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SUMMARY:LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D'ITALIA
DESCRIPTION:Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia\, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano: \n“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”\nAC HOTEL MILANO\, Via Tazzoli\, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”) \nPROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00 \n\nLa bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE\nIl NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione\, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)\nLa funzione antiriciclaggio\nIl Responsabile SOS\nLe procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio\nLe NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)\nL’autovalutazione dei rischi\n\nWELCOME COFFEE ORE 9:30 \nLIGHT LUNCH ORE 13:30 \nIl programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela. \n  \nDOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO\n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso Antiriciclaggio V direttiva AML e provvedimenti attuativi\n                 1 file  942.48 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n\n  \nQUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO\nPrezzi esclusi IVA 22%\n\n\n\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE\nNon cliente/ non associato\n\n\n300\,00 €*\n500\,00 €*\n\n\n\nSe hai già partecipato all’incontro del 28 marzo 2019 ti riserviamo un ulteriore sconto del 50% sulla quota. \nOPPURE ISCRIVITI CON LE QUOTE DEI “PACCHETTI FORMAZIONE” \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
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SUMMARY:L'analisi del sistema segnaletico armonizzato e i modelli EBA
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text] \nLa giornata ha lo scopo di illustrare agli Intermediari Bancari e Finanziari l’utilizzo del nuovo Sistema Segnaletico Armonizzato ai fini dell’Analisi Direzionale e i Modelli EBA per la valutazione e il monitoraggio dei Profili di Rischio. \nDurante l’incontro sarà possibile porre domande di interesse specifico e approfondire temi correlati alla propria attività operativa. \n  \nPRINCIPALI ARGOMENTI IN PROGRAMMA\n\nIl Sistema Segnaletico Armonizzato: moduli e contenuti\nIl Framework FASAR: finalità\, struttura\, composizione\, modalità di funzionamento\nIl Modello CORFIN (Common & Financial Reporting): un motore per la lettura e convalida dei flussi segnaletici e il popolamento dei Template previsti dal Supervisory Reporting.\nIl Modulo ADAX (Analisi Dati Armonizzati segnalati in formato XBRL): un Cubo Multidimensionale delle basi dati armonizzate\, finalizzato alla navigazione dei dati storici e all’estrazione mirata dei fenomeni di interesse.\nMSSR (Modelli di Sintesi del Supervisory Reporting): una Reportistica Predefinita che sintetizza le principali informazioni presenti nei diversi moduli che compongono il Sistema Segnaletico Armonizzato (FINREP\, AE\, COREP Prudential\, LCR\, NSFR\, ALMM\, LE)   \nPREBA (Profili di Rischio EBA): con l’ausilio del Modulo ADAX viene ricostruita\, per l’Azienda\, la dinamica storica degli indicatori di Rischio definiti da EBA nelle pubblicazioni periodiche. I profili esaminati sono: Liquidità\, Finanziamento Stabile\, Qualità dell’Attivo\, Redditività\, Concentrazione\, Solvibilità\, Rischio Operativo\, Rischio di Mercato\, Piccole e Medie Imprese\, per un totale di circa 300 indicatori. Per quelli più rilevanti viene fornito\, inoltre\, il raffronto con il dato nazionale.\nIperT: uno strumento ipertestuale che\, attraverso la navigazione della normativa europea di vigilanza regolamentare e segnaletica e del DPM dell’EBA\, consente di documentare in dettaglio il contenuto funzionale di ognuna delle celle definite nei Template del Supervisory Reporting (lo strumento svolge la medesima funzione documentativa che le Circolari 272 e 154  svolgono per le segnalazioni in formato matriciale).\nXLCubed: uno strumento\, basato su excel\, per l’estrazione\, la rappresentazione e l’analisi dei dati selezionati da ADAX (lo strumento consente la predisposizione di “Cruscotti” e Reportistica estemporanea).\n\n  \n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma incontro sistema segnaletico armonizzato\n                 1 file  578.51 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n  \nISCRIVITI QUI ALL’INCONTRO SULLE SEGNALAZIONI ARMONIZZATE\nLa partecipazione è gratuita previa registrazione \n\n\n\n\nRM_StatsNome e Cognome *Azienda *RuoloEmail *Telefono *T&C *Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.\n\nRammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).\n\n\n1	Oggetto del trattamento e origine dei dati\nI dati trattati da Sefin S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono ai seguenti dati:\n-	dati anagrafici (nome e cognome)\,\n-	dati di contatto (indirizzo email\, numero di telefono)\,\n-	azienda di appartenenza\,\n-	le informazioni che Lei volesse fornirsi nel testo del messaggio.\n\n\n2	Base giuridica del trattamento\nLa base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). \n\n\n3	Finalità del trattamento\nI dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità: \n\na)	Presa in carico e risposta alla sua richiesta di contatto attraverso il presente form;\nb)	Invio di materiale promozionale ed informativo per mezzo di newsletter.\n\n\n4	Modalità del trattamento\nIl trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: \n\n-	Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di form online;\n-	Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato;\n-	Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate;\n-	Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento.