio di riciclaggio
Cyber-laundering: il riciclaggio di denaro sporco inquina la rete internet
Anonimato Versus tracciabilità degli NFT
Creazione e vendita di NFT: rilevanza in ambito tributario e fiscale
Attività di vigilanza, il ruolo di UFI, GdF e DIA
Case study
Il progetto “Passaporto digitale per le opere d’Arte” per la tracciabilità delle opere e degli NFT in chiave di Antiriciclaggio. Il ruolo di spinta dell’Osservatorio Antiriciclaggio per l’Arte. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 120 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità
2023-06-28 15:30 - 18:30
Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta essere profondamente modificato e rinnovato. Tra le più rilevanti novità previste dal Legislatore europeo spicca, senza dubbio, l’obbligo posto a carico dei Paesi membri di istituire il Registro dei titolari effettivi.
L’Italia è in ritardo rispetto all’adempimento di tale obbligo, al punto da essersi esposta all’intervento sanzionatorio della UE. Il Corso, garantisce l’analisi dell’obbligo di adeguata verifica della clientela che si pone alla base dell’individuazione e identificazione del Titolare effettivo, nonché l’esame della figura del T.E. nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (per esempio, società e trust).
Particolare attenzione sarà dedicata alle fasi di iscrizione al registro e alle circostanze di cui si deve tenere conto per garantire la compliance Antiriciclaggio, estendendo il campo di esame anche alle ricadute in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali.
Infine, il case study è dedicato alle tecniche che consentono di individuare fattispecie in cui si fa ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi. RELATORE
Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio
COSTI
La quota di partecipazione è di euro 180 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
DOCUMENTAZIONE
A fine corso oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 CONTENUTI DEL CORSO
Il DM 11 MARZO 2022 N. 55 del MEF
Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo
Definizione del concetto di “Clientela” e di “Titolare effettivo” ai sensi dell’art. 1° D.Lgs. 231/2007

Titolare effettivo: come identificarlo
Casi particolari: società di fatto e socio occulto

Tecniche di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare effettivo per essere compliant
Il decreto del MEF per l’istituzione del Registro: criticità e opportunità
Il provvedimento MISE per l’operatività del sistema di comunicazione dei dati
Il disciplinare tecnico e il parere del Garante Privacy:

Diritto di accesso al registro dei T.E.
Obbligo di trasparenza Versus tutela della privacy

BORIS: il sistema europeo di interconnessione dei Registri Centrali nazionali dei titolari effettivi
Obbligo di iscrizione, di comunicazione e di aggiornamento dei dati
L’importanza dell’art. 22 del decreto Antiriciclaggio
Funzione delle banche dati Antiriciclaggio
Case study
Casistica: il ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi. ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale
2024-02-13 10:00 - 13:00
L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il corso mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano. Analisi transnazionale e nazionale dei rischi di riciclaggio
Normativa, scopo e modalità di esecuzione dell’autovalutazione
Esercizio di autovalutazione: fasi, sviluppo del modello di analisi e fonti informative
Segnalazioni periodiche antiriciclaggio: punti di sovrapposizione e contatto
Remedy plan
Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio RELATORI
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA
Emanuela Elizabeth Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA
OBBLIGHI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
Online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza presso la sala meeting di SEFIN in V.le Zara 10, Milano DOCUMENTAZIONE
Attestato di partecipazione e slide
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2025 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * 11 e 12 NOVEMBRE - [AML] Corso Antiriciclaggio: principi, novità e presidi - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@sefin.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] Archivio dei rapporti finanziari e CESOP: novità regolamentari e obblighi di comunicazione
2024-02-23 15:00 - 17:00
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Ogni categoria è soggetta ad obblighi differenti secondo le normative vigenti, pertanto cambiano sia i tipi di adempimento che i dati da inviare.
Il corso di formazione di SEFIN Academy alla luce delle ultime novità regolamentari, in particolare del provvedimento Central Electronic System Of Payment Information (CESOP), propone un modello di quality management utile per ridurre il rischio di sanzioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate.
Saranno analizzate le novità tecniche inerenti al Common Reporting Standard (CRS) e al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). CONTENUTI DEL CORSO
PRIMA PARTE – Archivio dei rapporti finanziari
Quadro normativo e recenti novità
Il reporting mensili e annuale
Suggerimenti operativi per migliorare la compliance e ridurre il rischio sanzioni
Gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia per l’incremento della qualità dei dati
SECONDA PARTE – CESOP
Il quadro normativo di riferimento e finalità della comunicazione
Soggetti obbligati ed esclusioni oggettive
Dati oggetto di comunicazione
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023: termini, modalità di invio dei dati RELATORE
Dott. Luigi Stefanucci – esperto di fiscalità finanziaria, già funzionario ADE e autore della monografia “Guida operativa all’archivio dei rapporti finanziari e alle indagini telematiche”
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2024 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
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- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] NIS2 e DORA: affrontare il Rischio Cyber dalla minaccia alla mitigazione. Dalla teoria alla pratica
2024-03-26 10:00 - 12:00
SEFIN Academy, in collaborazione con il Centro Studi di A.P.S.P. (Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento), presenta il corso “NIS2 e DORA – Affrontare il Rischio Cyber: dalla minaccia alla mitigazione, dalla teoria alla pratica”.
Il corso è pensato per i professionisti del settore ICT e della sicurezza informatica, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per gestire e mitigare i rischi cyber. Verranno trattati i principali aspetti della sicurezza e del risk management, con un focus su incidenti ICT e minacce cyber in continua crescita. La formazione approfondirà le normative NIS2 e DORA, chiarendo le loro differenze e punti in comune, e includerà un confronto con lo standard ISO27001. Attraverso un approccio pratico, si apprenderanno le strategie efficaci per affrontare i rischi di non conformità, migliorando la resilienza aziendale. ICT & Cyber Security & Risk Management
Eventi e Incidenti ICT . . . & Cyber: gli impatti e l’importanza di una buona tassonomia
Cyber: una tipologia di rischio particolare e sempre in aumento
Cyber: le minacce e le mitigazioni
NIS2: che cos’è?
DORA: che cos’è?
confronto e contrasto tra NIS2 e DORA
confronto e contrasto tra DORA e ISO27001
Mitigare i rischi della non conformità NIS2 o DORA con un approccio pragmatico e vincente
DrillDown – Monitoraggio degli Eventi Esterni ICT&Cyber
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
RELATORI
Mark Alan Barlow, Assist in ICT security – SEFIN SpA
DOCUMENTAZIONE
A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori
COME PARTECIPARE
Il corso sarà erogato in modalità webinar tramite piattaforma Google Meet
INFO
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Finalità e basi giuridiche
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1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
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Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
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Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
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In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

