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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE] Archivio dei rapporti finanziari e CESOP: novità regolamentari e obblighi di comunicazione
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1640162243035{margin-top: 30px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1703756955911{padding-bottom: 0px !important;}”]I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. \nOgni categoria è soggetta ad obblighi differenti secondo le normative vigenti\, pertanto cambiano sia i tipi di adempimento che i dati da inviare. \nIl corso di formazione di SEFIN Academy alla luce delle ultime novità regolamentari\, in particolare del provvedimento Central Electronic System Of Payment Information (CESOP)\, propone un modello di quality management utile per ridurre il rischio di sanzioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate. \nSaranno analizzate le novità tecniche inerenti al Common Reporting Standard (CRS) e al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1703757244977{padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nPRIMA PARTE – Archivio dei rapporti finanziari \n Quadro normativo e recenti novità \n Il reporting mensili e annuale \n  Suggerimenti operativi per migliorare la compliance e ridurre il rischio sanzioni \n Gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia per l’incremento della qualità dei dati \nSECONDA PARTE – CESOP \n Il quadro normativo di riferimento e finalità della comunicazione \n Soggetti obbligati ed esclusioni oggettive \n Dati oggetto di comunicazione \n Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023: termini\, modalità di invio dei dati[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1643789964573{margin-top: 50px !important;}”][vc_single_image image=”22671″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1713865381725{margin-bottom: 130px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1703757553750{padding-right: 10px !important;padding-bottom: 85px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORE \nDott. Luigi Stefanucci – esperto di fiscalità finanziaria\, già funzionario ADE e autore della monografia “Guida operativa all’archivio dei rapporti finanziari e alle indagini telematiche” \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 150 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2024 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * 14 e 21 NOVEMBRE [AML] - Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo - [09:00 - 13:00] - 400€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter  [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]         \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1703753610504{margin-bottom: 90px !important;}”]L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione\, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. \nIl corso mira a individuare\, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT\, attraverso l’esame delle cause da cui derivano\, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Agenda del corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_color=”vista_blue” color=”orange” add_icon=”true”][vc_column_text css=””] Analisi transnazionale e nazionale dei rischi di riciclaggio \n Normativa\, scopo e modalità di esecuzione dell’autovalutazione \n Esercizio di autovalutazione: fasi\, sviluppo del modello di analisi e fonti informative \n Segnalazioni periodiche antiriciclaggio: punti di sovrapposizione e contatto \n Remedy plan \n Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”23029″ img_size=”FULL” css=””][vc_column_text css=”.vc_custom_1703752190071{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \nFabrizio Monti: Consulente funzionale\, esperto area Segnalazioni di Vigilanza\, Centrale dei Rischi\, Antiriciclaggio\, Compliance e Risk Management. Sefin SpA \nEmanuela Elizabeth Tavolini: Consulente Funzionale\, esperto Area Servizi e Segnalazioni\, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA \n OBBLIGHI FORMATIVI \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1703755213758{margin-right: -80px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1703755602180{background-color: #f2f2f2 !important;}”] QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 150 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nOnline in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza presso la sala meeting di SEFIN in V.le Zara 10\, Milano[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1703755666664{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”][vc_column_text] DOCUMENTAZIONE \nAttestato di partecipazione e slide \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1704468266352{margin-top: 40px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=””]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2025 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * 11 e 12 NOVEMBRE - [AML] Corso Antiriciclaggio: principi\, novità e presidi - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo  dpo@sefin.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter  [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]         \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”Novità e ritardi” i_icon_fontawesome=”fas fa-edit” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text]Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri\, l’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta essere profondamente modificato e rinnovato. Tra le più rilevanti novità previste dal Legislatore europeo spicca\, senza dubbio\, l’obbligo posto a carico dei Paesi membri di istituire il Registro dei titolari effettivi. \nL’Italia è in ritardo rispetto all’adempimento di tale obbligo\, al punto da essersi esposta all’intervento sanzionatorio della UE.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Obiettivi del corso” i_icon_fontawesome=”fas fa-landmark” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text]Il Corso\, garantisce l’analisi dell’obbligo di adeguata verifica della clientela che si pone alla base dell’individuazione e identificazione del Titolare effettivo\, nonché l’esame della figura del T.E. nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (per esempio\, società e trust). \nParticolare attenzione sarà dedicata alle fasi di iscrizione al registro e alle circostanze di cui si deve tenere conto per garantire la compliance Antiriciclaggio\, estendendo il campo di esame anche alle ricadute in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali. \nInfine\, il case study è dedicato alle tecniche che consentono di individuare fattispecie in cui si fa ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche\, società\, trust e altri istituti affini\, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1680013384422{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORE \nDott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense\, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance\, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio \n COSTI \nLa quota di partecipazione è di euro 180 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n DOCUMENTAZIONE \nA fine corso oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1644598197009{margin-top: 40px !important;}”][vc_single_image image=”21540″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1680276479451{margin-bottom: 67px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1680013422330{background-color: #f2f2f2 !important;}”] CREDITI FORMATIVI \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1659000432107{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nIl DM 11 MARZO 2022 N. 55 del MEF \nObbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo \n Definizione del concetto di “Clientela” e di “Titolare effettivo” ai sensi dell’art. 1° D.Lgs. 231/2007 \n\nTitolare effettivo: come identificarlo\nCasi particolari: società di fatto e socio occulto\n\n Tecniche di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare effettivo per essere compliant \nIl decreto del MEF per l’istituzione del Registro: criticità e opportunità \n Il provvedimento MISE per l’operatività del sistema di comunicazione dei dati \n Il disciplinare tecnico e il parere del Garante Privacy: \n\nDiritto di accesso al registro dei T.E.\nObbligo di trasparenza Versus tutela della privacy\n\n BORIS: il sistema europeo di interconnessione dei Registri Centrali nazionali dei titolari effettivi \n Obbligo di iscrizione\, di comunicazione e di aggiornamento dei dati \n  L’importanza dell’art. 22 del decreto Antiriciclaggio \n  Funzione delle banche dati Antiriciclaggio \nCase study \nCasistica: il ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche\, società\, trust e altri istituti affini\, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi\, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Rilevanza dei cripto-asset per l'Antiriciclaggio: nuovi obblighi per le criptovalute e rischio riciclaggio per NFT
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”NFT e AML” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-monetization_on” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text]I NFT (non-fungible token) stanno suscitando interesse anche nel mercato dell’Arte ma è legittimo dubitare che quell’interesse sia tutt’altro che artistico e che possa sottendere obiettivi di riciclaggio di proventi di attività illecite. \nSul tema rileva la proposta di Regolamento MiCA del Parlamento europeo e del Consiglio\, in materia di mercati delle cripto-attività pubblicata il 24 settembre 2020. Si sta altresì valutando l’opportunità di rendere applicabile al fenomeno NFT la disciplina contenuta nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\, del 15 maggio 2014\, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) e\, quindi\, della possibilità di qualificare gli NFT come strumenti finanziari.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Criptovalute e AML” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-cached” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text]Anche in materia di Antiriciclaggio una approfondita analisi del fenomeno NFT genera profili alquanto significativi. Il NFT presenta certamente le due caratteristiche previste dalla nozione di “valuta virtuale” contenuta nella V Direttiva AML\, così come recepita anche dall’Italia. Il NFT è una “rappresentazione digitale di valore” ed è “accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio”. Dunque\, sulla base di tali caratteristiche\, non resta che valutare l’applicabilità della normativa Antiriciclaggio anche a quei soggetti che offrono servizi funzionali all’utilizzo\, scambio\, conservazione o conversione degli stessi\, nonché le ulteriori attività che la normativa europea espressamente punta a regolare\, ovvero: attività di emissione\, offerta\, trasferimento e compensazione e\, ancora\, i servizi funzionali allo scambio.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Obiettivo del corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-border_color” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text css=”.vc_custom_1677165757269{margin-bottom: 35px !important;}”]Il corso propone un’analisi di ampio respiro su un fenomeno in forte sviluppo con effetti sicuramente dirompenti\, quale si sta manifestando quello che riguarda i cd cripto-asset o cripto-utility\, categoria che comprende sia le cd criptovalute che i Non-Fungible Token. \nSarà esaminato un caso pratico.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1677165670423{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORE \nDott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense\, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance\, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio \n CREDITI FORMATIVI \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 \n DOCUMENTAZIONE \nA fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori[/vc_column_text][vc_column_text]\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso AML Criptovalute e NFT\n                 1 file  1.04 MB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”21588″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1681217778910{margin-top: 30px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1672236636583{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nInquadramento di Cripto-asset e cripto-utility nella normativa Antiriciclaggio \n Wallet e cryptovalute: transazioni pericolose \n Il ruolo dei mediatori creditizi e gli obblighi Antiriciclaggio \n Il cd Decreto criptovalute del MEF: nuovi obblighi e adempimenti per gli operatori di monete virtuali e portafogli digitali \n Disciplina fiscale e tributaria dei cripto asset alla luce della Legge di Bilancio 2023 \nIl mercato dei NFT e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo \n Fenomeno NFT: definizione e analisi di contesto \n NFT arte e collectibles Versus Antiriciclaggio \n Le piattaforme di scambio tra NFT e criptovalute e il rischio di riciclaggio \nCyber-laundering: il riciclaggio di denaro sporco inquina la rete internet \n  Anonimato Versus tracciabilità degli NFT \n Creazione e vendita di NFT: rilevanza in ambito tributario e fiscale \n  Attività di vigilanza\, il ruolo di UFI\, GdF e DIA \nCase study \nIl progetto “Passaporto digitale per le opere d’Arte” per la tracciabilità delle opere e degli NFT in chiave di Antiriciclaggio. Il ruolo di spinta dell’Osservatorio Antiriciclaggio per l’Arte.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1677165655300{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 95px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 120 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi\, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. 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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Procedimento amministrativo AML: Iter del procedimento e strategie difensive
