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Direttiva UE 2019/713 contro frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 maggio 2019 è stata pubblicata la direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti costituiscono una minaccia alla sicurezza perchè rappresentano fonti di entrate per...
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Banche e intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS – Comunicazione Banca d’Italia del 19 aprile 2019

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Con la comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia aveva fornito indicazioni sulle disposizioni per la predisposizione dei bilanci da parte degli intermediari che intendono disapplicare i principi contabili internazionali fin dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, avvalendosi della facoltà introdotta nell’ultima legge di bilancio. Infatti, l’art. 1, comma...
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Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

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Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, concludendo la fase di consultazione iniziata nell’aprile 2018. Il Provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2019 ed...
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Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive

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LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art. 47 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017.    DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI Le Istruzioni sono rivolte a: Banche Istituti di moneta elettronica (IMEL) Istituti di Pagamento (IP), succursali di tali intermediari di...
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