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Notevole incremento dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia

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Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un notevole incremento dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia e pubblicati in forma elettronica sul sito ufficiale dell’Organo di Vigilanza, di norma dopo la notifica agli interessati. Senza dubbio la sospensione dei termini che ha caratterizzato il periodo  precedente ha contribuito a tale incremento ma riteniamo comunque...
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Provvedimento del 25/08/2020: nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

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L’Unità di Informazione Finanziaria con Provvedimento del 25 agosto 2020 ha emesso le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate. Il Provvedimento che dalla data di applicazione andrà a sostituire il precedente del 23 dicembre 2013, si allinea al novellato Dlgs 231/2007 e soprattutto al recente Provvedimento di Banca d’Italia sulla Conservazione dei dati...
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Rilevazione outsourcing 2020 – Segnalazione una tantum dovuta da tutti gli intermediari vigilati entro il 18 settembre 2020

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Tenuto conto del significativo ricorso all’esternalizzazione e dei rischi che ne derivano, Banca d’Italia ha inviato una comunicazione agli intermediari vigilati – con oggetto: “Rilevazione sul fenomeno dell’esternalizzazione e sui fornitori di servizi in outsourcing (Rilevazione outsourcing 2020).” – con la quale annuncia la costituzione di un gruppo di lavoro sull’outsourcing che ha l’obiettivo di...
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Modifica alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

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Banca d’Italia ha emanato in data 13 agosto 2020 un provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” adottate il 18 dicembre 2012. Il testo delle Disposizioni viene allineato alle innovazioni degli assetti organizzativi e procedimentali conseguenti alla costituzione del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria (Dipartimento...
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Emanate le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

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Viene data attuazione alla delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con Decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020. Le modifiche alle Disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; l’analisi di impatto condotta ha riguardato...
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Antiriciclaggio UIF – Proroga per la trasmissione delle Dichiarazioni ORO per i mesi di giugno e luglio

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato, in data 7 agosto 2020, un comunicato con il quale informa che a causa del protrarsi degli interventi di manutenzione migliorativa del portale Infostat-UIF per l’invio delle Dichiarazioni ORO e della conseguente indisponibilità del portale all’utenza esterna, la scadenza prevista per la trasmissione delle dichiarazioni per il mese di...
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