Antiriciclaggio: indicazioni per i soggetti obbligati e coinvolti in attività di private banking
Banca d’Italia nel corso del 2022 ha condotto una campagna di accertamenti ispettivi in materia di antiriciclaggio per verificare l’adeguatezza... Leggi di più →
UIF: nuova newsletter per il resoconto delle SOS nel 1° semestre 2023
La UIF ha pubblicato l’ultimo numero della propria newsletter in riferimento alle attività svolte nel 1° semestre 2023 e alle... Leggi di più →
Cartolarizzazione: in consultazione le modifiche di disposizioni per banche, IF 106 TUB, SIM, SGR, SICAF e SICAV
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alle disposizioni per banche, intermediari finanziari 106 TUB, SIM e gestori... Leggi di più →
Whistleblowing: nuove linee guida ANAC
L’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato delle nuove linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni: del... Leggi di più →
EBA: quarto parere sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in UE
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il suo quarto parere biennale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza: consultazione per gli aggiornamenti delle Circolari n. 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione gli aggiornamenti delle Circolari n. 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154... Leggi di più →