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Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] La Centrale dei Rischi: segnalazioni, corrispondenza e Flussi di Ritorno
2024-05-14 10:00 - 13:00
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla Centrale dei Rischi con l’invio di informazioni.
La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito cioè la capacità dei clienti di restituire l’importo del finanziamento. Il corso sulla Centrale dei Rischi di SEFIN consiste in un incontro con i nostri tecnici funzionali ed esperti in segnalazioni e comunicazioni alla Banca d’Italia ed è dedicato a chi si occupa di segnalazioni, ne utilizza i dati e provvede alla gestione della messaggistica da/verso la Banca d’Italia in:

Società finanziarie iscritte o in fase di iscrizione all’Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI)
SGR (Società di Gestione del Risparmio) per i relativi fondi
Banche e Filiali di banche estere comunitarie (banche branch) e a chiunque operi in materia e desideri formazione e aggiornamento.

CONTENUTI
Norme e disposizioni
Anagrafe dei soggetti
Le ultime novità regolamentari e progetto AnaCredit
Gestione della corrispondenza e messaggi inframensili di status
I fenomeni di segnalazioni e le soglie di censimento
Il Flusso di Ritorno Statistico e il Flusso Decadimento dei Prestiti
Il Flusso di Ritorno Personalizzato Centrale Rischi: monitoraggio, controllo e sviluppo del credito RELATORI

Margherita Dozza: Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni Centrale dei Rischi. Sefin SpA
Chiara Chioccioni: Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni Centrale dei Rischi. Sefin SpA
Claudio Zanini: Consulente funzionale e formatore, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Armonizzate, Centrale dei Rischi. ForGroup Consulting Srl

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Saranno rilasciati un attestato di partecipazione per tre ore di formazione e le slide dei relatori
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Finalità e basi giuridiche
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1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[WEBINAR] Modulo REDAR.BI: la soluzione per l’utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d’Italia
2024-05-23 12:00 - 13:00
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep con il quale intende fornire agli Intermediari una nuova fonte dati per lo sviluppo di analisi di posizionamento competitivo e raffronti con il mercato.
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Struttura del Flusso di Ritorno Bankit
Il modulo REDAR.BI
Composizione e funzionalità:

navigazione del DB a dati grezzi;
navigazione del DB degli Indicatori di Rischio EBA;
Supervisory Reporting;
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Reportistica personalizzata.

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Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
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Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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