[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Rilevanza dei cripto-asset per l'Antiriciclaggio: nuovi obblighi per le criptovalute e rischio riciclaggio per NFT
2023-06-07 14:30 - 16:30 (Europe/Rome)
I NFT (non-fungible token) stanno suscitando interesse anche nel mercato dell’Arte ma è legittimo dubitare che quell’interesse sia tutt’altro che artistico e che possa sottendere obiettivi di riciclaggio di proventi di attività illecite.
Sul tema rileva la proposta di Regolamento MiCA del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di mercati delle cripto-attività pubblicata il 24 settembre 2020. Si sta altresì valutando l’opportunità di rendere applicabile al fenomeno NFT la disciplina contenuta nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) e, quindi, della possibilità di qualificare gli NFT come strumenti finanziari. Anche in materia di Antiriciclaggio una approfondita analisi del fenomeno NFT genera profili alquanto significativi. Il NFT presenta certamente le due caratteristiche previste dalla nozione di “valuta virtuale” contenuta nella V Direttiva AML, così come recepita anche dall’Italia. Il NFT è una “rappresentazione digitale di valore” ed è “accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio”. Dunque, sulla base di tali caratteristiche, non resta che valutare l’applicabilità della normativa Antiriciclaggio anche a quei soggetti che offrono servizi funzionali all’utilizzo, scambio, conservazione o conversione degli stessi, nonché le ulteriori attività che la normativa europea espressamente punta a regolare, ovvero: attività di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e, ancora, i servizi funzionali allo scambio. Il corso propone un’analisi di ampio respiro su un fenomeno in forte sviluppo con effetti sicuramente dirompenti, quale si sta manifestando quello che riguarda i cd cripto-asset o cripto-utility, categoria che comprende sia le cd criptovalute che i Non-Fungible Token.
Sarà esaminato un caso pratico. RELATORE
Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio
CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07
DOCUMENTAZIONE
A fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori

Programma Corso AML Criptovalute e NFT
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CONTENUTI DEL CORSO
Inquadramento di Cripto-asset e cripto-utility nella normativa Antiriciclaggio
Wallet e cryptovalute: transazioni pericolose
Il ruolo dei mediatori creditizi e gli obblighi Antiriciclaggio
Il cd Decreto criptovalute del MEF: nuovi obblighi e adempimenti per gli operatori di monete virtuali e portafogli digitali
Disciplina fiscale e tributaria dei cripto asset alla luce della Legge di Bilancio 2023
Il mercato dei NFT e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Fenomeno NFT: definizione e analisi di contesto
NFT arte e collectibles Versus Antiriciclaggio
Le piattaforme di scambio tra NFT e criptovalute e il rischio di riciclaggio
Cyber-laundering: il riciclaggio di denaro sporco inquina la rete internet
Anonimato Versus tracciabilità degli NFT
Creazione e vendita di NFT: rilevanza in ambito tributario e fiscale
Attività di vigilanza, il ruolo di UFI, GdF e DIA
Case study
Il progetto “Passaporto digitale per le opere d’Arte” per la tracciabilità delle opere e degli NFT in chiave di Antiriciclaggio. Il ruolo di spinta dell’Osservatorio Antiriciclaggio per l’Arte. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 120 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità
2023-06-28 15:30 - 18:30
Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta essere profondamente modificato e rinnovato. Tra le più rilevanti novità previste dal Legislatore europeo spicca, senza dubbio, l’obbligo posto a carico dei Paesi membri di istituire il Registro dei titolari effettivi.
L’Italia è in ritardo rispetto all’adempimento di tale obbligo, al punto da essersi esposta all’intervento sanzionatorio della UE. Il Corso, garantisce l’analisi dell’obbligo di adeguata verifica della clientela che si pone alla base dell’individuazione e identificazione del Titolare effettivo, nonché l’esame della figura del T.E. nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (per esempio, società e trust).
Particolare attenzione sarà dedicata alle fasi di iscrizione al registro e alle circostanze di cui si deve tenere conto per garantire la compliance Antiriciclaggio, estendendo il campo di esame anche alle ricadute in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali.
Infine, il case study è dedicato alle tecniche che consentono di individuare fattispecie in cui si fa ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi. RELATORE
Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio
COSTI
La quota di partecipazione è di euro 180 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
DOCUMENTAZIONE
A fine corso oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 CONTENUTI DEL CORSO
Il DM 11 MARZO 2022 N. 55 del MEF
Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo
Definizione del concetto di “Clientela” e di “Titolare effettivo” ai sensi dell’art. 1° D.Lgs. 231/2007