\n\nIl trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. \nIl trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. \n\nI dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. \n\n\n5	Conservazione dei dati\nIl Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre due anni dalla loro raccolta.\n\n\n6	Accesso al trattamento\nI dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3:\n-Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina;\n-A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. \n\nI Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. \nI suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. \n\n7	Trasferimento dei dati\nLa gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. \nI dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. \n\n\n8	Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere\nIl conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.a) sopra è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la presa in carico e la risposta alla sua richiesta di contatto.\nAl contrario\, il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.b) è facoltativo ed il trattamento ad opera del Titolare avrà luogo solo a fronte di suo esplicito consenso.\n\n9	Diritti dell’interessato\nSecondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:\n\n-	ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);\n-	di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);\n-	ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);\n-	ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);\n-	ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);\n-	opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);\n-	ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);\n-	revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).\n\nOve applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante\n\n10	Modalità di esercizio del diritto\nInvio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it\n\n\n11	Titolare del Trattamento\nIl Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano.\nL’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. \n\n12	Aggiornamento della presente informativa\nLa presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\,  ai sensi dell’art. 13 del GDPRNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. 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SUMMARY:Convegno AFI100: Novità sulla normativa di riferimento per gli intermediari finanziari
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]Milano \nMercoledì 8 Maggio partecipiamo come relatori alla tavola rotonda organizzata da AFI100 (associazione delle finanziarie italiane) per illustrare le novità sulla vigilanza bancaria\, degli intermediari finanziari e degli istituti di pagamento. \nDi seguito una breve presentazione degli argomenti che saranno trattati da SEFIN: \n\nhttps://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2019/05/Corso-vigilanza.mp4\nTutti gli argomenti trattati: \n\nLe novità sulla vigilanza bancaria e degli intermediari finanziari (SEFIN SpA)\nLe novità sulla vigilanza degli istituti di pagamento (SEFIN SpA)\nLe novità sull’Antiriciclaggio\nLa fiscalità degli intermediari finanziari. Le novità derivanti dalla legge di bilancio per il 2019\nLa definizione di intermediari finanziari fornita dalla normativa ATAD. Conseguenze fiscali e di coordinamento\nEstensione agli intermediari finanziari dei vantaggi fiscali riservati alle banche con riguardo alla conversione dei crediti in partecipazioni sociali\nLa normativa delle società di recupero crediti ex art 115 TUB\nLa normativa delle società di informazione commerciale ex art 134 TULPS\nLe novità della legge di bilancio applicata al settore finanziario. La possibilità di adottare i principi contabili OIC sia per gli intermediari ex art 106 TUB che per gli istituti di pagamento ex art 114-septies TUB. La First time adoption e la “First Time rejection”.\nIl problema della scenarizzazione delle probabilita’ di default previste dalla normativa ifrs9 e soluzioni pratiche.\nLa tassazione del settore del money transfer con particolare riferimento alla Money transfer tax.\nPresentazione istanza di abrogazione della super IRES per il settore del Money Transfer sulla linea di Assogestioni per le Sim\n\nPer iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-novita-sulla-normativa-di-riferimento-per-gli-intermediari-finanziari-59441522193 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:[CORSO GRATUITO] I Flussi di Ritorno Banca d'Italia a supporto dell'analisi dei crediti deteriorati
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text] \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Grazie alla sinergia con ForGroup Consulting – di recente entrata a far parte del gruppo Sefin – abbiamo organizzato questo incontro di 3 ore a partecipazione gratuita sui recenti Flussi di Ritorno messi a disposizione da Banca d’Italia per l’analisi delle patologie del credito e la stima delle perdite attese. Infatti\, sulla base delle informazioni ricevute\, Banca d’Italia produce degli elaborati (flussi di ritorno) il cui utilizzo contribuisce ad accrescere\, qualitativamente e quantitativamente\, gli strumenti gestionali e di controllo a disposizione delle banche e delle società finanziarie e a ridurre il rapporto costo/beneficio della produzione delle segnalazioni. \n\nIl motivo dell’incontro sui Flussi di Ritorno…\nBanca di Italia ha inviato in questi giorni una email con oggetto: “Sollecito download comunicazioni Centrale Rischi” \nLe comunicazioni di cui si richiede lo scarico\, riguardano il flusso statistico aziendale sulla probabilità di default  a 1 anno riferito alle date contabili del 31/12/2018 e 30/09/2018. I flussi di cui parla la comunicazione sono 2: \n\nflusso statistico di sistema relativo al default rate rettificato a 1 anno\nflusso statistico aziendale relativo al default rate rettificato a 1 anno\n\nTali  flussi personalizzati sono accessibili da Internet; Il flusso di sistema è acquisibile