UIF – Nuova versione del Manuale utente per le segnalazioni di operazioni sospette SOS
Dal 16 febbraio 2021, sul sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria, è disponibile la versione aggiornata del Manuale utente per... Leggi di più →
Comunicazione della UIF – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19
Con questa Comunicazione l’Unità di Informazione Finanziaria fornisce elementi integrativi alla Comunicazione resa il 16 aprile 2020 con la quale... Leggi di più →
UIF: Sviluppi Antiriciclaggio nell’Unione Europea e impatto della “Brexit”
La UIF ha pubblicato la sua seconda newsletter dell’anno 2021, dedicata agli Sviluppi antiriciclaggio nell’Unione Europea e impatto della “Brexit”.... Leggi di più →
La UIF pubblica una nuova versione delle “Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni in Infostat” e del “Manuale Utente Infostat”
L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica sul proprio sito ufficiale le versioni aggiornate, sia in italiano che in inglese, della documentazione... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica in consultazione le proposte di modifica alle Circolari di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati (115, 272, 148, 189 e 217)
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le proposte di modifica alle seguenti Circolari: Circolare n. 115 del 7 agosto 1990... Leggi di più →