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]L’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta rinnovato per effetto delle sistematiche modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 che sono scaturite dal recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri. Di conseguenza\, anche il quadro sanzionatorio applicabile nei casi di violazioni e inadempimento risulta essere rinnovato\, all’insegna di una politica di depenalizzazione. \nIl Corso garantisce l’analisi dell’impianto normativo vigente funzionale all’esame approfondito e tecnico-operativo del quadro sanzionatorio applicabile alle fattispecie di violazione degli obblighi Antiriciclaggio e di inadempimento\, con una particolare attenzione alle fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio e al disvelamento di strategie difensive.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1645005437576{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nPRIMA PARTE \nObblighi e adempimenti previsti dalla Legislazione Antiriciclaggio \n Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo \n Obbligo di conservazione di documenti\, dati e informazioni utili \n Obbligo di segnalazione di operazione sospetta \n Obbligo di astensione \n Obbligo di comunicazione al MEF \n Obbligo formazione in materia di Antiriciclaggio \n Obbligo di adottare presidi e procedure Antiriciclaggio adeguati \nUso del contante e titoli di credito al portatore \n Il superamento della soglia del contante \n I titoli al portatore \nD.Lgs. 231/2007 e quadro sanzionatorio \n Sanzioni pecuniarie amministrative ex artt. 56 – 62 e 64; Sanzioni penali ex art. 55 e misure correttive[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1677165993128{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORE \nDott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense\, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance\, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio \n CREDITI FORMATIVI \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 \n DOCUMENTAZIONE \nA fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori[/vc_column_text][vc_column_text]\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma corso AML procedimento amministrativo\n                 1 file  1.04 MB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”21273″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1672827461241{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 94px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1647950413779{margin-bottom: px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 70px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nSECONDA PARTE \nIl potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: il ruolo della Ragioneria di Stato \nIl procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio: fonti di innesco e iter \n Le ispezioni della Guardia di Finanza \n La notifica della contestazione \nLa disciplina prevista dalla Legge n. 689/1981 \n Oblazione \n Pagamento in misura ridotta \n Prescrizione e decadenza \n Deduzioni difensive dell’incolpato \n Fattispecie significative e strategie difensive \nImpugnativa innanzi al Tribunale \nCase study \nCalcolo dell’ammontare della sanzione AML: cumulo giuridico\, cumulo materiale e continuazione ex art. 81 c.p.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1677166097283{margin-top: 40px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 80px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 200 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi\, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Obblighi per gli intermediari finanziari nelle transazioni ad alto rischio: adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1672733725749{margin-bottom: 30px !important;}”]Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali\, la normativa sulle sanzioni\, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio\, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano\, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti degli operatori bancari in materia di monitoraggio delle transazioni ai fini antiriciclaggio. \nLo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali. \nIl seminario\, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni\, embarghi e restrizioni al commercio\, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1672223029165{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nPRIMA PARTE \nAvv. Dario Gorji Varnosfaderani \n Il sistema delle sanzioni economiche internazionali: la normativa ONU\, UE e USA \n Il sistema italiano di export control \n La verifica soggettiva nell’ambito delle transazioni extra-UE \n Le restrizioni al commercio previste dalla normativa “dual use” \n Le restrizioni dell’Unione Europea nelle transazioni economiche e finanziarie verso la Russia\, Bielorussia e Iran[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1677166399078{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \nAvv. Dario Gorji Varnosfaderani – Studio legale de Capoa & Partners; avvocato specializzato in materia di export control e sanzioni economiche internazionali \nProf. Massimo Ferracci – Docente di Finanza & Compliance Internazionale – Corporate Financial Adviser Indipendente. Customer & Business Assessment AML/CFT – Dual Use Export Controls – OFAC Regulations \n DOCUMENTAZIONE \nA fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”21543″ img_size=”full”][vc_column_text css=”.vc_custom_1677166350849{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nSECONDA PARTE \nProf. Massimo Ferracci \n L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo \n Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening) \n Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1677166338532{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CREDITI FORMATIVI \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 200 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano[/vc_column_text][vc_column_text]\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma corso adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali\n                 1 file  839.55 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi\, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[FOCUS VIGILANZA] Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex art. 106 TUB al Resoconto ICAAP
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text] \n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”Uno sguardo d’insieme” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_color=”vista_blue” color=”orange” add_icon=”true”][vc_column_text] \nDecreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141\, attuativo alla direttiva comunitaria n. 48/2008\, ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB ed ha previsto l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari\, tenuto da Banca d’Italia\, con il superamento della distinzione tra elenco generale Ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all’art. 107 TUB presenti nell’elenco “generale” dell’art. 106 TUB. \n[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Agenda del corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_color=”vista_blue” color=”orange” add_icon=”true”][vc_column_text css=”.vc_custom_1672825744993{margin-bottom: 60px !important;}”] \nIl corso ripercorre la normativa di riferimento e le principali basi di vigilanza per poi analizzare i principi generali ed alcune casistiche di dettaglio; verranno analizzate nello specifico le peculiarità delle pmi\, il rischio di credito e le tecniche di attenuazione dello stesso\, le grandi esposizioni e la definizione di default. Si affronterà la tematica inerente la gestione dei rischi ed il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno – ICAAP ed\, infine\, verrà fatto un breve accenno alla segnalazione inerente le perdite storicamente registrate sulle posizioni in default. \n[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1676287697474{margin-top: 20px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] \n RELATORI \nGianbattista Bocchi: Consulente Funzionale\, esperto Area Servizi e Segnalazioni\, Antiriciclaggio\, Vigilanza\, Centrale dei Rischi. Sefin SpA \nFabrizio Monti: Consulente funzionale\, esperto area Segnalazioni di Vigilanza\, Centrale dei Rischi\, Antiriciclaggio\, Compliance e Risk Management. Sefin SpA \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 120 + IVA 22% \n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1672825579898{margin-top: 20px !important;}”][vc_single_image image=”21211″ img_size=”FULL”][vc_column_text css=”.vc_custom_1672241390833{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] PROGRAMMA DEL CORSO \n Norme e disposizioni \n Non Performing Exposures \n PMI – Piccole e medie imprese \n CRM – Credit Risk Mitigation \n Grandi esposizioni e gruppi di clienti connessi \n Archivio delle perdite \n ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1672241443880{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video oppure in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][vc_column_text] \n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma corso Segnalazioni di Vigilanza e Resoconto ICAAP\n                 1 file  713.56 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi\, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. 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SUMMARY:[WEBINAR DI PRESENZATIONE] BILLY: la soluzione per l’alimentazione\, la gestione ed il controllo del bilancio sia individuale che consolidato
