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Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Aggiornamento del Tracciato record, del Manuale Utente e delle FAQ

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In merito alle Comunicazioni Oggettive (OGG), l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un Comunicato che riguarda l’ampliamento dei valori di dominio per ATECO e Tipo Soggetto e la versione aggiornata sia del Manuale Utente che delle FAQ. Il Comunicato riguarda due novità che riguardano i tracciati record. Data la difficoltà di...
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SEFIN è sponsor dell’11° Salone Antiriciclaggio

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SEFIN, partner di SGR Consulting, è presente all’11° Salone Antiriciclaggio che si tiene a ROMA, Giovedì 21 novembre 2019. Tema dell’evento: La nuova emergenza della criminalità informatica finanziaria. Per info, iscrizioni e programma visita il sito del http://www.saloneantiriciclaggio.ch/

SEFIN è sponsor del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO

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SEFIN è lieta di essere sponsor e partecipe del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO, l’iniziativa di  formazione organizzato dall’Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) a Milano, giovedì 17 ottobre 2019. Saranno presenti come relatori: esponenti dell’associazione stessa, degli associati e rappresentanti della Banca d’Italia e Unità d’Informazione Finanziaria (UIF). Oggetto dell’incontro: Valutazione, gestione e controllo dei rischi di riciclaggio...
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Evoluzione della procedura PUMA2 – Il nuovo database relazionale SQLite

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Il workshop “Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo- rafforzare la cooperazione tra intermediari e autorità“, svoltosi a Roma il 15 maggio 2018 ha riunito regulators, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi informatici con l’obiettivo di riaffermare il ruolo significativo della cooperazione tra tutti gli stakeholders coinvolti nelle attività di reporting. L’esperienza italiana PUMA2 testimonia...
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Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio: approvato in via definitiva il Decreto attuativo

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Il 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce le modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 90/2017 e n. 92/2019, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE (cd IV Direttiva AML) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE (cd...
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In consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante

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Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”; tali disposizioni danno attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento...
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