Titolare effettivo: come identificarlo
Casi particolari: società di fatto e socio occulto

Tecniche di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare effettivo per essere compliant
Il decreto del MEF per l’istituzione del Registro: criticità e opportunità
Il provvedimento MISE per l’operatività del sistema di comunicazione dei dati
Il disciplinare tecnico e il parere del Garante Privacy:

Diritto di accesso al registro dei T.E.
Obbligo di trasparenza Versus tutela della privacy

BORIS: il sistema europeo di interconnessione dei Registri Centrali nazionali dei titolari effettivi
Obbligo di iscrizione, di comunicazione e di aggiornamento dei dati
L’importanza dell’art. 22 del decreto Antiriciclaggio
Funzione delle banche dati Antiriciclaggio
Case study
Casistica: il ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi. ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale
2024-02-13 10:00 - 13:00
L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il corso mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano. Analisi transnazionale e nazionale dei rischi di riciclaggio
Normativa, scopo e modalità di esecuzione dell’autovalutazione
Esercizio di autovalutazione: fasi, sviluppo del modello di analisi e fonti informative
Segnalazioni periodiche antiriciclaggio: punti di sovrapposizione e contatto
Remedy plan
Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio RELATORI
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA
Emanuela Elizabeth Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA
OBBLIGHI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
Online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza presso la sala meeting di SEFIN in V.le Zara 10, Milano DOCUMENTAZIONE
Attestato di partecipazione e slide
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2025 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * 11 e 12 NOVEMBRE - [AML] Corso Antiriciclaggio: principi, novità e presidi - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@sefin.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] Archivio dei rapporti finanziari e CESOP: novità regolamentari e obblighi di comunicazione
2024-02-23 15:00 - 17:00, 2024-06-20 15:00 - 17:00
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Ogni categoria è soggetta ad obblighi differenti secondo le normative vigenti, pertanto cambiano sia i tipi di adempimento che i dati da inviare.
Il corso di formazione di SEFIN Academy alla luce delle ultime novità regolamentari, in particolare del provvedimento Central Electronic System Of Payment Information (CESOP), propone un modello di quality management utile per ridurre il rischio di sanzioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate.
Saranno analizzate le novità tecniche inerenti al Common Reporting Standard (CRS) e al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). CONTENUTI DEL CORSO
PRIMA PARTE – Archivio dei rapporti finanziari
Quadro normativo e recenti novità
Il reporting mensili e annuale
Suggerimenti operativi per migliorare la compliance e ridurre il rischio sanzioni
Gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia per l’incremento della qualità dei dati
SECONDA PARTE – CESOP
Il quadro normativo di riferimento e finalità della comunicazione
Soggetti obbligati ed esclusioni oggettive
Dati oggetto di comunicazione
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023: termini, modalità di invio dei dati RELATORE
Dott. Luigi Stefanucci – esperto di fiscalità finanziaria, già funzionario ADE e autore della monografia “Guida operativa all’archivio dei rapporti finanziari e alle indagini telematiche”
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2024 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * 14 e 21 NOVEMBRE [AML] - Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo - [09:00 - 13:00] - 400€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
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- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] NIS2 e DORA: affrontare il Rischio Cyber dalla minaccia alla mitigazione. Dalla teoria alla pratica
2024-03-26 10:00 - 12:00
SEFIN Academy, in collaborazione con il Centro Studi di A.P.S.P. (Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento), presenta il corso “NIS2 e DORA – Affrontare il Rischio Cyber: dalla minaccia alla mitigazione, dalla teoria alla pratica”.
Il corso è pensato per i professionisti del settore ICT e della sicurezza informatica, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per gestire e mitigare i rischi cyber. Verranno trattati i principali aspetti della sicurezza e del risk management, con un focus su incidenti ICT e minacce cyber in continua crescita. La formazione approfondirà le normative NIS2 e DORA, chiarendo le loro differenze e punti in comune, e includerà un confronto con lo standard ISO27001. Attraverso un approccio pratico, si apprenderanno le strategie efficaci per affrontare i rischi di non conformità, migliorando la resilienza aziendale. ICT & Cyber Security & Risk Management
Eventi e Incidenti ICT . . . & Cyber: gli impatti e l’importanza di una buona tassonomia
Cyber: una tipologia di rischio particolare e sempre in aumento
Cyber: le minacce e le mitigazioni
NIS2: che cos’è?
DORA: che cos’è?
confronto e contrasto tra NIS2 e DORA
confronto e contrasto tra DORA e ISO27001
Mitigare i rischi della non conformità NIS2 o DORA con un approccio pragmatico e vincente
DrillDown – Monitoraggio degli Eventi Esterni ICT&Cyber
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
RELATORI
Mark Alan Barlow, Assist in ICT security – SEFIN SpA
DOCUMENTAZIONE
A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori
COME PARTECIPARE
Il corso sarà erogato in modalità webinar tramite piattaforma Google Meet
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2024 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] La Centrale dei Rischi: segnalazioni, corrispondenza e Flussi di Ritorno
2024-05-14 10:00 - 13:00
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla Centrale dei Rischi con l’invio di informazioni.
La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito cioè la capacità dei clienti di restituire l’importo del finanziamento. Il corso sulla Centrale dei Rischi di SEFIN consiste in un incontro con i nostri tecnici funzionali ed esperti in segnalazioni e comunicazioni alla Banca d’Italia ed è dedicato a chi si occupa di segnalazioni, ne utilizza i dati e provvede alla gestione della messaggistica da/verso la Banca d’Italia in:

Società finanziarie iscritte o in fase di iscrizione all’Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI)
SGR (Società di Gestione del Risparmio) per i relativi fondi
Banche e Filiali di banche estere comunitarie (banche branch) e a chiunque operi in materia e desideri formazione e aggiornamento.

CONTENUTI
Norme e disposizioni
Anagrafe dei soggetti
Le ultime novità regolamentari e progetto AnaCredit
Gestione della corrispondenza e messaggi inframensili di status
I fenomeni di segnalazioni e le soglie di censimento
Il Flusso di Ritorno Statistico e il Flusso Decadimento dei Prestiti
Il Flusso di Ritorno Personalizzato Centrale Rischi: monitoraggio, controllo e sviluppo del credito RELATORI

Margherita Dozza: Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni Centrale dei Rischi. Sefin SpA
Chiara Chioccioni: Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni Centrale dei Rischi. Sefin SpA
Claudio Zanini: Consulente funzionale e formatore, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Armonizzate, Centrale dei Rischi. ForGroup Consulting Srl

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano
DOCUMENTAZIONE
Saranno rilasciati un attestato di partecipazione per tre ore di formazione e le slide dei relatori
INFO
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Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[WEBINAR] Modulo REDAR.BI: la soluzione per l’utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d’Italia
2024-05-23 12:00 - 13:00
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep con il quale intende fornire agli Intermediari una nuova fonte dati per lo sviluppo di analisi di posizionamento competitivo e raffronti con il mercato.
Giovedì 23 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00 i nostri esperti di Forgroup Consulting presenteranno il Modulo REDAR.BI (Raffronti Esterni Dati Armonizzati – Banca d’Italia), una soluzione per consentire agli Intermediari un efficace sfruttamento delle citate nuove informazioni fornite da Banca d’Italia. AGENDA
Struttura del Flusso di Ritorno Bankit
Il modulo REDAR.BI
Composizione e funzionalità:

