SOS: nuovi indicatori di anomalia
La UIF ha pubblicato un Provvedimento in cui definisce 34 indicatori di anomalia funzionali agli intermediari bancari e finanziari nell’individuazione... Leggi di più →
Segnalazioni di vigilanza: aggiornamenti della versione 3.2 del Data Point Model EBA
Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento alle istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.2 del Data Point Model dell’EBA. Le... Leggi di più →
Schemi di rilevazione: chiarimenti per le società finanziare ex art. 106 TUB in caso di operazioni assistite da garanzia pubblica
Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti durante una consultazione sugli schemi che gli intermediari finanziari avrebbero dovuto compilare il 30... Leggi di più →
Segnalazioni Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione comunicati dalla UIF
La UIF ha comunicato ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni:... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: precisazioni sulle modalità di segnalazione a seguito di provvedimenti di omologa
L’Autorità di Vigilanza ha fornito dei chiarimenti su quanto stabilito dalla Circ. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 21 che... Leggi di più →
Segnalazioni Centrale dei Rischi: garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzie per PMI
Facendo seguito alla comunicazione del 30 giugno 2022 “Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal Fondo... Leggi di più →