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”21115″ img_size=”FULL” css=”.vc_custom_1671547732473{margin-bottom: 70px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1671637996677{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al webinar tramite piattaforma Google Meet registrandosi all’evento tramite form online a fine pagina \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nGRATUITA \n INFO \nPer qualsiasi info relativa al webinar e/o a BILLY scrivere a: info@sorep.it.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Mercoledì 28 dicembre dalle 16:00 alle 17:00 SOREP\, partner con cui collabora SEFIN\, ha organizzato un webinar di presentazione di BILLY. \nBILLY è un sistema per l’alimentazione\, la gestione ed il controllo del bilancio sia individuale che consolidato di Banche e Società finanziarie secondo i principi contabili internazionali\, conforme sia alla Circolare 262 2005 (il bilancio bancario) che alle disposizioni inerenti Il «bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» della Banca d’Italia\, tempo per tempo in vigore in funzione della data di riferimento del Bilancio. \nFunzionalità di BILLY \n Alimentazione automatica degli schemi e delle tavole di Nota Integrativa del Bilancio tramite l’acquisizione delle segnalazioni di Vigilanza – Base 4 e Base 3 DATI \n Gestione manuale dei dati non presenti nelle segnalazioni 3 e 4 e possibile manutenzione di tutte le informazioni \n Gestione delle note alle tavole tramite anche l’inserimento di documenti di Bilancio (Relazione sulla gestione\, politiche contabili\, note alle sezioni\, ecc.) \n Produzioni del documento di bilancio in vari formati: Excel\, Word e PDF comprensivo di tutte le tavole con relative note\, relazioni\, ecc. \n Ereditarietà dei dati e dei testi da un bilancio al successivo e definizione delle tabelle libere \n Sistema di controlli: interni al bilancio ed esterni con le attinenti voci segnaletiche[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AL WEBINAR! RM_StatsSeleziona: * MER. 28 DICEMBRE [16:00 - 17:00] - DEMO BILLY   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 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Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annullamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.\nInoltre\, in caso di posticipo o cancellazione di un corso di formazione\, SEFIN non è responsabile di eventuali spese di viaggio sostenute dall'iscritto.\nRiprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[NPL\, LOM e Cartolarizzazione] Corso di formazione: Non Performing Loan (NPL)\, Loan Origination and Monitoring (LOM) e Cartolarizzazione
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRSI.[/vc_column_text][vc_column_text]Il crescente innalzamento dei crediti in sofferenza (Non Performing Loan – NPL) e dei crediti deteriorati (Non Performing Exposure – NPE) continua ad esercitare un forte impatto sui bilanci e sulla redditività degli istituti di credito rendendo il tema oggetto di maggiore attenzione e dibattito. \nComprendere ed interpretare i cambiamenti in atto nella dimensione normativa e gestionale delle Non Performing Exposures (NPE) e le strategie di valorizzazione del portafoglio dei Non Performing Loan (NPL) rappresenta un punto fondamentale per un efficace trattamento delle posizioni anomale.[/vc_column_text][vc_column_text]SEFIN ha organizzato una nuova giornata di studio e approfondimento su queste tematiche\, affrontando aspetti specifici come la gestione e il monitoraggio dei crediti deteriorati. \nLe foto si riferiscono all’evento del 21 Gennaio 2020: NPL&UTP Training Day: tecniche di approccio\, analisi e monitoraggio dei crediti deteriorati \n\nTecniche di valutazione degli UTP e la loro gestione\nSpostamento del focus dai crediti NPL ai crediti UTP\nLe cartolarizzazioni di NPL alla luce delle modifiche regolamentari\n\n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”20357″ img_size=”FULL”][vc_column_text][metaslider id=”13373″] \n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Ore 10:30 | Trattamento regolamentare e segnaletico\, linee guida EBA e cartolarizzazione” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-start” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”19890″ style=”vc_box_circle_2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1657796071415{padding-right: 20px !important;}”]Dott. Claudio D’Auria\nPartner\nModerari Srl\nSocietà di consulenza regolamentare[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1657796101362{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”]NPL \n Definizione\, trattamento regolamentare e segnaletico\n Descrizione del mercato\n Strategia di gestione: in house vs cessione\n Pro e contro delle differenti modalità di gestione \nLOM (Loan Origination and Monitoring) \n Le linea guida EBA: descrizione e principali innovazioni\n Impatti organizzativi dell’applicazione delle LOM\n Sistemi di early warning nella gestione del credito \nCartolarizzazione \n Descrizione della normativa regolamentare\n Trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni\n Modifiche per le cartolarizzazioni di NPL[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”50px” css=”.vc_custom_1575624929056{background-color: #ffffff !important;}”][vc_text_separator title=”Ore 13:00 | Pausa pranzo” i_icon_fontawesome=”fa fa-cutlery” i_color=”vista_blue” color=”vista_blue” style=”double” add_icon=”true”][vc_empty_space height=”50px” css=”.vc_custom_1575624929056{background-color: #ffffff !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Ore 14:00 | Acquisizione e Gestione dei crediti deteriorati ed Implicazioni regolamentari” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-half” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”20257″ style=”vc_box_circle_2″][vc_column_text]Dott. Paolo Taruggi\nSocio Fondatore\, PERSEO Gestione Crediti srl\nPERSEO Gestione Crediti Srl[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1659691179000{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”]ACQUISIZIONE \nScouting\, valutazione e pricing del portafoglio: cenni  \nOnboarding del portafoglio:  \n Compliance: struttura dati per segnalazioni di vigilanza prudenziale e segnalazioni CR ove il soggetto ricevente sia un soggetto che contribuisce alla CR\n Valorizzazione dei prezzi di carico delle singole linee di credito in relazione alla valorizzazione del costo armonizzato (inserimento dei BP con costi e flussi di cassa prospettici)\n Riflessi dell’attività di onboarding con la segnalazione in CR (registrazione della perdita da cessione ed effetti sulla relativa segnalazione a sistema) \nGESTIONE \nArricchimento informativo e determinazione dei clusters di gestione: cenni \nRiflessi su attività di segnalazione di vigilanza (prudenziale e CR):  \n Informative da inserire all’interno delle comunicazioni di cessione\n Informative da inserire in caso di accordo stragiudiziale\n Effetti degli accordi in relazione alle segnalazioni in CR\n Aspetti operativi legati all’antiriciclaggio \nAttività di gestione del credito e AML: casi pratici[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=””][vc_text_separator title=”Ore 16:00 | L’uso delle segnalazioni di vigilanza sui crediti deteriorati a fini gestionali” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-half” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Dott. Silvio Asti\nConsulente di direzione\nForgroup Consulting S.r.l.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1651737871049{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”]Archivio “Default Rate Multiperiodale” per: \n stima delle PD a 1 anno\n matrici di transizione della qualità del credito\n stima dei Cure rate e dei Danger rate\n stima delle PD Multiperiodali \nArchivio “Perdite Storicamente Registrate” per la stima delle LGD per prodotto\, tipo chiusura e tipo garanzia \nArchivio “Sofferenze” a supporto dell’attività di recupero e di valutazione: \n segmentazione del portafoglio\n elementi per il pricing del portafoglio su basi statistiche[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css_animation=”slideInLeft” width=”1/4″ css=”.vc_custom_1575626363259{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d3dded !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_column_text]Modalità di erogazione \n \nIl corso sarà erogato in modalità phygital: online in forma di webinar e in presenza presso la nostra aula meeting in V.le Zara\, 10 (Milano).[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text css=”.vc_custom_1654241831263{border-radius: 1px !important;}”]Quota di partecipazione \nNon cliente/ non associato: 350\,00 Euro \nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; A.P.S.P.; AIFI; ASSINTEL: 250\,00 Euro \nCon l’acquisto del corso da parte di più partecipanti della stessa azienda si ha diritto a quote agevolate. \n\n\n\nN° PARTECIPANTI \nCLIENTE o ASSOCIATO\n NON cliente / NON associato\n\n\n1\n250\,00 €\n350\,00 €\n\n\n2\n450\,00 €\n600\,00 €\n\n\n3\n650\,00 €\n850\,00 €\n\n\n4\n850\,00 €\n1.150\,00 €\n\n\n\n[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text]Documentazione  \n \nDopo l’evento sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione e le slide proiettate dai relatori.[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text]Contatti  \nPer maggiori informazioni scrivere a: vittorio.curcio@sefin.it oppure telefonare a: 02.69365224.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AL CORSO! RM_StatsSeleziona: * GIO. 6 OTTOBRE [NPL] - CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATA NPL\, LOM E CARTOLARIZZAZIONE - 350 euro + IVA 22%   Come desideri seguire il nostro corso? * Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annullamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.\nInoltre\, in caso di posticipo o cancellazione di un corso di formazione\, SEFIN non è responsabile di eventuali spese di viaggio sostenute dall'iscritto.\nRiprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[WEBINAR GRATUITO] La nuova soluzione per il Testo Unico della Contabilità: WebGAM
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRSI[/vc_column_text][vc_single_image image=”20498″ img_size=”full”][vc_column_text]Martedì 27 settembre dalle 12:00 alle 13:00 i nostri esperti presenteranno WebGAM (Web Global Accounting Manual)\, un software innovativo prodotto dalla sinergia del nostro partner Forgroup Consulting con Mpartners. \nWebGAM consente di disporre sulla propria scrivania di un vero e proprio Testo Unico della Contabilità immediatamente fruibile da parte di tutte le funzioni aziendali interessate (Contabilità\, Vigilanza\, Controlli Interni ecc..)\, facilitando i controlli di coerenza sui conti contabili e permettendo di: \n\nrendere efficiente il processo di contabilità e reporting attraverso un corretto flusso di comunicazione interno;\nfornire un supporto di alto livello per le comunicazioni verso gli organi di controllo istituzionale e di vigilanza;\ncompletare la gamma dei controlli interni sull’operatività dei singoli conti contabili;\ndisporre della storicizzazione degli eventi e dei processi contabili;\nstrutturare un processo di continuo aggiornamento contabile.\n\nIl risultato è ottenuto attraverso un processo di digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l’area contabile (Piano dei Conti\, Classificazioni di Bilancio\, Principi Contabili\, Segnalazioni di Vigilanza\, Fiscalità\, Sistema dei Controlli ecc…) e dalla creazione di una fitta rete di collegamenti ipertestuali tra i contenuti puntuali dei diversi documenti.[/vc_column_text][vc_btn title=”Per maggiori info consulta la pagina di WebGAM” color=”vista-blue” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-arrow-alt-circle-right” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.forgroup.it%2Fwebgam-global-accounting-manual%2F|target:_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1664185200637{border-top-width: 40px !important;}”][vc_single_image image=”20145″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1664185346437{margin-top: 28px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1649859420803{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] AGENDA \n Obiettivi dell’applicazione \n Il piano dei conti e la documentazione trattata \n Struttura dell’applicazione \n DEMO del prodotto \n DESTINATARI \nProfessionisti del settore della contabilità \n RELATORI \nRaul Giuseppe Besozzi: Amministratore Delegato – Forgroup Consulting srl \nValerio Felisatti: Funzionale specialista di Bilancio e Sistemi Contabili[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1651156984423{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video registrandosi all’evento tramite form online a fine pagina \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nGRATUITA[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1651157006676{margin-top: 20px !important;}”][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * PROSSIMAMENTE NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI 2023   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[FOCUS VIGILANZA] Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex art. 106 TUB al Resoconto ICAAP
