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Consulenza

Per Iscrizioni, Compliance, Audit di ogni profilo d'Intermediario e Branch di banca estera, in Italia

La Consulenza SEFIN per i servizi EBI può essere:

Consulenza Informatica Per la creazione degli estrattori necessari ad alimentare i sottosistemi. Uno staff di tecnici altamente qualificati (programmatori, analisti) potrà essere eventualmente a disposizione della Società utente per affiancare i propri tecnici per la realizzazione di quanto richiesto

Consulenza Organizzativa Per un corretto inserimento delle esigenze Banca d’Italia nelle strutture aziendali Consulenza

Iscrizioni Art. 106, Filiali di banche estere, IDP, SVC (o SPV). Un team completo di esperti affianca gli Intermediari Finanziari per le attività di verifica dei requisiti societarianalisi, ricerca e predisposizione della documentazione da inoltrare a Banca d’Italia per le istanze di iscrizione agli Albi ufficiali degli operatori finanziari e bancari:

  1. Attività di iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB
  2. Attività di apertura di Filiale italiana da parte di Banca estera (Albo Banche Branch ex art. 13)
  3. Attività di iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento
  4. Attività di iscrizione di Società Veicolo di Cartolarizzazione (o SPV)
  5. altro