BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia - ECPv6.15.18//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia
X-ORIGINAL-URL:https://ebi.sefin.it
X-WR-CALDESC:Eventi per SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Rome
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20220327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20221030T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20230326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20231029T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20240331T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20241027T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20230628T153000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20230628T183000
DTSTAMP:20260405T042639
CREATED:20220304T100440Z
LAST-MODIFIED:20251009T124600Z
UID:19645-1687966200-1687977000@ebi.sefin.it
SUMMARY:[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_text_separator title=”Novità e ritardi” i_icon_fontawesome=”fas fa-edit” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text]Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri\, l’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta essere profondamente modificato e rinnovato. Tra le più rilevanti novità previste dal Legislatore europeo spicca\, senza dubbio\, l’obbligo posto a carico dei Paesi membri di istituire il Registro dei titolari effettivi. \nL’Italia è in ritardo rispetto all’adempimento di tale obbligo\, al punto da essersi esposta all’intervento sanzionatorio della UE.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Obiettivi del corso” i_icon_fontawesome=”fas fa-landmark” i_color=”orange” i_size=”sm” color=”vista_blue” add_icon=”true”][vc_column_text]Il Corso\, garantisce l’analisi dell’obbligo di adeguata verifica della clientela che si pone alla base dell’individuazione e identificazione del Titolare effettivo\, nonché l’esame della figura del T.E. nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (per esempio\, società e trust). \nParticolare attenzione sarà dedicata alle fasi di iscrizione al registro e alle circostanze di cui si deve tenere conto per garantire la compliance Antiriciclaggio\, estendendo il campo di esame anche alle ricadute in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali. \nInfine\, il case study è dedicato alle tecniche che consentono di individuare fattispecie in cui si fa ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche\, società\, trust e altri istituti affini\, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1680013384422{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] RELATORE \nDott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense\, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance\, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio \n COSTI \nLa quota di partecipazione è di euro 180 + IVA 22% \n COME PARTECIPARE \nÈ possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10\, Milano \n DOCUMENTAZIONE \nA fine corso oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore \n INFO \nL’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online\, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1644598197009{margin-top: 40px !important;}”][vc_single_image image=”21540″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1680276479451{margin-bottom: 67px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1680013422330{background-color: #f2f2f2 !important;}”] CREDITI FORMATIVI \nIl corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1659000432107{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”] CONTENUTI DEL CORSO \nIl DM 11 MARZO 2022 N. 55 del MEF \nObbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo \n Definizione del concetto di “Clientela” e di “Titolare effettivo” ai sensi dell’art. 1° D.Lgs. 231/2007 \n\nTitolare effettivo: come identificarlo\nCasi particolari: società di fatto e socio occulto\n\n Tecniche di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare effettivo per essere compliant \nIl decreto del MEF per l’istituzione del Registro: criticità e opportunità \n Il provvedimento MISE per l’operatività del sistema di comunicazione dei dati \n Il disciplinare tecnico e il parere del Garante Privacy: \n\nDiritto di accesso al registro dei T.E.\nObbligo di trasparenza Versus tutela della privacy\n\n BORIS: il sistema europeo di interconnessione dei Registri Centrali nazionali dei titolari effettivi \n Obbligo di iscrizione\, di comunicazione e di aggiornamento dei dati \n  L’importanza dell’art. 22 del decreto Antiriciclaggio \n  Funzione delle banche dati Antiriciclaggio \nCase study \nCasistica: il ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche\, società\, trust e altri istituti affini\, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]        \n            Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n            \n        \n    ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2023 RM_Stats [FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date \nSeleziona: * MERC. 22 NOVEMBRE [AML] - Focus Antiriciclaggio: Principi\, evoluzioni normative e aggiornamenti - [09:30-17:30] - 300€ + IVA 22%   DATI DEL PARTECIPANTE Nome *Cognome *Email *Azienda *RuoloTelefono Come desideri seguire il nostro corso? Online\, in forma di webinar   In presenza\, presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10 (Milano)   DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento) Intestazione fatturaCodice destinatario SDI e PECPartita IVA e Codice FiscaleIndirizzo fatturazioneNOTE o RICHIESTE SPECIFICHEInformativa GDPR sull'iscrizione ai corsi di formazione *GentIle utente\, Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito\, “GDPR”)\, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali\, nonché della dignità dell’interessato\, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza\, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni\, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali\, come la raccolta\, la registrazione\, l’organizzazione\, la strutturazione\, la conservazione\, l’adattamento o la modifica\, l’estrazione\, la consultazione\, l’uso\, la comunicazione mediante trasmissione\, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione\, il raffronto o l’interconnessione\, la limitazione\, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 1) Oggetto del trattamento e origine dei dati I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a: dati anagrafici (nome e cognome); dati identificativi (indirizzo email); dati legati alla sua posizione lavorativa; informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore. 2) Base giuridica del trattamento La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1\, lett. A) del GDPR). 3) Finalità del trattamento I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione. 4) Modalità del trattamento Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato\, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali; Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata\, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate; Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi\, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza\, l’integrità e la disponibilità\, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione\, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione\, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti\, pubblici o privati\, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 5) Conservazione dei dati Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 6) Accesso al trattamento I dati saranno resi accessibili\, per le finalità di cui al punto n. 3: Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento\, previa idonea nomina; A soggetti terzi\, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati. I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 7) Trasferimento dei dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza\, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR\, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso\, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali\, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato\, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento\, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti\, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento\, per motivi connessi alla sua situazione particolare\, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove applicabili\, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica\, diritto all’oblio\, diritto di limitazione di trattamento\, diritto alla portabilità dei dati\, diritto di opposizione)\, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara\, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy\, ai sensi dell’art. 13 del GDPRInformativa sui Termini di pagamento\, cancellazione\, riprese audio/video *Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni\, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. \nPolitica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento\, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante\, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. \nRiprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo\, ragione o causa\, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.Acconsento ai TerminiNews alert Acconsento all'invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter da parte del Titolare del trattamento   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
URL:https://ebi.sefin.it/corsi/corso-di-formazione-antiriciclaggio-titolare-effettivo-e-nuovo-registro-casistica-e-criticita/
CATEGORIES:AML,prossimi corsi
END:VEVENT
END:VCALENDAR