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”Uno sguardo d’insieme” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-search” i_color=”green” i_size=”sm” color=”orange” add_icon=”true”][vc_column_text] \nIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141\, attuativo alla direttiva comunitaria n. 48/2008\, ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB ed ha previsto l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari\, tenuto da Banca d’Italia\, con il superamento della distinzione tra elenco generale Ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all’art. 107 TUB presenti nell’elenco “generale” dell’art. 106 TUB. \n[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Agenda del corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_color=”green” i_size=”sm” color=”orange” add_icon=”true”][vc_column_text] \nIl corso ripercorre la normativa di riferimento e le principali basi di vigilanza per poi analizzare i principi generali ed alcune casistiche di dettaglio; verranno analizzate nello specifico le peculiarità delle pmi\, il rischio di credito e le tecniche di attenuazione dello stesso\, le grandi esposizioni e la definizione di default. Si affronterà la tematica inerente la gestione dei rischi ed il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno – ICAAP ed\, infine\, verrà fatto un breve accenno alla segnalazione inerente le perdite storicamente registrate sulle posizioni in default. \n[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1647534065606{margin-top: 75px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \nFabrizio Monti: Consulente Funzionale\, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza\, Centrale dei Rischi\, Antiriciclaggio\, Compliance e Risk Management. Sefin SpA \nGian Battista Bocchi: Consulente Funzionale\, esperto Area Servizi e Segnalazioni\, Antiriciclaggio\, Vigilanza\, Centrale dei Rischi. Sefin SpA \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 100 + iva 22%[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1622019187578{margin-top: 10px !important;}”][vc_single_image image=”20181″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1650468773697{margin-top: 28px !important;margin-bottom: 50px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1650468982227{margin-bottom: 85px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] PROGRAMMA DEL CORSO \n Norme e disposizioni \n Non Performing Exposures \n PMI – Piccole e medie imprese \n CRM – Credit Risk Mitigation \n Grandi esposizioni e gruppi di clienti connessi \n Archivio delle perdite \n ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process \n[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1644850174856{padding-right: 10px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video oppure in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * PROSSIMAMENTE NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI 2023   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. 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SUMMARY:[FOCUS VIGILANZA] Il processo di Autovalutazione degli Organi Sociali: obbligo o opportunità di verifica dell'adeguatezza degli organi aziendali
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Il seminario\, in collaborazione con l’Associazione Prestatori dei Servizi di Pagamento (A.P.S.P.)\, delinea i principali aspetti che caratterizzano il Processo di autovalutazione degli Organi Sociali (estensibile anche ai responsabili delle più rilevanti funzioni previste nella struttura organizzativa aziendale)\, da condursi\, da parte degli intermediari bancari\, almeno annualmente o in caso di significative variazioni organizzative\, al fine di verificare l’adeguatezza\, la composizione e il corretto funzionamento dei citati Organi. \nNel seminario sono anche descritti sinteticamente i riferimenti normativi attinenti alla valutazione dell’idoneità degli esponenti\, fase che può essere considerata propedeutica al processo di Autovalutazione.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1644226752184{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nL’obiettivo del corso è di illustrare\, attraverso esemplificazioni concrete\, il percorso realizzativo e l’approccio metodologico da seguire nella conduzione del processo di Autovalutazione. \n Il quadro di riferimento regolamentare in tema di idoneità degli Esponenti Aziendali \n I Principi generali del Processo di Autovalutazione \n Le linee applicative \n Documenti di riferimento per l’Autovalutazione \n\nil modello di Autovalutazione\nil Regolamento\n\nGli strumenti di riferimento per l’Autovalutazione: \n\nEsempi di struttura e contenuti del “Questionario individuale per l’autovalutazione della composizione quali-quantitativa degli Organi Sociali\nEsempi di struttura e contenuti del “Questionario di autovalutazione del funzionamento dell’Organo (Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale)\n\n Le modalità di esecuzione del Processo (Istruttoria\, Elaborazione delle informazioni\, Analisi degli esiti\, Valutazione dei rimedi\, la Relazione Finale) \n Lo schema della Relazione da predisporre[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”20006″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1647533392102{margin-bottom: 85px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1644597367246{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] DESTINATARI \nComponenti il Consiglio di Amministrazione\, componenti il Collegio Sindacale\, Direttore Generale\, Membri dell’ODV 231\, Responsabili delle principali funzioni aziendali \n RELATORE \nIng. Rosario Leggiero\, Forgroup Consulting \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano. L’iscrizione si effettua tramite form oline. \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 100 + iva 22% \n CONTATTI \nPer ulteriori info scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * PROSSIMAMENTE NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI 2023   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 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In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. 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SUMMARY:[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ai sensi della normativa vigente\, Decreto Legislativo 231/2007\, in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo\, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare le attività di adeguata verifica nei confronti della propria clientela. \nIn particolare\, tali disposizioni impongono la raccolta di informazioni e documenti aggiornati\, anche ulteriori rispetto a quelli richiesti in fase di apertura del rapporto\, al fine di dimostrare di avere un’adeguata e completa conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo. Tale processo prende il nome di Adeguata verifica e consente quindi di ottenere le informazioni necessarie per la profilazione e per l’assegnazione ad una fascia di rischio.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Agenda del corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_color=”green” color=”orange” add_icon=”true”][vc_column_text]Il corso attraverso una chiave interpretativa delle principali norme e disposizioni\, analizzerà i seguenti argomenti: \n\nNormativa di riferimento\nContenuto degli obblighi di Adeguata verifica (identificazione del cliente\, dell’esecutore e del titolare effettivo; verifica dei dati; acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione)\nObblighi semplificati\nObblighi rafforzati\nEsecuzione da parte di terzi\n\n[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1641825890069{padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \nFabrizio Monti: Consulente funzionale\, esperto area Segnalazioni di Vigilanza\, Centrale dei Rischi\, Antiriciclaggio\, Compliance e Risk Management. Sefin SpA \nElizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale\, esperto Area Servizi e Segnalazioni\, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA \nElena Maliverno: Consulente funzionale\, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo del corso è di euro 100 + iva 22%[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”18304″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1640078290140{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column_text]\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma wEBInar Adeguata Verifica - 17/03/2022\n                 1 file  505.53 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1644598675584{margin-top: 83px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 64px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n DOCUMENTAZIONE \nA fine corso\, oltre all’attestato di partecipazione\, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori. \n CONTATTI \nPer ulteriori info sui corsi e per iscrizioni\, scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * PROSSIMAMENTE NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI 2023   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[FOCUS VIGILANZA] L'utilizzo del Sistema delle Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Europee per le analisi aziendali
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text](ultima sessione) 18 giugno @ 11:30 – 13:00[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”L’importanza delle Segnalazioni di Vigilanza” i_icon_fontawesome=”fa fa-check-circle” i_size=”sm” color=”violet” add_icon=”true”][vc_column_text]Con il Sistema delle Segnalazioni di Vigilanza le Banche e le Società Finanziarie trasmettono costantemente alle Autorità Centrali Nazionali ed Europee un insieme di informazioni rilevanti sulla propria situazione aziendale. I dati trasmessi descrivono la struttura dell’Intermediario\, l’operatività\, la situazione patrimoniale\, economica e finanziaria\, l’esposizione ai rischi e le relative capacità di copertura. Le Autorità Centrali utilizzano tali informazioni per orientare le decisioni di politica monetaria e per svolgere la propria attività di vigilanza a distanza (Vigilanza cartolare) sugli Enti soggetti a controllo. \nLa Banca d’Italia rilascia periodicamente agli stessi Intermediari un insieme di Flussi di Ritorno relativi al Sistema Bancario e Finanziario con i quali intende favorirne l’utilizzo per le analisi aziendali indirizzate alla definizione dei piani strategici\, alle politiche di sviluppo e al controllo e monitoraggio dei rischi. \nL’EBA (European Banking Authority) ha predisposto\, per il mercato\, una “Guida Metodologica” finalizzata all’analisi dei rischi. Per ognuno dei dieci Profili di Rischio considerati la Guida fornisce una serie di Indicatori rilevanti che guidano gli Intermediari ad una efficace ed efficiente valutazione delle proprie esposizioni ai rischi.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Scambio di informazioni tra Autorità e Intermediari” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-wifi” i_size=”sm” color=”violet” add_icon=”true”][vc_column_text]Lo scambio di informazioni quantitative tra Autorità e Intermediari (richiesta di informazioni aggiuntive\, approfondimenti\, verifiche e chiarimenti) si basa ormai esclusivamente sui dati ufficiali segnaletici la cui conoscenza facilita non solo il rapporto dialettico con le stesse Autorità ma anche tra le diverse funzioni aziendali. \nTuttavia i flussi segnaletici non sono sempre immediatamente intelligibili ma necessitano spesso\, per un loro efficace utilizzo a fini interni\, di una buona conoscenza dei contenuti informativi\, delle potenzialità e delle modalità d’uso. Da qui la rilevanza di disporre di adeguate competenze sulla produzione dei dati\, sul loro significato\, reperibilità e utilizzo.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Obiettivi dei corsi” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_size=”sm” color=”violet” add_icon=”true”][vc_column_text]Il ciclo di seminari\, organizzato in collaborazione con Forgroup Consulting\, ha l’obiettivo di approfondire la tematica in oggetto attraverso un’accurata analisi delle diverse basi informative che compongono il complesso “mondo delle segnalazioni”. \nPer ognuna di esse ne verranno esaminati gli obiettivi\, le informazioni contenute e\, soprattutto\, le modalità di “sfruttamento” ai fini interni. Le numerose esemplificazioni che accompagneranno l’illustrazione dei vari moduli sarà utile ai partecipanti per valutare al meglio le possibili aree di implementazione del reporting direzionale e verificare\, attraverso il confronto\, la solidità dei propri Modelli interni.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Chi sono i destinatari dei corsi?” