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Consulenza

Per Iscrizioni, Compliance, Audit di ogni profilo d'Intermediario e Branch di banca estera, in Italia

La Consulenza SEFIN per i servizi EBI può essere:

Consulenza Informatica Per la creazione degli estrattori necessari ad alimentare i sottosistemi. Uno staff di tecnici altamente qualificati (programmatori, analisti) potrà essere eventualmente a disposizione della Società utente per affiancare i propri tecnici per la realizzazione di quanto richiesto

Consulenza Organizzativa Per un corretto inserimento delle esigenze Banca d’Italia nelle strutture aziendali Consulenza

Iscrizioni Art. 106 TUB, SPV, Filiali di banche estere, IDP Il personale Sefin affianca gli Intermediari Finanziari per le attività di analisi, ricerca e predisposizione della documentazione da inoltrare a Banca d’Italia per le Richieste di Iscrizione agli Albi degli operatori finanziari e bancari:

  1. Attività d’iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
  2. Attività di apertura di Filiale italiana da parte di Banca estera (Albo ex art. 13)
  3. Attività di iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento
  4. altro