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UIF pubblica le istruzioni per l’accesso al portale Infostat aggiornate al 9 novembre 2018: autenticazione mediante OTP

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L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica sul proprio sito le Istruzioni per l’accesso al portale Infostat UIF, aggiornate al 9 novembre 2018. Nuove modalità di autenticazione mediante OTP Il portale (https://infostat-uif.bancaditalia.it), accessibile via Internet, è utilizzato per la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni di competenza dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF): §  Segnalazioni di Operazioni Sospette...
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PSD2: Provvedimenti di Banca d’Italia nell’ambito della nuova cornice regolamentare per la funzione di sorveglianza sui servizi di pagamento

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Il pacchetto legislativo europeo sui servizi di pagamento (Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno, PSD2, e Regolamento UE n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, IFR), è stato recepito in Italia con il D.lgs. n. 218 del 2017 che ha definito una nuova cornice regolamentare per...
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Trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza della dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive

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Banca d’Italia ha ricevuto diverse richieste di chiarimento sulle modalità di compilazione di alcune tabelle di nota integrativa del bilancio bancario (Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, 5° agg.) relative alla dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive. L’Organo di Vigilanza nella...
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Pubblicato il 25° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche

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Banca d’Italia ha pubblicato il 25° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» che sostituisce il Capitolo 2 della Parte Prima, Titolo IV, contenente le disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”.   Le nuove disposizioni del 25° aggiornamento...
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Antiriciclaggio: Il Dipartimento del Tesoro pubblica i paesi ad alto rischio GAFI-FATF

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La Direzione V del Dipartimento del Tesoro che coordina la delegazione italiana all’interno del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF) (GAFI-FATF) pubblica sul proprio sito i documenti:   “FATF Public Statement October 2018” riporta i Paesi o le giurisdizioni che presentano lacune strategiche così serie al punto che il GAFI ingiunge...
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Pubblicato il 24° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – Revisione della disciplina sugli investimenti in immobili

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Banca d’Italia ha pubblicato il 24° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» che inserisce nella Parte Terza della Circolare 285 il nuovo Capitolo 10, rubricato “Investimenti in immobili”. Obiettivo delle nuove disposizioni Per consentire una gestione delle garanzie immobiliari efficiente e orientata a ridurre lo stock degli...
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