dalla piattaforma Infostat\, mentre il flusso aziendale dalla piattaforma A2A (Application to Application). \nUna delle maggiori novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9\, per ciò che attiene la contabilizzazione degli Strumenti Finanziari\, è il passaggio da un modello di calcolo delle rettifiche di valore su crediti\, basato sulle perdite effettivamente sostenute (incurred losses)\, ad un modello di calcolo basato sulle perdite attese (expected losses). L’innovazione introdotta richiede quindi a tutti gli Intermediari Vigilati la capacita di stimare le perdite attese. Proprio con la finalità di ampliare la gamma delle informazioni necessarie agli Intermediari per l’impostazione e la definizione di tali Modelli\, Banca d’Italia ha avviato l’inoltro di specifici flussi informativi. \nL’iniziativa ha quindi lo scopo di fornire elementi conoscitivi delle Basi Dati finalizzate all’analisi dei crediti deteriorati e fornire alcune soluzioni per un loro efficiente e corretto utilizzo. \n\n\n  \n \nI Flussi esaminati\nIl Flusso di Ritorno Personalizzato del decadimento dei crediti per cassa: il flusso\, basato sul concetto di “Sofferenze Rettificate”\, permette l’analisi storica e i raffronti di mercato del principale indicatore di “valutazione della qualità del credito”). \nIl Flusso di Ritorno Personalizzato del Default Rate Rettificato: oltre che l’analisi storica e i raffronti di mercato\, il flusso fornisce gli elementi per una stima della probabilità di default (PD) a un anno. Nei prossimi mesi è previsto il rilascio da parte di Banca d’Italia di nuovi dati relativi al “default rate rettificato” multi-periodale. \nL’Archivio delle Perdite Storicamente Registrate: scopo della segnalazione è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (LGD). Anche di questo archivio verrà prodotto da Banca d’Italia un flusso di ritorno utile alla costruzione di Modelli basati sulle perdite attese. \nIl Flusso Analitico della Centrale dei Rischi: utilizzato in un’ottica di tipo top/down il flusso di ritorno personalizzato della Centrale dei Rischi può essere utilizzato quale potente strumento a supporto delle “politiche del credito” e nelle successive fasi di monitoraggio e controllo\, per azioni di marketing mirato nonché per l’individuazione e l’analisi della clientela “anomala”. \n  \n\nDestinatari dell’incontro\nRisk management\, Contabilità\, Segnalazioni\, Pianificazione e Controllo\, Reporting direzionale. \n  \n\nProgramma dell’incontro\n\n\n\n    \n \n    \n        \n        SEMINARIO APERTO: l'uso dei Flussi di Ritorno Banca d'Italia a supporto dell'analisi dei crediti deteriorati\n            [vc_row][vc_column][vc_column_text] \nIII EDIZIONE: NUOVA DATA | 7 MAGGIO 2019\nL’USO DEI FLUSSI DI RITORNO BANCA D’ITALIA A SUPPORTO DELL'ANALISI DEI CREDITI DETERIORATI \nSede SEFIN spa - Viale Zara\, 10 – Milano (M2-M5 Zara) \n7 MAGGIO 2019\, ore 10-13 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    192 downloads375.13 KB\n\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] \nDi seguito alcune delle domande a cui saprai dare risposta dopo l’incontro informativo!\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1490272517666{padding-top: 200px !important;padding-bottom: 200px !important;background-image: url(https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2016/08/three-color-blocks-merged-3379.jpg?id=6742) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272529838{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #dedede !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-search” color=”purple” size=”lg”][vc_column_text]Con le novità introdotte dal IFRS 9 tutti gli Intermediari Vigilati dovranno essere in grado di stimare le perdite attese (expected credit loss).[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Come puoi stimare le perdite attese? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272535891{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #e9ce3f !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-settings” color=”purple” size=”lg”][vc_column_text]Ai fini della valutazione della qualità del credito gli Intermediari sono tenuti alla massima diligenza e prudenza perché devono poi risponderne alla Vigilanza.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Come puoi valutare la qualità del credito? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272541673{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #272727 !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-bulb” color=”purple” size=”lg”][vc_column_text]L’analisi dei flussi di ritorno aiuta l’Istituto a definire la probabilità di default per valutare il rischio di credito connesso a un determinato prestito. [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sei in grado di stimare la probabilità di default (PD) a un anno? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23262626″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1490272517666{padding-top: 200px !important;padding-bottom: 200px !important;background-image: url(https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2016/08/three-color-blocks-merged-3379.jpg?id=6742) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272529838{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #dedede !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-search” color=”purple” size=”lg”][vc_custom_heading text=”Qual è l’indicatore della qualità del credito utilizzato dalla Vigilanza per la valutazione degli Intermediari? ” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272535891{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #e9ce3f !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-settings” color=”purple” size=”lg”][vc_custom_heading text=”Abbiamo elementi per capire quali clienti stanno scivolando in una posizione di default?” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23272727″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1490272541673{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #272727 !important;}”][vc_icon type=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-bulb” color=”purple” size=”lg”][vc_custom_heading text=”Conosci il concetto di clienti a sofferenza rettificata?” font_container=”tag:h3|font_size:32|text_align:left|color:%23262626″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:La normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE: la regolamentazione attuativa della Banca d’Italia
