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SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI\, NOVITÀ E PRESIDI
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”Una visione d’insieme” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-search” i_size=”sm” color=”vista_blue” css=”.vc_custom_1690790455633{margin-bottom: -5px !important;}” add_icon=”true”][vc_column_text css=””]La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento. \nIl corso è diretto alla conoscenza di base della normativa Antiriciclaggio vigente e all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione\, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF. \nLe due sessioni sono parte di un unico corso\, con la seconda che continua il percorso formativo avviato nella prima.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1727880346542{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 40px !important;}”][vc_single_image image=”23527″ img_size=”full” css=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_text_separator title=”Agenda del corso” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-account_balance” i_size=”sm” color=”vista_blue” css=”.vc_custom_1690790605499{margin-bottom: -5px !important;}” add_icon=”true”][vc_column_text css=”.vc_custom_1752572840730{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”]Il sistema normativo \n Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo: definizioni ed esempi \n L’evoluzione della normativa regolamentare \nObblighi antiriciclaggio \n Adeguata Verifica della Clientela e Titolarità Effettiva \n Conservazione e Registrazione \n Invio Dati Aggregati alla UIF \n Segnalazione delle Operazioni Sospette – Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali \n Astensione \nLe altre segnalazioni \n Comunicazioni Oggettive \n Le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate \n L’antifrode: CAI e UCAMP \n Le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio \nCryptoasset  \n Regolamento (UE) 2023/1113 e D.Lgs 204/2024 \n Regolamento (UE) 2023/1114 e D.Lgs 129/2024 \n D.Lgs 95/2025 \nValutazione e controllo del rischio \n L’esercizio di autovalutazione del rischio: disposizioni normative e modelli di analisi SEFIN[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1752572882957{margin-top: 30px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] QUOTA DI PARTECIPAZIONE \nIl corso ha un costo di 500 euro + IVA 22% a partecipante.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1759306381594{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] MODALITÀ DI EROGAZIONE \nIn presenza presso la sala meeting di SEFIN in viale Zara 10 (Milano) o online tramite piattaforma Teams.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1699957549480{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] OBBLIGHI FORMATIVI  \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1752572907558{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORI \nFabrizio Monti: Consulente funzionale\, esperto area Segnalazioni di Vigilanza\, Centrale dei Rischi\, Antiriciclaggio\, Compliance e Risk Management – SEFIN SpA.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1691568040803{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] DOCUMENTAZIONE \nVerranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1690793466250{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2025 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * 11 e 12 NOVEMBRE - [AML] Corso Antiriciclaggio: principi\, novità e presidi - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa Privacy sull'iscrizione ai corsi di formazione *La società SEFIN S.p.a.\, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.\nDi seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.\n\nFinalità e basi giuridiche\nI dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1\, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679\, per le seguenti finalità: \n1. acquisizione di informazioni preliminari; \n2. esecuzione e gestione del servizio; \n3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative\, contabili e/o fiscali; \n4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;\n5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi\, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;\n6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.\n\nPer le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto\, come da art. 6 par. 1\, lettera a) del Regolamento per:\n7. attuare attività di marketing diretto\, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.\n8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet\, social\, ecc.).\n\nPer Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità\, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1\, lettera c) e che\, pertanto\, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.\n\nDati oggetto di trattamento\nI dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:\n-	Dati identificativi: (nome e cognome);\n-	Dati di contatto: (indirizzo PEO\, indirizzo PEC\, numero di telefono fisso\, numero di cellulare);\n-	Dati di fatturazione: (C.F.\, P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);\n-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).\n\nModalità di trattamento\nIl trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata\, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679\, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.\nL’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.\nAi sensi dell’art. 4 par. 2\, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta\, la registrazione\, la conservazione\, l’adattamento e la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, la comunicazione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione.\n\nPeriodo di conservazione\nIl Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.\nPer la finalità di cui al punto 7.\, invece\, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico\, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.\n\nComunicazione dei dati\nAl fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente\, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.\nTali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.\n\nQuali sono i Suoi diritti e come esercitarli\nIn qualità di interessato\, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679\, ove applicabili\, che consistono in:\n-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;\n-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; \n-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;\n-	ricevere su di un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);\n-	Reclamo a un’Autorità di controllo.\n\nIn ogni momento\, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a.\, Viale Zara 10 Milano (MI)\, oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   \n\nLa società SEFIN S.p.a. ha\, inoltre\, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile\, per necessità in tema\, all’indirizzo  dpo@sefin.it.Ho preso visione dell’Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sulle riprese audio/video *Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Do il consenso per l'invio della newsletter  [Leggi qui l'Informativa per l'iscrizione alla newsletter]         \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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