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_circle” i_size=”sm” color=”violet” add_icon=”true”][vc_column_text]I seminari sono rivolti alle funzioni Risk Management\, Studi Economici\, Pianificazione e Controllo di Gestione\, Bilancio e Segnalazioni\, Monitoraggio e Controllo Crediti\, Internal Audit\, Compliance e in generale a tutti coloro che si occupano di Reporting Direzionale\, “Flussi Informativi” agli Organi\, analisi di benchmarking\, rapporti con le Autorità e Sistema dei Controlli Interni.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”15992″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1612866686184{padding-top: 90px !important;padding-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1617696363399{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] AGENDA DEL CORSO  \nIl corso è suddiviso in 8 moduli: \n 1^ Modulo: 08/06/2021 @ 9.30 – 11.00 – Banche \nLa Matrice dei Conti Individuale e Consolidata  \n 2^ Modulo: 08/06/2021 @ 11.00 – 12.30 – Banche \nIl Flusso di Ritorno BASTRANEW \n 3^ Modulo: 10/06/2021 @ 9.30 – 11.00 – Banche \nGli Aggregati Statistici e il Dizionario Dati Bankit \nLa Base Dati Statistica Bankit (BDS) \n 4^ Modulo: 11/06/2021 @ 9.30 – 11.00 – Banche \nLa Segnalazione Analitica e i Flussi di Ritorno delle Sofferenze \n 5^ Modulo: 14/06/2021 @ 9.30 – 11.30 – Banche e Finanziarie \nArchivio delle Perdite Storicamente Registrate \nI Flussi di Ritorno del Default Rate Rettificato Multiperiodale \nI Flussi di Ritorno dei Tassi del Decadimento del Credito \n 6^ Modulo: 16/06/2021 @ 9.30 – 11.30 – Banche e Finanziarie \nIl Flusso di Ritorno Personalizzato della Centrale dei Rischi \nFlusso di Ritorno Statistico CR \n 7^ Modulo: 18/06/2021 @ 9.30 – 11.30 – Banche e Finanziarie \nIl Sistema Segnaletico Armonizzato (COREP e FINREP) \nI Profili di Rischio e gli Indicatori EBA \nIl Flusso di Ritorno FINREP Bankit \n 8^ Modulo: 18/06/2021 @ 11.30 – 13.00 – Banche e Finanziarie \nIl progetto FRIDA (Flussi di Ritorno Dati Armonizzati) GRATUITO[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1617724590513{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] INFO CORSI \nOgni corso\, che si svolgerà tramite Google Meet\, è indipendente ed è possibile iscriversi al ciclo o ai cicli d’interesse.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1612865290862{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \nForgroup Consulting \n QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl costo per ogni singolo incontro è di euro 90 + iva 22%. \nÈ prevista una tariffa agevolata per l’acquisto del corso completo pari a euro 500 + iva 22%.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: MERC. 26 GENNAIO [AML] - L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale - [ore 10-12] - 80€ + IVA22%   GIO. 27 GENNAIO [CORSO DI FORMAZIONE] - ICT & Cyber Security & Risk Management - [ore 11-12] - 50€ + IVA22%   VEN. 11 FEBBRAIO [ADE EN] - Reporting to the Italian Revenue Agency for bank branches [ore 15-17] - 80€ + IVA22%   MART. 15 FEBBRAIO [AML] - Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati aggregati - [ore 10-12] - 80€ + IVA22%   MERC. 16 MARZO [CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATA] - NPL\, LOM E CARTOLARIZZAZIONE - [ore 10-16] - 350€ + IVA22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 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A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. 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URL:https://ebi.sefin.it/corsi/seminari-di-formazione-lutilizzo-del-sistema-delle-segnalazioni-di-vigilanza-nazionali-e-europee-per-le-analisi-aziendali/
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SUMMARY:[WEBINAR] I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN
DESCRIPTION:WEBINAR DEDICATO A SOCIETÀ SOGGETTE AD OBBLIGHI DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO. \nI provvedimenti legislativi che influenzano la quotidianità degli adempimenti operativi degli intermediari finanziari sono diventati sempre più frequenti e stringenti. \nLa Banca d’Italia esige che gli intermediari finanziari stessi gestiscano il proprio rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo fissando ed implementando degli standard che rispettino e diano attuazione alla normativa vigente in materia\, seppur consentendo loro di rapportare tali interventi alle caratteristiche e alla complessità dell’attività svolta da ognuno (c.d. “principio di proporzionalità”); inoltre\, tutte le Autorità nazionali competenti\, nonché le best practice internazionali in materia di AML/ CTF (Anti-Money Laundering/ Counter-Terrorism Financing)\, esigono che le aziende forniscano un’adeguata formazione ai propri dipendenti su ciò che costituisce riciclaggio e finanziamento del terrorismo. \nSEFIN ha messo in campo una gamma completa di software e servizi che consentono agli Intermediari di presidiare tutti i processi e le procedure necessarie per essere compliant con la normativa italiana ed europea. In questo webinar forniremo un quadro completo di tali processi e procedure grazie all’ausilio della soluzione ARES\, ideata e sviluppata da SEFIN\, al fine di supportare l’operatività degli uffici aml & compliance delle società interessate. \n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/webinar-i-sistemi-informatici-a-supporto-della-normativa-antiriciclaggio-le-soluzioni-sefin/
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SUMMARY:NPL&UTP Training Day: tecniche di approccio\, analisi e monitoraggio dei crediti deteriorati
DESCRIPTION:[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”top”][vc_column][vc_column_text] \n AC Hotel\, Via Tazzoli 2\, Milano (a pochi passi dalla stazione di Porta Garibaldi) \n[/vc_column_text][vc_single_image image=”12411″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”PROGRAMMA” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]NPL&UTP Training Day è l’evento di formazione organizzato da SEFIN con la collaborazione di partner e clienti\, dedicato ad operatori nell’area risk\, compliance\, crediti e a tutte le figure coinvolte nella progettazione/ottimizzazione dei processi relativi all’attività di gestione dei NPL & UTP. \nCon il patrocinio di Assilea (Associazione Italiana Leasing) di cui Sefin è socio Aggregato. \n \n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][metaslider id=”12562″] \nFoto del 21 Gennaio 2020 \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Ore 9:30 | Tecniche di valutazione degli UTP e la loro gestione” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-start” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1575546101560{padding-right: 20px !important;}”]Dott. Fabio Stupazzini\nManaging Director\nA&F S.R.L. S.T.P. (Advisory & Finance)[/vc_column_text][vc_column_text]Dott. Massimiliano Goffi\nPortfolio Manager (NPL)\nAxactor Italy[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1576084321608{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”] Differenze tra crediti UTP e NPL\n Le diverse tipologie del credito UTP\n Alcuni cenni sulla possibile gestione del credito UTP\n Forme tecniche per la gestione (Cartolarizzazioni\, Fondi\, Debt in Possession)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”50px” css=”.vc_custom_1575624929056{background-color: #ffffff !important;}”][vc_text_separator title=”Ore 10:30 | Coffee Break” i_icon_fontawesome=”fa fa-coffee” i_color=”vista_blue” color=”vista_blue” style=”double” add_icon=”true”][vc_empty_space height=”50px” css=”.vc_custom_1575624929056{background-color: #ffffff !important;}”][vc_text_separator title=”Ore 11:00 | Spostamento del focus dai crediti NPL ai crediti UTP” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-half” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Dott.ssa Alessandra De Sabato\nHead of Loan Administration & Servicing\nCredito Fondiario S.p.A.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1578050363029{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”] Diverso trattamento delle collections tra Npl e Utp\n Gestione del piano di rientro\n Gestione delle rinegoziazioni\n Estinzioni anticipate\n La documentazione alla clientela[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Ore 12:00 | Le cartolarizzazioni di NPL alla luce delle modifiche regolamentari” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-half” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Dott. Claudio D’Auria\nPartner\nModerari S.r.l.\nSocietà di consulenza regolamentare[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1575625266875{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”] La nuova normativa prudenziale sulle cartolarizzazioni (regolamenti UE 2401 e 2402) \n Effetti della nuova regolamentazione sugli assorbimenti di capitale; possibili disincentivi per le cartolarizzazioni di NPL \n Le proposte EBA sulle cartolarizzazioni di NPL[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”50px” css=”.vc_custom_1575624897592{background-color: #ffffff !important;}”][vc_text_separator title=”Ore 13:00 | Lunch” i_icon_fontawesome=”fa fa-cutlery” i_color=”vista_blue” color=”vista_blue” style=”double” add_icon=”true”][vc_empty_space height=”50px” css=”.vc_custom_1575624897592{background-color: #ffffff !important;}”][vc_text_separator title=”Ore 14:30 | L’uso delle segnalazioni di Vigilanza sui crediti deteriorati a fini gestionali” i_icon_fontawesome=”fa fa-hourglass-half” add_icon=”true”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Dott. Silvio Asti\nConsulente di direzione con pluriennale esperienza nel settore bancario in ruoli di responsabilità nell’area bilancio\, pianificazione e finanza.\nForgroup Consulting S.r.l.[/vc_column_text][vc_column_text]Ambrogio Origgi\nConsulente tecnico/funzionale esperto area segnalazioni di vigilanza\, centrale dei rischi e in generale nel trattare i flussi di ritorno di Banca d’Italia.\nForgroup Consulting S.r.l.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1575627082697{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #efefef !important;border-radius: 10px !important;}”] Archivio “Default Rate Multiperiodale” per: \n\n\n\nstima delle PD a 1 anno\nstima delle PD Multiperiodali\nstima dei Cure rate\nstima dei Danger rate\n\n\n\n Archivio “Perdite Storicamente Registrate” per la stima delle LGD per prodotto\, tipo chiusura e tipo garanzia \n Archivio “Sofferenze” a supporto dell’attività di recupero e di valutazione: \n\n\n\nsegmentazione del portafoglio\nstima dei “Time to Recovery”\nstima degli “Haircut”\n\n\n\n[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”Ore 15:30 | Questions & Answers – consegna attestati” i_icon_fontawesome=”fa fa-comments-o” i_color=”vista_blue” color=”vista_blue” style=”double” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css_animation=”slideInLeft” width=”1/4″ css=”.vc_custom_1575626363259{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d3dded !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1575626426437{border-radius: 1px !important;}”]Quota di partecipazione \nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE. \n300\,00 Euro \nNon cliente/ non associato \n500\,00 Euro \nCon l’acquisto di più corsi si ha diritto a quote agevolate. \n\n\n\n*PACCHETTO CORSI\nCLIENTE o ASSOCIATO\n NON cliente / NON associato\n\n\n1\n300\,00 €\n500\,00 €\n\n\n2\n550.00 €\n900\,00 €\n\n\n3\n750\,00 €\n1.300\,00 €\n\n\n4\n990\,00 €\n1.700\,00 €\n\n\n5\n1.200\,00 €\n2.100\,00 €\n\n\n\n(*) l’acquisto del pacchetto è da intendersi in riferimento ad una stessa persona che desidera partecipare a corsi differenti (**) +IVA 22% esclusa[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text]Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text] \nDopo l’evento sarà dato ai partecipanti tutto il materiale presentato in versione digitale (scaricabile da questo sito). I partecipanti saranno informati via mail. \n[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text] \nAbbiamo organizzato una seconda sessione del corso: “Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN” per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti: \n\nNormativa di riferimento\nSoggetti tenuti\nScopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\nLa policy antiriciclaggio nel modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo\n[CASE STUDY] Il processo di autovalutazione in Cassa Rurale di Trento\nEsempi concreti: il modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio SEFIN\n\n  \n*L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione\, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. \n  \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Programma corso Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin (case study: Cassa Rurale di Trento)\n            In allegato il programma della seconda edizione del corso sull'Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di terrorismo fissato a MIlano mercoledì 15 Gennaio 2020\, ore 9:00-13:30\, presso la sede Centotrenta Servicing Spa. \n  \n  \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    144 downloads1.74 MB\n\nQUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO\nPrezzi esclusi IVA 22%\n\n\n\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE\nNon cliente/ non associato\n\n\n300\,00 €\n500\,00 €\n\n\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n     \n  \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D'ITALIA