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text][NUOVA DATA 2019] Il corso di aggiornamento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE si svolge a Milano in collaborazione del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter. La giornata formativa è dedicata a tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati in modo completo sulle novità normative e impegnati in adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie\, istituti di credito o studi professionali. \nTratteremo la pubblicazione dei nuovi provvedimenti attuativi ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE con il D. Lgs. 90/2017 e attesi a breve. \nQuesto corso EBI di 6 ore è valido ai fini degli obblighi di formazione periodica richiesti agli operatori ai sensi dell’art.16 comma 3 del novellato D. Lgs. 231/2007. \n  \nLOCATION DEL CORSO\nAC HOTEL MILANO\, Via Tazzoli\, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”) \n  \nPROGRAMMA DEL CORSO\n(i punti potrebbero essere aggiornati se dovessero essere emanati i nuovi provvedimenti o vi dovessero essere altre comunicazioni dell’autorità) \n\nIl panorama normativo europeo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: V Direttiva\nIl recepimento in Italia della IV direttiva AML e le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017\n\nLa funzione antiriciclaggio\nLe procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio\n\n\nLa comunicazione di Banca d’Italia sulle PEP: modalità rafforzate di verifica\, presidi e controlli\nIl provvedimento in consultazione in tema di organizzazione\, presidi e controlli interni\n\nDifferenze rispetto al Provvedimento del 10.3.2011\nIl whistleblowing\nL’autovalutazione dei rischi\n\n\nIl provvedimento in consultazione sull’adeguata verifica della clientela\n\nLe nuove modalità di adeguata verifica\nL’operatività a distanza\nLe regole per la determinazione del titolare effettivo e il registro centrale\nElementi e criteri per la valutazione del rischio\n\n\nIl provvedimento in consultazione sulla conservazione\n\nLa differenza con i precedenti obblighi di registrazione\n\n\nLe comunicazioni oggettive\nLa segnalazione delle operazioni sospette\n\nDOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO\n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso Antiriciclaggio 2019\n                 1 file  1\,013.20 KB\n            \n            \n                Download\n            \n        \n    \n\n\n\n\n  \nQUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO\nPrezzi esclusi IVA 22%\n\n\n\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE\nNon cliente/ non associato\n\n\n300\,00 €\n500\,00 €\n\n\n\nOPPURE ISCRIVITI CON LE QUOTE DEI “PACCHETTI FORMAZIONE” \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:Dalle Basi di Vigilanza (3-4-PRIF e LEIF - LD) al Resoconto ICAAP
DESCRIPTION:SEDE: Milano\, Via San Prospero 4\, presso “Centotrenta Servicing spa” (M1/ M3 Duomo; M1 Cordusio) \nDATA: Martedì 30 Ottobre 2018 \nIl corso di formazione verterà sui seguenti argomenti: \nLe segnalazioni di vigilanza trimestrali e semestrali (basi 3 – 4)\nLa vigilanza prudenziale e le segnalazioni EBA – ITS: la nuova base PRIF e LEIF in XBRL (ex “YF”)\n\nNormativa di riferimento\nPrincipi generali\nPMI – piccole e medie imprese\nCRM – tecniche di attenuazione del rischio di credito\n\nRischio di credito\nRequisiti patrimoniali\n\n\nGrandi esposizioni\n\nL’Archivio delle Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (base LD) \n\nL’Archivio delle perdite e le modalità di alimentazione\nLa segnalazione annuale LD\n\nIl Resoconto ICAAP – Internal Capital Adeguacy Assessment Process\n\nI tre pilastri di Basilea II\nIl processo ICAAP\nPillar 1 – requisiti patrimoniali minimi\n\nI rischi: classificazione\, definizione e metodologie\n\n\nPillar 2 – resoconto annuale ICAAP\nPillar 3 – relazione annuale al pubblico\n\n  \n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso EBI - Segnalazioni di Vigilanza e Resoconto ICAAP 30-10-2018\n                 1 file  679.77 KB\n            \n            \n                DOWNLOAD\n            \n        \n    \n\n\n\n  \nCOSTO DEL CORSO SINGOLO E PACCHETTI FORMAZIONE\nI pacchetti sconto sono disponibili per i corsi programmati fino a dicembre 2018 e per una singola persona che desidera partecipare a più corsi.\nI prezzi sono IVA 22% esclusa.\n\n\n\nPacchetto\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE\nNon cliente/associato\n\n\n1 CORSO\n320\,00 €\n540\,00 €\n\n\n2 CORSI -10%\n576\,00 €\n972\,00 €\n\n\n3 CORSI -20%\n768\,00 €\n1296\,00 €\n\n\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/dalle-basi-di-vigilanza-3-4-yf-e-ld-al-resoconto-icaap/
LOCATION:Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)\, Via S. Prospero\, 4\, Milano\, IT\, 20121\, Italia
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SUMMARY:La Centrale dei Rischi: segnalazioni mensili\, messaggi e comunicazioni con Banca d’Italia; utilizzo delle informazioni ai fini di monitoraggio\, controllo dei crediti e marketing strategico