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navigazione del DB degli Indicatori di Rischio EBA;
Supervisory Reporting;
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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COME PARTECIPARE
È possibile partecipare al corso online registrandosi tramite form a fine pagina. Il webinar si terrà su Google Meet. ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2024 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * 14 e 21 NOVEMBRE [AML] - Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo - [09:00 - 13:00] - 400€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[WEBINAR] ESG: dalle nuove "Linee Guida BCE" al Bilancio di Sostenibilità
2024-06-11 09:30 - 13:30
La consapevolezza degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ambientali sull’economia reale, sui mercati finanziari e sull’industria bancaria e finanziaria ha indotto le Autorità europee e nazionali ad assumere iniziative sempre più concrete ed atte ad affrontare i rischi connessi a tali cambiamenti.
La Banca Centrale Europea pubblicherà infatti nei prossimi mesi la versione definitiva della “Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali”, elaborata congiuntamente con le Autorità Nazionali Competenti, la quale, pur non avendo natura giuridica vincolante, avrà impatto diretto sulle strategie, l’operatività e la governance dei soggetti vigilati e sarà esplicitamente utilizzata nel “dialogo di vigilanza” con gli Intermediari. È in questo quadro che si svolgerà il seminario, che vedrà la partecipazione di professionisti del settore e la testimonianza di due importanti Istituti di Credito.
AGENDA DEL CORSO
Dott. Claudio D’Auria
Founder Partner
Moderari Evoluzione dei rischi tipici dell’attività bancaria alla luce dei rischi ESG
Soluzioni organizzative
Impatto delle tematiche ESG sulle imprese e sui rischi delle banche Dott. Valerio Felisatti
Manager
Mpartners La normativa ad oggi tra CSRD e Bilancio di Sostenibilità
CSRD: finalità, destinatari e tempistiche di applicazione, informazioni da fornire nel Bilancio di Sostenibilità, nuovi standard di rendicontazione ESRS
Linee Guida EBA per la gestione dei rischi ESG: analisi della bozza del documento emesso dall’EBA nel gennaio 2024
Verso le prossime tematiche “Social” e “Governance”: stato dell’arte in considerazione delle raccomandazioni EBA Dott. Massimo Cregut
General Manager
Create Consultingm sagl Impatti ESG

Codice di Corporate Governance della Borsa Italiana
Investire ESG conviene
Identificare rischi finanziari con ESG
Storie di successo

Implementazioni ESG

Evoluzioni sostenibile del mercato finanziario
Come le banche e gli intermediari finanziari possono incorporare la valutazione dei rischi ESG nei loro modelli e nelle decisioni di investimento
Principi per l’attività bancaria sostenibile
Greenwahing

Modalità di erogazione

Il corso sarà erogato in forma di webinar tramite piattaforma Zoom Quota di partecipazione
350,00 Euro Documentazione
Dopo l’evento sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione e le slide proiettate dai relatori. Contatti
Per maggiori informazioni scrivere a: vittorio.curcio@sefin.it oppure telefonare a: 02.69365224. ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2024 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
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2. esecuzione e gestione del servizio;
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7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

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Dati oggetto di trattamento
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Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
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Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
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Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale
2025-01-24 10:00 - 13:00
L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il corso mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano. Analisi transnazionale e nazionale dei rischi di riciclaggio
Normativa, scopo e modalità di esecuzione dell’autovalutazione
Esercizio di autovalutazione: fasi, sviluppo del modello di analisi e fonti informative
Segnalazioni periodiche antiriciclaggio: punti di sovrapposizione e contatto
Remedy plan
Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio RELATORI
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA
Emanuela Elizabeth Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA
OBBLIGHI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 180 + IVA 22%
COME PARTECIPARE
Online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza presso la sala meeting di SEFIN in V.le Zara 10, Milano DOCUMENTAZIONE
Attestato di partecipazione e slide
INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2025 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
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Finalità e basi giuridiche
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Dati oggetto di trattamento
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Modalità di trattamento
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Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
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- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