DESCRIPTION:Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia\, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano: \n“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”\nAC HOTEL MILANO\, Via Tazzoli\, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”) \nPROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00 \n\nLa bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE\nIl NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione\, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)\nLa funzione antiriciclaggio\nIl Responsabile SOS\nLe procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio\nLe NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)\nL’autovalutazione dei rischi\n\nWELCOME COFFEE ORE 9:30 \nLIGHT LUNCH ORE 13:30 \nIl programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela. \n  \nDOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO\n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso Antiriciclaggio V direttiva AML e provvedimenti attuativi\n                 1 file  942.48 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n\n  \nQUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO\nPrezzi esclusi IVA 22%\n\n\n\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE\nNon cliente/ non associato\n\n\n300\,00 €*\n500\,00 €*\n\n\n\nSe hai già partecipato all’incontro del 28 marzo 2019 ti riserviamo un ulteriore sconto del 50% sulla quota. \nOPPURE ISCRIVITI CON LE QUOTE DEI “PACCHETTI FORMAZIONE” \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. 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SUMMARY:L'analisi del sistema segnaletico armonizzato e i modelli EBA
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text] \nLa giornata ha lo scopo di illustrare agli Intermediari Bancari e Finanziari l’utilizzo del nuovo Sistema Segnaletico Armonizzato ai fini dell’Analisi Direzionale e i Modelli EBA per la valutazione e il monitoraggio dei Profili di Rischio. \nDurante l’incontro sarà possibile porre domande di interesse specifico e approfondire temi correlati alla propria attività operativa. \n  \nPRINCIPALI ARGOMENTI IN PROGRAMMA\n\nIl Sistema Segnaletico Armonizzato: moduli e contenuti\nIl Framework FASAR: finalità\, struttura\, composizione\, modalità di funzionamento\nIl Modello CORFIN (Common & Financial Reporting): un motore per la lettura e convalida dei flussi segnaletici e il popolamento dei Template previsti dal Supervisory Reporting.\nIl Modulo ADAX (Analisi Dati Armonizzati segnalati in formato XBRL): un Cubo Multidimensionale delle basi dati armonizzate\, finalizzato alla navigazione dei dati storici e all’estrazione mirata dei fenomeni di interesse.\nMSSR (Modelli di Sintesi del Supervisory Reporting): una Reportistica Predefinita che sintetizza le principali informazioni presenti nei diversi moduli che compongono il Sistema Segnaletico Armonizzato (FINREP\, AE\, COREP Prudential\, LCR\, NSFR\, ALMM\, LE)   \nPREBA (Profili di Rischio EBA): con l’ausilio del Modulo ADAX viene ricostruita\, per l’Azienda\, la dinamica storica degli indicatori di Rischio definiti da EBA nelle pubblicazioni periodiche. I profili esaminati sono: Liquidità\, Finanziamento Stabile\, Qualità dell’Attivo\, Redditività\, Concentrazione\, Solvibilità\, Rischio Operativo\, Rischio di Mercato\, Piccole e Medie Imprese\, per un totale di circa 300 indicatori. Per quelli più rilevanti viene fornito\, inoltre\, il raffronto con il dato nazionale.\nIperT: uno strumento ipertestuale che\, attraverso la navigazione della normativa europea di vigilanza regolamentare e segnaletica e del DPM dell’EBA\, consente di documentare in dettaglio il contenuto funzionale di ognuna delle celle definite nei Template del Supervisory Reporting (lo strumento svolge la medesima funzione documentativa che le Circolari 272 e 154  svolgono per le segnalazioni in formato matriciale).\nXLCubed: uno strumento\, basato su excel\, per l’estrazione\, la rappresentazione e l’analisi dei dati selezionati da ADAX (lo strumento consente la predisposizione di “Cruscotti” e Reportistica estemporanea).\n\n  \n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma incontro sistema segnaletico armonizzato\n                 1 file  578.51 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n  \nISCRIVITI QUI ALL’INCONTRO SULLE SEGNALAZIONI ARMONIZZATE\nLa partecipazione è gratuita previa registrazione \n\n\n\n\nRM_StatsNome e Cognome *Azienda *RuoloEmail *Telefono *T&C *Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.\n\nRammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).\n\n\n1	Oggetto del trattamento e origine dei dati\nI dati trattati da Sefin S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono ai seguenti dati:\n-	dati anagrafici (nome e cognome)\,\n-	dati di contatto (indirizzo email\, numero di telefono)\,\n-	azienda di appartenenza\,\n-	le informazioni che Lei volesse fornirsi nel testo del messaggio.\n\n\n2	Base giuridica del trattamento\nLa base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). \n\n\n3	Finalità del trattamento\nI dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità: \n\na)	Presa in carico e risposta alla sua richiesta di contatto attraverso il presente form;\nb)	Invio di materiale promozionale ed informativo per mezzo di newsletter.\n\n\n4	Modalità del trattamento\nIl trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: \n\n-	Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di form online;\n-	Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato;\n-	Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate;\n-	Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento.\n\nIl trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. \nIl trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. \n\nI dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. \n\n\n5	Conservazione dei dati\nIl Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre due anni dalla loro raccolta.\n\n\n6	Accesso al trattamento\nI dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3:\n-Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina;\n-A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. \n\nI Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. \nI suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. \n\n7	Trasferimento dei dati\nLa gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. \nI dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. \n\n\n8	Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere\nIl conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.a) sopra è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la presa in carico e la risposta alla sua richiesta di contatto.\nAl contrario\, il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.b) è facoltativo ed il trattamento ad opera del Titolare avrà luogo solo a fronte di suo esplicito consenso.\n\n9	Diritti dell’interessato\nSecondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:\n\n-	ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);\n-	di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);\n-	ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);\n-	ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);\n-	ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);\n-	opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);\n-	ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);\n-	revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).\n\nOve applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante\n\n10	Modalità di esercizio del diritto\nInvio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it\n\n\n11	Titolare del Trattamento\nIl Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano.\nL’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. \n\n12	Aggiornamento della presente informativa\nLa presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\,  ai sensi dell’art. 13 del GDPRNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. 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URL:https://ebi.sefin.it/corsi/analisi-del-sistema-segnaletico-armonizzato-e-i-modelli-eba/
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SUMMARY:Convegno AFI100: Novità sulla normativa di riferimento per gli intermediari finanziari
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]Milano \nMercoledì 8 Maggio partecipiamo come relatori alla tavola rotonda organizzata da AFI100 (associazione delle finanziarie italiane) per illustrare le novità sulla vigilanza bancaria\, degli intermediari finanziari e degli istituti di pagamento. \nDi seguito una breve presentazione degli argomenti che saranno trattati da SEFIN: \n\nhttps://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2019/05/Corso-vigilanza.mp4\nTutti gli argomenti trattati: \n\nLe novità sulla vigilanza bancaria e degli intermediari finanziari (SEFIN SpA)\nLe novità sulla vigilanza degli istituti di pagamento (SEFIN SpA)\nLe novità sull’Antiriciclaggio\nLa fiscalità degli intermediari finanziari. Le novità derivanti dalla legge di bilancio per il 2019\nLa definizione di intermediari finanziari fornita dalla normativa ATAD. Conseguenze fiscali e di coordinamento\nEstensione agli intermediari finanziari dei vantaggi fiscali riservati alle banche con riguardo alla conversione dei crediti in partecipazioni sociali\nLa normativa delle società di recupero crediti ex art 115 TUB\nLa normativa delle società di informazione commerciale ex art 134 TULPS\nLe novità della legge di bilancio applicata al settore finanziario. La possibilità di adottare i principi contabili OIC sia per gli intermediari ex art 106 TUB che per gli istituti di pagamento ex art 114-septies TUB. La First time adoption e la “First Time rejection”.\nIl problema della scenarizzazione delle probabilita’ di default previste dalla normativa ifrs9 e soluzioni pratiche.\nLa tassazione del settore del money transfer con particolare riferimento alla Money transfer tax.\nPresentazione istanza di abrogazione della super IRES per il settore del Money Transfer sulla linea di Assogestioni per le Sim\n\nPer iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-novita-sulla-normativa-di-riferimento-per-gli-intermediari-finanziari-59441522193 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[CORSO GRATUITO] I Flussi di Ritorno Banca d'Italia a supporto dell'analisi dei crediti deteriorati
