AMLA: nuove regole per il monitoraggio continuo della clientela
Il 3 giugno 2026 AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guida relative al controllo costante dei rapporti continuativi,... Leggi di più →
Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ai massimi storici: oltre 90.000 casi alla UIF
Nel primo semestre del 2026 aumentano sia il numero delle Segnalazioni di Operazioni Sospette sia gli importi complessivamente segnalati come... Leggi di più →
Esponente Responsabile AML: la Banca d’Italia chiarisce modalità e tempistiche di comunicazione
Con il Provvedimento del 16 giugno 2026, la Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni del 26 marzo 2019 in materia... Leggi di più →
FAQ Banca d’Italia: documento di identità scaduto, cosa cambia per l’adeguata verifica
La Banca d’Italia ha aggiornato le proprie FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio, introducendo un importante chiarimento sulla gestione... Leggi di più →
Rapporto UIF 2025: in crescita le SOS e i rischi legati a frodi informatiche, criptoattività e finanza digitale
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Rapporto annuale 2025, offrendo una fotografia aggiornata dell’evoluzione dei fenomeni di riciclaggio,... Leggi di più →
AML e frodi digitali: la UIF aggiorna le indicazioni su Cybercrime e Money Muling
Piattaforme digitali, pagamenti istantanei, Virtual IBAN, cripto-attività e servizi da remoto possono accelerare la movimentazione delle somme e rendere più... Leggi di più →