Il 7 maggio 2026 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una nuova Comunicazione in materia di prevenzione delle attività... Leggi di più →

Presidi organizzativi più solidi: viene rafforzata la definizione di ruoli, responsabilità e assetti di governance, con particolare attenzione alla funzione... Leggi di più →

Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Istituti di Pagamento (IP), Istituti di Moneta ELettronica (IMEL), i Crypto Asset Service Provider... Leggi di più →

La UIF ha pubblicato le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che aggiornano in modo... Leggi di più →

La Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 15/2021 per ribadire l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio (EBA/GL/2021/02)... Leggi di più →