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SUMMARY:Sefin è sponsor al 6° Salone Antiriciclaggio
DESCRIPTION:Sesto salone e sesta presenza come sponsor dell’evento gratuito su Antiriciclaggio e Compliance di SGR Consulting. Il Salone è dedicato a tutti gli Intermediari Finanziari e Creditizi e ai professionisti del settore che desiderano conoscere le novità normative e le soluzioni disponibili per assolvere gli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo\, come da obblighi di legge. \nINCONTRA I PROFESSIONISTI \nLe principali società specializzate in antiriciclaggio e compliance prendono parte al Salone Antiriciclaggio per offrire la propria esperienza e competenza al pubblico. \nCI SAREMO ANCHE NOI\n \n  \nNell’area espositiva del Convegno puoi parlare con i nostri esperti\, chiedere opinioni e conoscere le nostre soluzioni specifiche\, sviluppate per coprire tutti i controlli e gli adempimenti antiriciclaggio. \n Scarica il Programma degli interventi \n 
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/sefin-sponsor-al-6-salone-antiriciclaggio/
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SUMMARY:Le funzioni aziendali di controllo richieste agli Intermediari Finanziari iscritti all'art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico")
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]Una giornata di formazione con più Specialisti in materia audit e compliance\, per analizzare i requisiti\, le caratteristiche e i ruoli delle nuove funzioni aziendali di controllo (antiriciclaggio – internal audit – risk management – compliance) richieste agli Intermediari finanziari iscritti all’art 106 del TUB (c.d. ALBO UNICO). \nProgramma del corso\nIntroduzione sul sistema di controllo interno (a cura di Francesca Ferrario)\n\nl’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001\nl’OdV all’interno del sistema di controllo interno e i rapporti con le altre funzioni di controllo\n\nLa funzione antiriciclaggio: ruolo\, responsabilità e attività (a cura di Salvatore Tedesco Ph\, D.)\n\nLa funzione antiriciclaggio nel sistema di controllo interno\nI compiti della funzione antiriciclaggio e le responsabilità\nIl ruolo del responsabile della funzione antiriciclaggio\nL’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio\nLa gestione degli adempimenti antiriciclaggio nell’ambito dei gruppi\nRendicontazione delle attività svolte: rapporti e flussi informativi con gli organi di governance e le altre funzioni aziendali\n\nI controlli di terzo livello: la funzione di internal auditing (a cura di Salvatore Tedesco Ph\, D.)\n\nLa funzione di internal auditing nel sistema di controllo interno\nI compiti della funzione di internal auditing e le responsabilità\nL’esternalizzazione della funzione di internal auditing\nLa funzione di internal auditing nell’ambito dei gruppi\nLa funzione unica di controllo\nRendicontazione delle attività svolte: rapporti e flussi informativi con gli organi di governance e le altre funzioni aziendali\n\nLa funzione di Risk Management (a cura di Amedeo Poli)\n\nI principali rischi che caratterizzano l’attività degli intermediari:\n– rischi di primo e secondo pilastro\n– rischi quantitativi e qualitativi\nModalità di misurazione del rischio di credito e operativo;\nModalità di calcolo dell’esposizione ai rischi di concentrazione e tasso di interesse\nMisurazione e gestione dei rischi qualitativi (richiamo al provvedimento di auto-valutazione a fini antiriciclaggio)\n\nLa funzione di Compliance (a cura di Amedeo Poli)\n\nLa circolare 269 Banca d’Italia e la ripartizione dei rischi di competenza tra compliance e risk management\nLe aree di competenza della funzione compliance (proposta di un piano di attività)\n\n\n\n\n    \n        \n            \n        \n        \n            \n                Programma corso 11 maggio 2017\n                \n                     748.75 KB\n                     110 downloads\n                \n            \n            ...\n        \n        \n            Download\n        \n    \n\n\n\n\n[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” accent_color=”#fd6d0c”][vc_column_text] \n\nQui puoi consultare in dettaglio i costi e le agevolazioni per accedere ai corsi EBI \nIscriviti compilando il form sotto oppure inviaci il modulo firmato \nISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020 RM_StatsSeleziona: * DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]   DATA DA DEFINIRE - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10 - 12]  Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI o PECPartita IVA o Codice FiscaleNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; 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Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento           \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.
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