Compliance italiana. Visione internazionale.
Soluzioni affidabili per gestire compliance, dati e processi in modo efficiente, sicuro e conforme.
LA COMPLESSITÀ NORMATIVA NON SI FERMA. NEPPURE NOI.
Nel mondo dei pagamenti e dei servizi finanziari, i regolamenti cambiano di continuo, la tecnologia evolve e i rischi aumentano.
Per questo SEFIN sviluppa piattaforme che semplificano la compliance operativa, garantendo sicurezza, tracciabilità e continuità. Le nostre soluzioni digitali aiutano banche, fintech e imprese a:
- ridurre il carico operativo,
- migliorare la qualità dei dati,
- mantenere il controllo sui processi,
- rispettare le normative in modo sostenibile
ARES SUITE AML: AUTOMAZIONE E CONTROLLO SULL’ANTIRICICLAGGIO
Una piattaforma completa per la gestione integrata dei processi AML.
ARES Suite automatizza le verifiche, riduce gli errori e assicura conformità costante con le linee guida UIF e Banca d’Italia.
Funzionalità principali:
- monitoraggio e profilazione automatica dei clienti,
- gestione delle segnalazioni SOS,
- aggiornamento continuo alle normative.
Risultato: meno attività ripetitive, più tempo per l’analisi e la prevenzione reale del rischio.
DIGITAL ONBOARDING & KYC: SEMPLIFICA L’INGRESSO DEI CLIENTI
La soluzione di onboarding digitale SEFIN consente identificazione e verifica KYC in tempo reale, con integrazione nativa ai sistemi aziendali.
Vantaggi operativi:
- riduzione nei tempi di acquisizione,
- conformità verificabile in ogni passaggio,
- esperienza cliente più fluida e sicura.
DATA GOVERNANCE E REPORTING REGOLAMENTARE
Dati coerenti, verificabili, disponibili.
Le piattaforme SEFIN per Regulatory Reporting e Data Governance integrano le fonti informative e generano automaticamente report conformi agli standard di vigilanza.
Benefici misurabili:
- riduzione del tempo di preparazione report
- eliminazione delle incongruenze, maggiore affidabilità durante gli audit
DIGITAL TRANSFORMATION, FIRMA DIGITALE ED EDI
Ogni processo lascia tracce: SEFIN le organizza, protegge e rende accessibili.
Con le soluzioni di document management, firma digitale ed EDI, i flussi diventano tracciabili e automatizzati, eliminando la carta e i passaggi manuali.
Obiettivi:
meno costi nascosti, maggiore trasparenza e piena conformità.
APPROCCIO SEFIN: METODO E CONTINUITÀ
Dati coerenti, verificabili, disponibili.
Ogni progetto nasce da un’analisi dei processi reali e prosegue con un affiancamento tecnico costante.
Il nostro metodo:
- Proposta personalizzata su obiettivi concreti.
- Implementazione graduale, con integrazione ai sistemi esistenti.
- Supporto continuativo sugli aggiornamenti normativi e tecnologici.
Non offriamo software standard: costruiamo infrastrutture digitali di fiducia.
PARLA CON NOI
Ogni esigenza di compliance è diversa.
Confrontati con un nostro consulente e scopri come semplificare i tuoi processi, ridurre i tempi e migliorare la qualità dei controlli.
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