DESCRIPTION:Le iscrizioni chiuderanno tra:Countdown\n \nSEDE: MILANO Via San Prospero 4 presso “Centotrenta Servicing spa” (M1/ M3 Duomo; M1 Cordusio) \nDATA: Giovedì 27 Settembre 2018 \nIl corso sulla Centrale dei Rischi organizzato dal team EBI si arricchisce di nuovi e interessanti spunti\, proponendo un programma più ricco e l’intervento di 2 relatori specializzati nei rapporti con Banca d’Italia. \nQuesti sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati: \n\nnormativa di riferimento: la circolare n.139\nsegnalazione mensile dei rischi\nflusso di ritorno personalizzato\nflusso di ritorno statistico\nflusso di ritorno dei tassi attivi\nflusso tassi di decadimento\nstruttura del flusso di ritorno\nschema delle segnalazioni\ncategorie di censimento\nvariabili di classificazione\nmessaggi e comunicazioni\nservizio di Prima Informazione\nrettifiche di importo\nsegnalazioni inframensili\nservizio di informazione periodico\n\n\n\n\n    \n        \n            \n            \n                Programma Corso EBI - Centrale dei Rischi 27-09-2018\n                 1 file  705.14 KB\n            \n            \n                DOWNLOAD\n            \n        \n    \n\n\n\n  \nCOSTO DEL CORSO SINGOLO E PACCHETTI FORMAZIONE\n(*) sconti disponibili per i corsi programmati fino a dicembre 2018 e validi per una singola persona che desidera partecipare a più corsi\nPrezzi IVA 22% non inclusa\n\n\n\nPacchetto*\nClienti SEFIN\, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE\nNon cliente/associato\n\n\n1 CORSO\n320\,00 € \n540\,00 €\n\n\n2 CORSI -10%\n576\,00 €\n972\,00 €\n\n\n3 CORSI -20%\n768\,00 €\n1.296\,00 €\n\n\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/la-centrale-dei-rischi-utilizzo-delle-informazioni-ai-fini-di-monitoraggio-controllo-dei-crediti-e-marketing-strategico/
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SUMMARY:Il rischio informatico alla luce delle disposizioni di vigilanza e l’impatto del GDPR
DESCRIPTION:(nuova data da definire) \nIl nuovo corso EBI si terrà a Milano e verterà sul nuovo quadro normativo di recepimento del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) anche alla luce delle disposizioni contenute nelle Circolari n. 285/288 per banche e intermediari finanziari. \nDedichiamo 4 ore sul delicato argomento della sicurezza informatica perché la prevenzione dagli attacchi informatici e la protezione dei dati sensibili sono argomenti importanti per le società finanziarie e per gli istituti di credito. \nAlcuni degli argomenti trattati:\n\nRischio Operativo\nRischio informatico (sistema informativo e\ncontinuità operativa)\nResponsabilità e azioni degli Organi di Governo e\nControllo\nProcesso di analisi dei rischi\nIdentificazione delle risorse ICT e dei processi\ncostituenti il sistema informativo\nScenari di rischio\, vulnerabilità\, minacce\nPrincipali misure di attenuazione dei rischi\n\n  \nApprofitta dei “pacchetti formazione” \n\n2 corsi (-10%) e 3 corsi (-20%) \n\nda utilizzare entro dicembre 2018 \n\n\n\nPacchetto\nClienti SEFIN o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AIBE\nNon cliente/associato\n\n\n1 CORSO\n320\,00 €\n540\,00 €\n\n\n2 CORSI  -10%\n576\,00 €\n972\,00 €\n\n\n3 CORSI -20%\n768\,00 €\n1296\,00 €\n\n\n\n(+ IVA 22%) \n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n     \n  \n 
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/il-rischio-informativo-e-limpatto-del-gdpr/
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SUMMARY:Le nuove segnalazioni di vigilanza armonizzate
DESCRIPTION:Al via il primo corso EBI sulle segnalazioni di vigilanza armonizzate\, la nuova disciplina che cambia la struttura e il modello delle segnalazioni per Banca d’Italia\, in adeguamento alla normativa europea. \nDedichiamo 7 ore di aggiornamento e formazione per tutti coloro che si occupano di contabilità e segnalazioni di vigilanza ma anche di direzione aziendale\, controlli\, compliance e risk management. \nLa vigilanza prudenziale\n\nAccordi di Basilea (I\, II\, III)\nNormative di riferimento (CRD IV\, CRR\, circolare 285\, circolare 288)\nIl processo di controllo prudenziale\nInternal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)\nRisk appetite framework (RAF)\nSupervisory review and evaluation process (SREP)\n\nIl sistema segnaletico armonizzato \n\nCompiti e strumenti della BCE\nStruttura e composizione del sistema segnaletico\nModalità segnaletiche (il Data Point Model)\nModelli segnaletici e finalità\nDash board e indicatori rilevanti\nUtilizzo delle segnalazioni per l’analisi aziendale\n\n  \n…man mano che le nuove modalità di raccolta diventeranno operative\, gli intermediari dovranno fare esclusivo e diretto riferimento per la produzione e invio delle segnalazioni alla Banca d’Italia (cd. primary reporting) alla normativa segnaletica armonizzata europea; infatti\, le disposizioni segnaletiche armonizzate presenti nelle Circolari n. 115\, 272\, 286 e 154 saranno gradualmente abrogate… \n 
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/le-segnalazioni-di-vigilanza-armonizzate-data-point-model-e-xbrl/
LOCATION:Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)\, Via S. Prospero\, 4\, Milano\, IT\, 20121\, Italia
CATEGORIES:prossimi corsi
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SUMMARY:Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018
DESCRIPTION:PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018 \nLa normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \nAnche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007. \nNuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano\, in tema di obblighi antiriciclaggio. \n  \nIn questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti: \nLe Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \n\nLa Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate\n\nCosa rimane vigente\, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari \n\nLa Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte\n\nBest practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP” \n  \nSCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018: \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano\, 12 Aprile\, ore 9-17\n            Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 nel contesto di aggiornamento della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    200 downloads401.39 KB\n\n  \n\nCorso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio\nhttps://ebi.sefin.it/news/comunicazione-obblighi-antiriciclaggio-febbraio-2018/ \n\n \n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/corso-antiriciclaggio-2018-la-iv-direttiva-ue/
