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Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

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Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, concludendo la fase di consultazione iniziata nell’aprile 2018. Il Provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2019 ed...
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Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive

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LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art. 47 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017.    DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI Le Istruzioni sono rivolte a: Banche Istituti di moneta elettronica (IMEL) Istituti di Pagamento (IP), succursali di tali intermediari di...
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Pubblicata la Nota tecnica “Versione unificata banche” della Documentazione PUMA2

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In data 22/03/2019 sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata un’ulteriore bozza della documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 31 dicembre 2018 che, oltre ad alcuni affinamenti, contiene la generazione del template Z02.00 – struttura delle passività (RESOLUTION PLANS) e le relative richieste di input di cui alla nota tecnica ‘RESOLUTION...
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“Resolution Plan”, pubblicata Nota tecnica PUMA2

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 in materia di Resolution plans, adottato dalla Commissione Europea il 23/10/2018, stabilisce le norme tecniche di attuazione sulle procedure e sui moduli da utilizzare per la presentazione delle informazioni, per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione, di cui all’art. 11 c. 3 della Direttiva 2014/59/UE sul risanamento...
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