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text] \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Grazie alla sinergia con ForGroup Consulting – di recente entrata a far parte del gruppo Sefin – abbiamo organizzato questo incontro di 3 ore a partecipazione gratuita sui recenti Flussi di Ritorno messi a disposizione da Banca d’Italia per l’analisi delle patologie del credito e la stima delle perdite attese. Infatti\, sulla base delle informazioni ricevute\, Banca d’Italia produce degli elaborati (flussi di ritorno) il cui utilizzo contribuisce ad accrescere\, qualitativamente e quantitativamente\, gli strumenti gestionali e di controllo a disposizione delle banche e delle società finanziarie e a ridurre il rapporto costo/beneficio della produzione delle segnalazioni. \n\nIl motivo dell’incontro sui Flussi di Ritorno…\nBanca di Italia ha inviato in questi giorni una email con oggetto: “Sollecito download comunicazioni Centrale Rischi” \nLe comunicazioni di cui si richiede lo scarico\, riguardano il flusso statistico aziendale sulla probabilità di default  a 1 anno riferito alle date contabili del 31/12/2018 e 30/09/2018. I flussi di cui parla la comunicazione sono 2: \n\nflusso statistico di sistema relativo al default rate rettificato a 1 anno\nflusso statistico aziendale relativo al default rate rettificato a 1 anno\n\nTali  flussi personalizzati sono accessibili da Internet; Il flusso di sistema è acquisibile dalla piattaforma Infostat\, mentre il flusso aziendale dalla piattaforma A2A (Application to Application). \nUna delle maggiori novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9\, per ciò che attiene la contabilizzazione degli Strumenti Finanziari\, è il passaggio da un modello di calcolo delle rettifiche di valore su crediti\, basato sulle perdite effettivamente sostenute (incurred losses)\, ad un modello di calcolo basato sulle perdite attese (expected losses). L’innovazione introdotta richiede quindi a tutti gli Intermediari Vigilati la capacita di stimare le perdite attese. Proprio con la finalità di ampliare la gamma delle informazioni necessarie agli Intermediari per l’impostazione e la definizione di tali Modelli\, Banca d’Italia ha avviato l’inoltro di specifici flussi informativi. \nL’iniziativa ha quindi lo scopo di fornire elementi conoscitivi delle Basi Dati finalizzate all’analisi dei crediti deteriorati e fornire alcune soluzioni per un loro efficiente e corretto utilizzo. \n\n\n  \n \nI Flussi esaminati\nIl Flusso di Ritorno Personalizzato del decadimento dei crediti per cassa: il flusso\, basato sul concetto di “Sofferenze Rettificate”\, permette l’analisi storica e i raffronti di mercato del principale indicatore di “valutazione della qualità del credito”). \nIl Flusso di Ritorno Personalizzato del Default Rate Rettificato: oltre che l’analisi storica e i raffronti di mercato\, il flusso fornisce gli elementi per una stima della probabilità di default (PD) a un anno. Nei prossimi mesi è previsto il rilascio da parte di Banca d’Italia di nuovi dati relativi al “default rate rettificato” multi-periodale. \nL’Archivio delle Perdite Storicamente Registrate: scopo della segnalazione è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (LGD). Anche di questo archivio verrà prodotto da Banca d’Italia un flusso di ritorno utile alla costruzione di Modelli basati sulle perdite attese. \nIl Flusso Analitico della Centrale dei Rischi: utilizzato in un’ottica di tipo top/down il flusso di ritorno personalizzato della Centrale dei Rischi può essere utilizzato quale potente strumento a supporto delle “politiche del credito” e nelle successive fasi di monitoraggio e controllo\, per azioni di marketing mirato nonché per l’individuazione e l’analisi della clientela “anomala”. \n  \n\nDestinatari dell’incontro\nRisk management\, Contabilità\, Segnalazioni\, Pianificazione e Controllo\, Reporting direzionale. \n  \n\nProgramma dell’incontro\n\n\n\n    \n \n    \n        \n        SEMINARIO APERTO: l'uso dei Flussi di Ritorno Banca d'Italia a supporto dell'analisi dei crediti deteriorati\n            [vc_row][vc_column][vc_column_text] \nIII EDIZIONE: NUOVA DATA | 7 MAGGIO 2019\nL’USO DEI FLUSSI DI RITORNO BANCA D’ITALIA A SUPPORTO DELL'ANALISI DEI CREDITI DETERIORATI \nSede SEFIN spa - Viale Zara\, 10 – Milano (M2-M5 Zara) \n7 MAGGIO 2019\, ore 10-13 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    192 downloads375.13 KB\n\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] \nDi seguito alcune delle domande a cui saprai dare risposta dopo l’incontro informativo!\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1490272517666{padding-top: 200px !important;padding-bottom: 200px !important;background-image: url(https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2016/08/three-color-blocks-merged-3379.jpg?id=6742) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272529838{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #dedede !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-search” color=”purple” size=”lg”][vc_column_text]Con le novità introdotte dal IFRS 9 tutti gli Intermediari Vigilati dovranno essere in grado di stimare le perdite attese (expected credit loss).[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Come puoi stimare le perdite attese? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272535891{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #e9ce3f !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-settings” color=”purple” size=”lg”][vc_column_text]Ai fini della valutazione della qualità del credito gli Intermediari sono tenuti alla massima diligenza e prudenza perché devono poi risponderne alla Vigilanza.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Come puoi valutare la qualità del credito? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272541673{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #272727 !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-bulb” color=”purple” size=”lg”][vc_column_text]L’analisi dei flussi di ritorno aiuta l’Istituto a definire la probabilità di default per valutare il rischio di credito connesso a un determinato prestito. [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sei in grado di stimare la probabilità di default (PD) a un anno? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23262626″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1490272517666{padding-top: 200px !important;padding-bottom: 200px !important;background-image: url(https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2016/08/three-color-blocks-merged-3379.jpg?id=6742) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272529838{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #dedede !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-search” color=”purple” size=”lg”][vc_custom_heading text=”Qual è l’indicatore della qualità del credito utilizzato dalla Vigilanza per la valutazione degli Intermediari? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272535891{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #e9ce3f !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-settings” color=”purple” size=”lg”][vc_custom_heading text=”Abbiamo elementi per capire quali clienti stanno scivolando in una posizione di default?” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272541673{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #272727 !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-bulb” color=”purple” size=”lg”][vc_custom_heading text=”Conosci il concetto di clienti a sofferenza rettificata?” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23262626″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:La normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE: la regolamentazione attuativa della Banca d’Italia
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text][NUOVA DATA 2019] Il corso di aggiornamento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE si svolge a Milano in collaborazione del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter. La giornata formativa è dedicata a tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati in modo completo sulle novità normative e impegnati in adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie\, istituti di credito o studi professionali. \nTratteremo la pubblicazione dei nuovi provvedimenti attuativi ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE con il D. Lgs. 90/2017 e attesi a breve. \nQuesto corso EBI di 6 ore è valido ai fini degli obblighi di formazione periodica richiesti agli operatori ai sensi dell’art.16 comma 3 del novellato D. Lgs. 231/2007. \n  \nLOCATION DEL CORSO\nAC HOTEL MILANO\, Via Tazzoli\, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”) \n  \nPROGRAMMA DEL CORSO\n(i punti potrebbero essere aggiornati se dovessero essere emanati i nuovi provvedimenti o vi dovessero essere altre comunicazioni dell’autorità) \n\nIl panorama normativo europeo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: V Direttiva\nIl recepimento in Italia della IV direttiva AML e le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017\n\nLa funzione antiriciclaggio\nLe procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio\n\n\nLa comunicazione di Banca d’Italia sulle PEP: modalità rafforzate di verifica\, presidi e controlli\nIl provvedimento in consultazione in tema di organizzazione\, presidi e controlli interni\n\nDifferenze rispetto al Provvedimento del 10.3.2011\nIl whistleblowing\nL’autovalutazione dei rischi\n\n\nIl provvedimento in consultazione sull’adeguata verifica della clientela\n\nLe nuove modalità di adeguata verifica\nL’operatività a distanza\nLe regole per la determinazione del titolare effettivo e il registro centrale\nElementi e criteri per la valutazione del rischio\n\n\nIl provvedimento in consultazione sulla conservazione\n\nLa differenza con i precedenti obblighi di registrazione\n\n\nLe comunicazioni oggettive\nLa segnalazione delle operazioni sospette\n\nDOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO\n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso Antiriciclaggio 2019\n                 1 file  1\,013.20 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n\n  \nQUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO\nPrezzi esclusi IVA 22%\n\n\n\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE\nNon cliente/ non associato\n\n\n300\,00 €\n500\,00 €\n\n\n\nOPPURE ISCRIVITI CON LE QUOTE DEI “PACCHETTI FORMAZIONE” \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/la-normativa-antiriciclaggio-ad-un-anno-dal-recepimento-della-iv-direttiva-ue-la-regolamentazione-attuativa-della-banca-ditalia/
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SUMMARY:Dalle Basi di Vigilanza (3-4-PRIF e LEIF - LD) al Resoconto ICAAP
DESCRIPTION:SEDE: Milano\, Via San Prospero 4\, presso “Centotrenta Servicing spa” (M1/ M3 Duomo; M1 Cordusio) \nDATA: Martedì 30 Ottobre 2018 \nIl corso di formazione verterà sui seguenti argomenti: \nLe segnalazioni di vigilanza trimestrali e semestrali (basi 3 – 4)\nLa vigilanza prudenziale e le segnalazioni EBA – ITS: la nuova base PRIF e LEIF in XBRL (ex “YF”)\n\nNormativa di riferimento\nPrincipi generali\nPMI – piccole e medie imprese\nCRM – tecniche di attenuazione del rischio di credito\n\nRischio di credito\nRequisiti patrimoniali\n\n\nGrandi esposizioni\n\nL’Archivio delle Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (base LD) \n\nL’Archivio delle perdite e le modalità di alimentazione\nLa segnalazione annuale LD\n\nIl Resoconto ICAAP – Internal Capital Adeguacy Assessment Process\n\nI tre pilastri di Basilea II\nIl processo ICAAP\nPillar 1 – requisiti patrimoniali minimi\n\nI rischi: classificazione\, definizione e metodologie\n\n\nPillar 2 – resoconto annuale ICAAP\nPillar 3 – relazione annuale al pubblico\n\n  \n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso EBI - Segnalazioni di Vigilanza e Resoconto ICAAP 30-10-2018\n                 1 file  679.77 KB\n            \n            \n                DOWNLOAD\n            \n        \n    \n\n\n\n  \nCOSTO DEL CORSO SINGOLO E PACCHETTI FORMAZIONE\nI pacchetti sconto sono disponibili per i corsi programmati fino a dicembre 2018 e per una singola persona che desidera partecipare a più corsi.\nI prezzi sono IVA 22% esclusa.\n\n\n\nPacchetto\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE\nNon cliente/associato\n\n\n1 CORSO\n320\,00 €\n540\,00 €\n\n\n2 CORSI -10%\n576\,00 €\n972\,00 €\n\n\n3 CORSI -20%\n768\,00 €\n1296\,00 €\n\n\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
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SUMMARY:La Centrale dei Rischi: segnalazioni mensili\, messaggi e comunicazioni con Banca d’Italia; utilizzo delle informazioni ai fini di monitoraggio\, controllo dei crediti e marketing strategico