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[WEBINAR] Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
2025-02-18 15:00 - 16:00
La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha introdotto modifiche significative alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo” del 26 marzo 2019. Questo aggiornamento normativo impone agli intermediari vigilati l’obbligo di trasmettere segnalazioni periodiche antiriciclaggio, rafforzando i presidi di controllo e monitoraggio nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Durante il webinar analizzeremo:
le principali modifiche normative apportate dal nuovo provvedimento;
le logiche e i criteri alla base della nuova segnalazione di vigilanza in ambito antiriciclaggio (AML);
l’impatto operativo per gli intermediari vigilati e i passi necessari per adeguarsi ai nuovi obblighi. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GRATUITA.
RELATORE
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – Sefin SpA.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
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I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
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Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
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L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@sefin.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] Dal rischio cyber alla compliance DORA: strumenti pratici per la resilienza operativa degli Intermediari ex art. 106 TUB
2025-10-22 09:00 - 13:00
I Regulators hanno intercettato l’esigenza di un cambio di passo e stanno accelerando il percorso di rafforzamento del framework regolamentare per renderlo funzionale a sollecitare un percorso, graduale ma rapido, di raggiungimento di adeguati standard di resilienza operativa del sistema finanziario.
Numerose sono le iniziative regolamentari in corso a livello europeo che sollecitano i player di mercato ad attivarsi per rafforzare consapevolezza, strategie e presidi organizzativi e operativi a fronte dei rischi attuali e prospettici. Tra queste iniziative emerge il nuovo framework regolamentare sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Regolamento e Direttiva DORA) che si inserisce nel più ampio pacchetto di riforme regolamentari sulla finanza digitale (cd. digital finance package) e che rappresenta una svolta epocale nei processi di gestione dei rischi, oltre a richiedere importanti investimenti sia economici che nel capitale umano.
Il corso, realizzato in collaborazione con RES Consulting Group, approfondisce il nuovo impianto normativo e fornisce un aggiornamento concreto sullo stato di attuazione degli obblighi previsti, con un focus specifico sugli Intermediari ex art. 106 del TUB.
Attraverso un approccio pragmatico, il percorso formativo affronta i principali aspetti legati alla gestione della resilienza digitale e alla mitigazione del rischio informatico, evidenziando le possibili conseguenze a cascata derivanti da una gestione inadeguata. AGENDA
ICT & Cyber Security & Risk Management
Eventi & Incidenti ICT… e Cyber
Cyber: una tipologia di rischio particolare e sempre in aumento
Cyber: le minacce e le mitigazioni
NIS2: che cos’è? DORA: Che cos’è?
Confronto tra NIS2, DORA e ISO27001
Calcolo della “postura della sicurezza”
Confronto e contrasto tra DORA e ISO27001
Affrontare le norme con soluzioni pragmatiche DESTINATARI
Funzione di Compliance, Risk Manager, Funzione ICT degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 400 + IVA 22%
RELATORE
Mark Alan Barlow, Assist in ICT security – Chief Information Security Officer, SEFIN SpA
DOCUMENTAZIONE
A fine corso saranno rilasciati le slide proiettate dai relatori e un attestato di partecipazione ISCRIZIONE
È possibile iscriversi al corso cliccando qui
INFO
Per maggiori info scrivere a: ebi@sefin.digital

[CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI, NOVITÀ E PRESIDI
2025-11-11 09:00 - 2025-11-12 13:00 | SEFIN spa, Viale Zara 10, Milano, MI, 20124
La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento.
Il corso è diretto alla conoscenza di base della normativa Antiriciclaggio vigente e all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF.
Le due sessioni sono parte di un unico corso, con la seconda che continua il percorso formativo avviato nella prima. Il sistema normativo
Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo: definizioni ed esempi
L’evoluzione della normativa regolamentare
Obblighi antiriciclaggio
Adeguata Verifica della Clientela e Titolarità Effettiva
Conservazione e Registrazione
Invio Dati Aggregati alla UIF
Segnalazione delle Operazioni Sospette – Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali
Astensione
Le altre segnalazioni
Comunicazioni Oggettive
Le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate
L’antifrode: CAI e UCAMP
Le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio
Cryptoasset
Regolamento (UE) 2023/1113 e D.Lgs 204/2024
Regolamento (UE) 2023/1114 e D.Lgs 129/2024
D.Lgs 95/2025
Valutazione e controllo del rischio
L’esercizio di autovalutazione del rischio: disposizioni normative e modelli di analisi SEFIN QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il corso ha un costo di 500 euro + IVA 22% a partecipante. MODALITÀ DI EROGAZIONE
In presenza presso la sala meeting di SEFIN in viale Zara 10 (Milano) o online tramite piattaforma Teams. OBBLIGHI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07. RELATORI
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – SEFIN SpA. DOCUMENTAZIONE
Verranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori. INFO
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital. ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2025 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date
Seleziona: * 11 e 12 NOVEMBRE - [AML] Corso Antiriciclaggio: principi, novità e presidi - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22% DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online, in forma di webinar In presenza, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano) DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. acquisizione di informazioni preliminari;
2. esecuzione e gestione del servizio;
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali;
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
- Dati identificativi: (nome e cognome);
- Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
- Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
- Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento;
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@sefin.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]
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[CORSO DI FORMAZIONE] La Centrale dei Rischi: segnalazioni, corrispondenza e Flussi di Ritorno
2025-11-13 09:00 - 13:00
La Centrale dei Rischi rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione dell’affidabilità creditizia e una gestione accurata delle segnalazioni è oggi più che mai essenziale per intermediari finanziari, società vigilate e altri soggetti segnalanti. Il corso, in collaborazione con RES Consulting Group, è un percorso formativo pensato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie a comprendere e gestire correttamente gli obblighi informativi verso la Banca d’Italia.
Attraverso un approccio tecnico-operativo, il corso approfondisce i principali aspetti normativi e procedurali relativi alle segnalazioni mensili e inframensili, offrendo esempi pratici e chiarimenti su anomalie frequenti, corrispondenza automatica e flussi di ritorno. In merito a questi ultimi verranno, inoltre, presentati alcuni esempi di analisi volte al monitoraggio del credito in un’ottica di maggiore conoscenza della clientela posseduta.
L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e aggiornato che consenta di operare in modo conforme, limitando il rischio di errori e favorendo una comunicazione efficace con la Banca d’Italia. AGENDA
Norme e disposizioni
Anagrafe dei soggetti
Le ultime novità regolamentari e progetto AnaCredit
Gestione della corrispondenza e messaggi inframensili di status
I fenomeni di segnalazioni e le soglie di censimento
Il Flusso di Ritorno Statistico e il Flusso Decadimento dei Prestiti
Il Flusso di Ritorno Personalizzato Centrale Rischi: monitoraggio, controllo e sviluppo del credito
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di euro 200 + IVA 22%
DOCUMENTAZIONE
A fine corso saranno rilasciati le slide proiettate dai relatori e un attestato di partecipazione DESTINATARI
Società finanziarie iscritte o in fase di iscrizione all’Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI)
SGR (Società di Gestione del Risparmio) per i relativi fondi
Banche e Filiali di banche estere comunitarie (banche branch) e a chiunque operi in materia e desideri formazione e aggiornamento
RELATORI
Chiara Chioccioni: Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni Centrale dei Rischi. SEFIN SpA
Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio, Centrale dei Rischi. SEFIN SpA
Claudio Zanini: Consulente funzionale e formatore, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Armonizzate, Centrale dei Rischi. Forgroup Consulting Srl ISCRIZIONE
È possibile iscriversi al corso cliccando qui
INFO
Per maggiori info scrivere a: ebi@sefin.digital
