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Piattaforma Infostat – Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuove versioni del Manuali SARA e Dichiarazioni oro

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L’Unità di Informazione Finanziaria sta innovando il proprio portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it). A partire dal 9 luglio 2020 sarà attiva una nuova versione per le sezioni che riguardano le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) e le Dichiarazioni ORO (riservate agli operatori del settore). Il portale avrà una veste grafica rinnovata; l’interfaccia grafica è stata, infatti, reingegnerizzata utilizzando...
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Agenzia delle Entrate – Differito il termine di invio dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per la comunicazione sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA)

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Il MEF ha pubblicato in data 30 giugno 2020 un comunicato stampa con il quale informa che è in via di predisposizione il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, dispone il differimento dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 del termine per la comunicazione...
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IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?

Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla definizione di Persone Politicamente Esposte di cui all’Articolo 1, comma 2 lettera dd) del D.Lgs 231/07 che, in particolare, al punto 1.7. annovera fra i PEP: “il componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo...
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La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19

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Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i rischi di infiltrazione criminale nell’economia che l’epidemia di coronavirus ha comportato. La newsletter n. 3 del 2020, pubblicata sul sito ufficiale della Unità di Informazione Finanziaria, è dedicata alle misure nazionali e internazionali di prevenzione...
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