DESCRIPTION:Le iscrizioni chiuderanno tra:Countdown\n \nSEDE: MILANO Via San Prospero 4 presso “Centotrenta Servicing spa” (M1/ M3 Duomo; M1 Cordusio) \nDATA: Giovedì 27 Settembre 2018 \nIl corso sulla Centrale dei Rischi organizzato dal team EBI si arricchisce di nuovi e interessanti spunti\, proponendo un programma più ricco e l’intervento di 2 relatori specializzati nei rapporti con Banca d’Italia. \nQuesti sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati: \n\nnormativa di riferimento: la circolare n.139\nsegnalazione mensile dei rischi\nflusso di ritorno personalizzato\nflusso di ritorno statistico\nflusso di ritorno dei tassi attivi\nflusso tassi di decadimento\nstruttura del flusso di ritorno\nschema delle segnalazioni\ncategorie di censimento\nvariabili di classificazione\nmessaggi e comunicazioni\nservizio di Prima Informazione\nrettifiche di importo\nsegnalazioni inframensili\nservizio di informazione periodico\n\n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso EBI - Centrale dei Rischi 27-09-2018\n                 1 file  705.14 KB\n            \n            \n                DOWNLOAD\n            \n        \n    \n\n\n\n  \nCOSTO DEL CORSO SINGOLO E PACCHETTI FORMAZIONE\n(*) sconti disponibili per i corsi programmati fino a dicembre 2018 e validi per una singola persona che desidera partecipare a più corsi\nPrezzi IVA 22% non inclusa\n\n\n\nPacchetto*\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE\nNon cliente/associato\n\n\n1 CORSO\n320\,00 € \n540\,00 €\n\n\n2 CORSI -10%\n576\,00 €\n972\,00 €\n\n\n3 CORSI -20%\n768\,00 €\n1.296\,00 €\n\n\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
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SUMMARY:Il rischio informatico alla luce delle disposizioni di vigilanza e l’impatto del GDPR
DESCRIPTION:(nuova data da definire) \nIl nuovo corso EBI si terrà a Milano e verterà sul nuovo quadro normativo di recepimento del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) anche alla luce delle disposizioni contenute nelle Circolari n. 285/288 per banche e intermediari finanziari. \nDedichiamo 4 ore sul delicato argomento della sicurezza informatica perché la prevenzione dagli attacchi informatici e la protezione dei dati sensibili sono argomenti importanti per le società finanziarie e per gli istituti di credito. \nAlcuni degli argomenti trattati:\n\nRischio Operativo\nRischio informatico (sistema informativo e\ncontinuità operativa)\nResponsabilità e azioni degli Organi di Governo e\nControllo\nProcesso di analisi dei rischi\nIdentificazione delle risorse ICT e dei processi\ncostituenti il sistema informativo\nScenari di rischio\, vulnerabilità\, minacce\nPrincipali misure di attenuazione dei rischi\n\n  \nApprofitta dei “pacchetti formazione” \n\n2 corsi (-10%) e 3 corsi (-20%) \n\nda utilizzare entro dicembre 2018 \n\n\n\nPacchetto\nClienti SEFIN o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AIBE\nNon cliente/associato\n\n\n1 CORSO\n320\,00 €\n540\,00 €\n\n\n2 CORSI  -10%\n576\,00 €\n972\,00 €\n\n\n3 CORSI -20%\n768\,00 €\n1296\,00 €\n\n\n\n(+ IVA 22%) \n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n     \n  \n 
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SUMMARY:Le nuove segnalazioni di vigilanza armonizzate
DESCRIPTION:Al via il primo corso EBI sulle segnalazioni di vigilanza armonizzate\, la nuova disciplina che cambia la struttura e il modello delle segnalazioni per Banca d’Italia\, in adeguamento alla normativa europea. \nDedichiamo 7 ore di aggiornamento e formazione per tutti coloro che si occupano di contabilità e segnalazioni di vigilanza ma anche di direzione aziendale\, controlli\, compliance e risk management. \nLa vigilanza prudenziale\n\nAccordi di Basilea (I\, II\, III)\nNormative di riferimento (CRD IV\, CRR\, circolare 285\, circolare 288)\nIl processo di controllo prudenziale\nInternal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)\nRisk appetite framework (RAF)\nSupervisory review and evaluation process (SREP)\n\nIl sistema segnaletico armonizzato \n\nCompiti e strumenti della BCE\nStruttura e composizione del sistema segnaletico\nModalità segnaletiche (il Data Point Model)\nModelli segnaletici e finalità\nDash board e indicatori rilevanti\nUtilizzo delle segnalazioni per l’analisi aziendale\n\n  \n…man mano che le nuove modalità di raccolta diventeranno operative\, gli intermediari dovranno fare esclusivo e diretto riferimento per la produzione e invio delle segnalazioni alla Banca d’Italia (cd. primary reporting) alla normativa segnaletica armonizzata europea; infatti\, le disposizioni segnaletiche armonizzate presenti nelle Circolari n. 115\, 272\, 286 e 154 saranno gradualmente abrogate… \n 
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SUMMARY:Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018
DESCRIPTION:PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018 \nLa normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \nAnche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007. \nNuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano\, in tema di obblighi antiriciclaggio. \n  \nIn questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti: \nLe Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \n\nLa Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate\n\nCosa rimane vigente\, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari \n\nLa Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte\n\nBest practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP” \n  \nSCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018: \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano\, 12 Aprile\, ore 9-17\n            Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 nel contesto di aggiornamento della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    200 downloads401.39 KB\n\n  \n\nCorso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio\nhttps://ebi.sefin.it/news/comunicazione-obblighi-antiriciclaggio-febbraio-2018/ \n\n \n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. 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SUMMARY:Dalla Base YF al Resoconto ICAAP
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il corso Dalla Base YF al Resoconto ICAAP è stato pensato per i nuovi Intermediari Finanziari dell’Art. 106 TUB o quelli in attesa d’iscrizione a al c.d. ALBO UNICO di Banca d’Italia. \nLa segnalazione trimestrale della Base YF (ex Base 5 e molto diversa da questa) costituisce un importante impegno per gli Intermediari Finanziari iscritti all’Art. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO). \nAlla luce delle novità intervenute nel quadro regolamentare comunitario\, i nostri esperti in Segnalazioni di Vigilanza ci illustreranno le caratteristiche della segnalazione prudenziale\, il contenuto informativo basato sull’analisi dei rischi e le possibili particolarità legate all’attività dell’Intermediario segnalante. \nNella seconda parte della giornata\, riprendendo l’analisi dei rischi\, i relatori ci parleranno del Processo ICAAP: le attività e i documenti con i quali l’Intermediario deve formalizzare il processo di analisi della propria adeguatezza patrimoniale e il risultato dell’identificazione dei rischi ai quali è esposto. \n  \nIl programma “Dalla Base YF al Resoconto ICAAP”\n1. La Base YF e la Vigilanza Prudenziale\n\nNormativa di riferimento\nPrincipi generali\nPMI – piccole e medie imprese\nCRM – tecniche di attenuazione del rischio di credito\n\nRischio di credito\nRequisiti patrimoniali\n\n\nGrandi esposizioni\n\n2. Il Resoconto ICAAP – Internal Capital Adeguacy Assessment Process\n\n\n\nI tre pilastri di Basilea II\nIl processo ICAAP\nPillar 1 – requisiti patrimoniali minimi\n\nI rischi: classificazione\, definizione e metodologie\n\n\nPillar 2 – resoconto annuale ICAAP\nPillar 3 – relazione annuale al pubblico\n\n\n\n  \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Programma Dalla Base YF al Resoconto ICAAP\n            Il corso di formazione si terrà il 30 Gennaio 2018\, dalle ore 9:00 - 17:00 a Milano\, in Via San Prospero 4 (Linea M1 e M3). Le registrazioni aprono alle ore 8:45 \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    114 downloads584.83 KB\n\nNON PERDERE IL CORSO “Dalla Base YF al Resoconto ICAAP” \n\nParleremo dei nuovi concetti legati alla Vigilanza Prudenziale: un regime di controlli e adempimenti sempre più stringente perché armonizzato con quello bancario.\nConosceremo meglio una nuova segnalazione: la Base YF (molto diversa dalla precedente Base 5) e input fondamentale per la stesura del documento informativo sull’adeguatezza patrimoniale e sull’analisi dei rischi: la Relazione ICAAP obbligatoria anche per gli Intermediari Finanziari.\nApprofondiremo aspetti nuovi\, riguardo le Garanzie\, i Fondi propri e quanto introdotto da Banca d’Italia\, con la Circolare n. 288/2015: il c.d. regime di vigilanza prudenziale “equivalente” alle Banche\, al quale sono soggetti gli Intermediari Finanziari dell’Albo Unico ex art. 106 TUB\n\n  \nPer partecipare al prossimo appuntamento di formazione\, compila il form di seguito o richiedici il programma aggiornato con il modulo d’iscrizione a ebi@sefin.digital\n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n     \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/dalla-base-yf-al-resoconto-icaap/
LOCATION:Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)\, Via S. Prospero\, 4\, Milano\, IT\, 20121\, Italia
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SUMMARY:Le funzioni Antiriciclaggio\, Internal Audit\, Compliance e Risk Management
DESCRIPTION:L’unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di controlli antiriciclaggio\, internal audit\, compliance e risk management che operano a stretto contatto con società finanziarie e bancarie: \n (a cura dell’Avv. Francesca Ferrario – Prof. Salvatore Tedesco – Dott. Amedeo Poli) \n\nIl sistema dei controlli interni (e l’Organismo di Vigilanza – OdV)\nLa funzione antiriciclaggio: ruolo\, responsabilità e attività alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 90/2017)\nI controlli di terzo livello: la funzione di Internal Auditing\nLa funzione di Risk Management\nLa funzione di Compliance\n\nScarica il programma completo \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Corso sulle funzioni aziendali di controllo interno negli Intermediari Finanziari\n            Programma del corso dedicato alle funzioni aziendali di controllo richieste da Banca d'Italia agli Intermediari Finanziari: Antiriciclaggio; Internal Audit; Compliance; Risk Management - Lunedì 27 novembre 2017\, a Milano \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    129 downloads451.45 KB\n \n  \nIl corso sulle funzioni di controllo è dedicato a:\nAD\, CEO\, Manager\, Socio; Responsabile o addetto Antiriciclaggio; Responsabile della Compliance; Responsabile della Revisione Interna (Internal Audit); Responsabile del Risk Management; CFO – Responsabile o addetto dell’Ufficio Amministrativo; Responsabile o addetto dell’Ufficio Legale; Responsabile Adempimenti… \n\n\n\nQUOTA PARTECIPANTI\n650\,00 € (+IVA22%)\n\n\nQUOTA ASSOCIATI E CLIENTI  \nassociati Assilea\, Assifact\, Aibe e Clienti SEFIN\n350\,00 € (+IVA22%)\n\n\n\nSconti per pluriscrizioni 10% sulle quote del 2° e 3° partecipante 15% dal 4° partecipante\n\nULTIMI POSTI DISPONIBILI \n\nCompila il form online di seguito o inviaci il modulo cartaceo \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. 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SUMMARY:Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)
DESCRIPTION:Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione del D.lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 luglio 2017 – che modifica il precedente D. Lgs. 231/2017. L’incontro di formazione e aggiornamento è dedicato a tutti coloro che si occupano di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie e istituti di credito\, con ruoli di responsabili o addetti in ambito antiriciclaggio e compliance. \n\n\n\nCome valuti questo corso?\n\n\n\n\n\n\n\n\nIl corso di 8 ore è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. \n\n\nProgramma del corso antiriciclaggio: l’attuazione della IV Direttiva in Italia\nNell’agenda del corso antiriciclaggio del prossimo giovedì 26 Ottobre ci sono i seguenti argomenti. A seguire è possibile consultare e scaricare il programma completo della giornata: \n\nMISURE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO\nOBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA con la nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)\nL’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO\nGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE\nGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (la Segnalazione di Operazioni Sospette e gli indicatori di anomalia)\nGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE\nLA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. 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