Gli Istituti di Pagamento dovranno iscriversi all’Albo art. 106 ?
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Date21 Dic 2012
L’albo degli Istituti di Pagamento è e rimarrà l’Albo ex art. 114 septies. Pertanto, gli IdP non dovranno iscriversi al... Leggi di più →
Perché Banca d’Italia insiste sull’adeguatezza dell’organizzazione e dei controlli interni?
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Date21 Dic 2012
Insieme ai requisiti patrimoniali, l’organizzazione aziendale e le funzioni di controllo interno costituiscono il presidio fondamentale per il contenimento dei... Leggi di più →
Novità normative: ecco perchè affidarsi al Servizio EBI di Sefin per affrontare i cambiamenti in atto
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Date21 Dic 2012
Sefin mette a vostra disposizione l’esperienza di chi giornalmente segue da anni gli sviluppi, le modifiche e le novità normative... Leggi di più →
Che attività normativa si prevede sempre in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo?
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Date21 Dic 2012
E’ in fase di emanazione il Documento di Consultazione relativo alla “Adeguata Verifica della Clientela” e stanno per essere normati... Leggi di più →
Disposizioni per gli Intermediari Finanziari attuati alla revisione del D.Lgs.141/2010 sul Titolo V del TUB?
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Date21 Dic 2012
Quali sono le disposizioni per gli Intermediari Finanziari ed i criteri con cui Banca d’Italia ha dato attuazione alla revisione... Leggi di più →
Che forza hanno gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli obbligati?
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Date21 Dic 2012
Gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF non sono nè vincolanti nè esaustivi, ma vanno considerati come un ausilio in quanto possono... Leggi di più →