LOCATION:AC Hotel Milano (Porta Garibaldi)\, Via Tazzoli\, 2\, MILANO\, MI\, 20154\, Italia
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SUMMARY:Dalla Base YF al Resoconto ICAAP
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il corso Dalla Base YF al Resoconto ICAAP è stato pensato per i nuovi Intermediari Finanziari dell’Art. 106 TUB o quelli in attesa d’iscrizione a al c.d. ALBO UNICO di Banca d’Italia. \nLa segnalazione trimestrale della Base YF (ex Base 5 e molto diversa da questa) costituisce un importante impegno per gli Intermediari Finanziari iscritti all’Art. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO). \nAlla luce delle novità intervenute nel quadro regolamentare comunitario\, i nostri esperti in Segnalazioni di Vigilanza ci illustreranno le caratteristiche della segnalazione prudenziale\, il contenuto informativo basato sull’analisi dei rischi e le possibili particolarità legate all’attività dell’Intermediario segnalante. \nNella seconda parte della giornata\, riprendendo l’analisi dei rischi\, i relatori ci parleranno del Processo ICAAP: le attività e i documenti con i quali l’Intermediario deve formalizzare il processo di analisi della propria adeguatezza patrimoniale e il risultato dell’identificazione dei rischi ai quali è esposto. \n  \nIl programma “Dalla Base YF al Resoconto ICAAP”\n1. La Base YF e la Vigilanza Prudenziale\n\nNormativa di riferimento\nPrincipi generali\nPMI – piccole e medie imprese\nCRM – tecniche di attenuazione del rischio di credito\n\nRischio di credito\nRequisiti patrimoniali\n\n\nGrandi esposizioni\n\n2. Il Resoconto ICAAP – Internal Capital Adeguacy Assessment Process\n\n\n\nI tre pilastri di Basilea II\nIl processo ICAAP\nPillar 1 – requisiti patrimoniali minimi\n\nI rischi: classificazione\, definizione e metodologie\n\n\nPillar 2 – resoconto annuale ICAAP\nPillar 3 – relazione annuale al pubblico\n\n\n\n  \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Programma Dalla Base YF al Resoconto ICAAP\n            Il corso di formazione si terrà il 30 Gennaio 2018\, dalle ore 9:00 - 17:00 a Milano\, in Via San Prospero 4 (Linea M1 e M3). Le registrazioni aprono alle ore 8:45 \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    114 downloads584.83 KB\n\nNON PERDERE IL CORSO “Dalla Base YF al Resoconto ICAAP” \n\nParleremo dei nuovi concetti legati alla Vigilanza Prudenziale: un regime di controlli e adempimenti sempre più stringente perché armonizzato con quello bancario.\nConosceremo meglio una nuova segnalazione: la Base YF (molto diversa dalla precedente Base 5) e input fondamentale per la stesura del documento informativo sull’adeguatezza patrimoniale e sull’analisi dei rischi: la Relazione ICAAP obbligatoria anche per gli Intermediari Finanziari.\nApprofondiremo aspetti nuovi\, riguardo le Garanzie\, i Fondi propri e quanto introdotto da Banca d’Italia\, con la Circolare n. 288/2015: il c.d. regime di vigilanza prudenziale “equivalente” alle Banche\, al quale sono soggetti gli Intermediari Finanziari dell’Albo Unico ex art. 106 TUB\n\n  \nPer partecipare al prossimo appuntamento di formazione\, compila il form di seguito o richiedici il programma aggiornato con il modulo d’iscrizione a ebi@sefin.digital\n  \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    \n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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SUMMARY:Le funzioni Antiriciclaggio\, Internal Audit\, Compliance e Risk Management
DESCRIPTION:L’unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di controlli antiriciclaggio\, internal audit\, compliance e risk management che operano a stretto contatto con società finanziarie e bancarie: \n (a cura dell’Avv. Francesca Ferrario – Prof. Salvatore Tedesco – Dott. Amedeo Poli) \n\nIl sistema dei controlli interni (e l’Organismo di Vigilanza – OdV)\nLa funzione antiriciclaggio: ruolo\, responsabilità e attività alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 90/2017)\nI controlli di terzo livello: la funzione di Internal Auditing\nLa funzione di Risk Management\nLa funzione di Compliance\n\nScarica il programma completo \n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Corso sulle funzioni aziendali di controllo interno negli Intermediari Finanziari\n            Programma del corso dedicato alle funzioni aziendali di controllo richieste da Banca d'Italia agli Intermediari Finanziari: Antiriciclaggio; Internal Audit; Compliance; Risk Management - Lunedì 27 novembre 2017\, a Milano \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    129 downloads451.45 KB\n \n  \nIl corso sulle funzioni di controllo è dedicato a:\nAD\, CEO\, Manager\, Socio; Responsabile o addetto Antiriciclaggio; Responsabile della Compliance; Responsabile della Revisione Interna (Internal Audit); Responsabile del Risk Management; CFO – Responsabile o addetto dell’Ufficio Amministrativo; Responsabile o addetto dell’Ufficio Legale; Responsabile Adempimenti… \n\n\n\nQUOTA PARTECIPANTI\n650\,00 € (+IVA22%)\n\n\nQUOTA ASSOCIATI E CLIENTI  \nassociati Assilea\, Assifact\, Aibe e Clienti SEFIN\n350\,00 € (+IVA22%)\n\n\n\nSconti per pluriscrizioni 10% sulle quote del 2° e 3° partecipante 15% dal 4° partecipante\n\nULTIMI POSTI DISPONIBILI \n\nCompila il form online di seguito o inviaci il modulo cartaceo \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    \n  \n  \n\n\n\nCome valuti questo corso?
