Esponente Responsabile AML: la Banca d’Italia chiarisce modalità e tempistiche di comunicazione
Con il Provvedimento del 16 giugno 2026, la Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni del 26 marzo 2019 in materia... Leggi di più →
FAQ Banca d’Italia: documento di identità scaduto, cosa cambia per l’adeguata verifica
La Banca d’Italia ha aggiornato le proprie FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio, introducendo un importante chiarimento sulla gestione... Leggi di più →
Rapporto UIF 2025: in crescita le SOS e i rischi legati a frodi informatiche, criptoattività e finanza digitale
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Rapporto annuale 2025, offrendo una fotografia aggiornata dell’evoluzione dei fenomeni di riciclaggio,... Leggi di più →
AML e frodi digitali: la UIF aggiorna le indicazioni su Cybercrime e Money Muling
Piattaforme digitali, pagamenti istantanei, Virtual IBAN, cripto-attività e servizi da remoto possono accelerare la movimentazione delle somme e rendere più... Leggi di più →
Nuova rilevazione statistica per i gestori di crediti in sofferenza ex art. 114 TUB
La Banca d’Italia ha introdotto una nuova rilevazione statistica di Vigilanza dedicata ai gestori dei crediti in sofferenza. L’iniziativa è... Leggi di più →
Il nuovo alert UIF: sanzioni internazionali e nuove fattispecie di reato connesse alle misure restrittive UE
Il 7 maggio 2026 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una nuova Comunicazione in materia di prevenzione delle attività... Leggi di più →