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Emanata la nuova Circolare 303 – “Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari”

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Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 303 “Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari” con cui fornisce le disposizioni attuative per i nuovi obblighi segnaletici derivanti dal Regolamento BCE/2016/221 che ha innovato il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari (cd. “SHS Group module”). La...
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Raccomandazione ESRB: Banca d’Italia identifica i paesi terzi rilevanti per l’Italia

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La Raccomandazione ESRB /2015/ 1 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA Ai sensi della Raccomandazione ESRB /2015/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), le autorità nazionali designate devono identificare annualmente i paesi terzi verso cui i sistemi bancari nazionali hanno esposizioni rilevanti e adottare misure per il controllo dei rischi per la stabilità del proprio sistema...
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Pubblicata Nota Tecnica LA SOLUZIONE PUMA2 PER ANACREDIT | Giugno 2018

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Le novità introdotte dal Regolamento AnaCredit entreranno in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2018, Banca d’Italia però ha esercitato la discrezionalità prevista dal Regolamento, anticipando la raccolta delle nuove informazioni a partire da giugno 2018. La Nota tecnica pubblicata in data 28 giugno 2018 illustra gli interventi di adeguamento della procedura...
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Accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali – Direttiva antiriciclaggio n. 2016/2258/UE

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Riguarda l’accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscale il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 60 – Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 128 del 5 giugno 2018. Scopi della Direttiva 2016/2258/UE La Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016 (“DAC5”)  integra la...
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La Quinta Direttiva Antiriciclaggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 è stato pubblicato il testo della Quinta Direttiva Antiriciclaggio UE 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive (UE) 2015/849 (la c.d. “IV direttiva antiriciclaggio”), 2009/138/CE e 2013/36/UE.   Principali novità della Quinta Direttiva Antiriciclaggio Estensione dell’ambito di applicazione...
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