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SUMMARY:Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)
DESCRIPTION:Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione del D.lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 luglio 2017 – che modifica il precedente D. Lgs. 231/2017. L’incontro di formazione e aggiornamento è dedicato a tutti coloro che si occupano di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie e istituti di credito\, con ruoli di responsabili o addetti in ambito antiriciclaggio e compliance. \n\n\n\nCome valuti questo corso?\n\n\n\n\n\n\n\n\nIl corso di 8 ore è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. \n\n\nProgramma del corso antiriciclaggio: l’attuazione della IV Direttiva in Italia\nNell’agenda del corso antiriciclaggio del prossimo giovedì 26 Ottobre ci sono i seguenti argomenti. A seguire è possibile consultare e scaricare il programma completo della giornata: \n\nMISURE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO\nOBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA con la nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)\nL’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO\nGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE\nGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (la Segnalazione di Operazioni Sospette e gli indicatori di anomalia)\nGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE\nLA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI\n\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. 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SUMMARY:Corso operativo sulle Segnalazioni alla Centrale dei Rischi
DESCRIPTION:Come valuti questo corso?\n\n\n\n\n\n\n\n\nNuova sessione di formazione sulle segnalazioni mensili alla Centrale dei Rischi e sulla gestione dei flussi di ritorno da parte di Banca d’Italia. L’evento di formazione di 6 ore: “Corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi – 12 Ottobre\, Milano” è dedicato a chi deve gestire e verificare i flussi di segnalazione verso la Centrale dei Rischi e la relativa messaggistica\, in società finanziarie e creditizie: \n\nIntermediari Finanziari ex art. 106 TUB (ALBO UNICO)\nFiliali di Banche estere (banche branch ex art. 13 TUB)\nSocietà di Gestione del Risparmio (nuovo obbligo di segnalazione per OICR)\nMasterservicer e SPV\n\ne chiunque si occupi di adempimenti di segnalazione\, in istituti di credito e finanziari. \nArgomenti in programma\n\n[!] Cenni sulla migrazione dal canale trasmissivo RNI ad Internet (A2A): al via i primi test da parte degli Intermediari Finanziari\n\n\nIl 15° aggiornamento della Circolare 139 di Banca d’Italia e la descrizione del funzionamento del servizio centralizzato con focus su obblighi di segnalazione e scambio messaggistica\nLe procedure per lo scambio d’informazioni (e le innovazioni “Anacredit”)\nLa segnalazione mensile degli importi\nL’iter di generazione della segnalazione mensile (live demo con l’applicativo ERMES) \nI flussi di ritorno: cosa sono e come utilizzarli\nIl calcolo della probabilità di default della Clientela: l’Indice di decadimento dei prestiti e l’analisi delle sofferenze\n\n\n\n\n    \n \n    \n        \n        Corso operativo Centrale dei Rischi: normativa e gestione pratica del flussi di segnalazione\n            Programma del corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi del 12 ottobre 2017\, a Milano \n\n            Download\n        \n    \n \n \n    \n    82 downloads733.68 KB\n\n  \nIscriviti ai prossimi corsi di formazione\nCompila il form di seguito oppure inviaci il modulo cartaceo firmato\nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. 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Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    \n 
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SUMMARY:Incontri gratuiti di formazione antiriciclaggio: i controlli sulla clientela
DESCRIPTION:5 Luglio @ 14:00 – 18:00\nIn occasione del recepimento definitivo della IV Direttiva Antiriciclaggio UE gli Intermediari Finanziari sono chiamati ad un generale rafforzamento dei controlli sulla propria clientela\, a fini antiriciclaggio e antiterrorismo (ad esempio è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come Persone Politicamente Esposte\, nei confronti delle quali devono essere effettuate verifiche più approfondite). \nDECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017\, n. 90: nuova normativa in vigore dal 4 Luglio 2017 \nAttuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 28) \nProprio il 4 e il 5 Luglio dedichiamo 4 ore di formazione sul tema dei controlli sulla propria clientela\, con il supporto dei nostri esperti e degli strumenti informatici EBI\, AML Profile e EasyCheck. \nInformazioni su gli incontri di formazione antiriciclaggio\nIl programma delle due giornate è uguale e strutturato in due parti:\n\nI PARTE \n1. Determinare il profilo di rischio del cliente\n2. Creazione del Questionario\, parametri quantitativi e qualitativi\n3. Gestione dell’intero ciclo del Questionario\n4. Storicità delle informazioni\n5. Report di sintesi \nAML Profile ci supporterà nella tematica della profilazione del rischio e delle analisi delle posizioni nel continuo. \n \nII PARTE \n1. Disposto normativo\n2. Liste fruibili\n3. Ricerca del nominativo nelle liste\n4. Verifica massiva delle anagrafiche\n5. Stati logici delle anagrafiche sottoposte a verifica nelle liste \nEasyCheck ci supporterà nel discorso sull’utilizzo delle liste per l’adeguata verifica della clientela e per il monitoraggio costante dei nominativi.\n \n  \n\n\n\nCome valuti questo corso?\n\n\n\n\n\n\n\n\n 
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LOCATION:Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)\, Via S. Prospero\, 4\, Milano\, IT\, 20121\, Italia
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SUMMARY:Sefin è sponsor al 6° Salone Antiriciclaggio
DESCRIPTION:Sesto salone e sesta presenza come sponsor dell’evento gratuito su Antiriciclaggio e Compliance di SGR Consulting. Il Salone è dedicato a tutti gli Intermediari Finanziari e Creditizi e ai professionisti del settore che desiderano conoscere le novità normative e le soluzioni disponibili per assolvere gli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo\, come da obblighi di legge. \nINCONTRA I PROFESSIONISTI \nLe principali società specializzate in antiriciclaggio e compliance prendono parte al Salone Antiriciclaggio per offrire la propria esperienza e competenza al pubblico. \nCI SAREMO ANCHE NOI\n \n  \nNell’area espositiva del Convegno puoi parlare con i nostri esperti\, chiedere opinioni e conoscere le nostre soluzioni specifiche\, sviluppate per coprire tutti i controlli e gli adempimenti antiriciclaggio. \n Scarica il Programma degli interventi \n 
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/sefin-sponsor-al-6-salone-antiriciclaggio/
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SUMMARY:Le funzioni aziendali di controllo richieste agli Intermediari Finanziari iscritti all'art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico")
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]Una giornata di formazione con più Specialisti in materia audit e compliance\, per analizzare i requisiti\, le caratteristiche e i ruoli delle nuove funzioni aziendali di controllo (antiriciclaggio – internal audit – risk management – compliance) richieste agli Intermediari finanziari iscritti all’art 106 del TUB (c.d. ALBO UNICO). \nProgramma del corso\nIntroduzione sul sistema di controllo interno (a cura di Francesca Ferrario)\n\nl’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001\nl’OdV all’interno del sistema di controllo interno e i rapporti con le altre funzioni di controllo\n\nLa funzione antiriciclaggio: ruolo\, responsabilità e attività (a cura di Salvatore Tedesco Ph\, D.)\n\nLa funzione antiriciclaggio nel sistema di controllo interno\nI compiti della funzione antiriciclaggio e le responsabilità\nIl ruolo del responsabile della funzione antiriciclaggio\nL’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio\nLa gestione degli adempimenti antiriciclaggio nell’ambito dei gruppi\nRendicontazione delle attività svolte: rapporti e flussi informativi con gli organi di governance e le altre funzioni aziendali\n\nI controlli di terzo livello: la funzione di internal auditing (a cura di Salvatore Tedesco Ph\, D.)\n\nLa funzione di internal auditing nel sistema di controllo interno\nI compiti della funzione di internal auditing e le responsabilità\nL’esternalizzazione della funzione di internal auditing\nLa funzione di internal auditing nell’ambito dei gruppi\nLa funzione unica di controllo\nRendicontazione delle attività svolte: rapporti e flussi informativi con gli organi di governance e le altre funzioni aziendali\n\nLa funzione di Risk Management (a cura di Amedeo Poli)\n\nI principali rischi che caratterizzano l’attività degli intermediari:\n– rischi di primo e secondo pilastro\n– rischi quantitativi e qualitativi\nModalità di misurazione del rischio di credito e operativo;\nModalità di calcolo dell’esposizione ai rischi di concentrazione e tasso di interesse\nMisurazione e gestione dei rischi qualitativi (richiamo al provvedimento di auto-valutazione a fini antiriciclaggio)\n\nLa funzione di Compliance (a cura di Amedeo Poli)\n\nLa circolare 269 Banca d’Italia e la ripartizione dei rischi di competenza tra compliance e risk management\nLe aree di competenza della funzione compliance (proposta di un piano di attività)\n\n\n\n\n    \n        \n            \n        \n        \n            \n                Programma corso 11 maggio 2017\n                \n                     748.75 KB\n                     110 downloads\n                \n            \n            ...\n        \n        \n            Download\n        \n    \n\n\n\n\n[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” accent_color=”#fd6d0c”][vc_column_text] \n\nQui puoi consultare in dettaglio i costi e le agevolazioni per accedere ai corsi EBI \nIscriviti compilando il form sotto oppure inviaci il modulo firmato \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo dpo@frareg.com.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
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