ll Collegio Sindacale può inviare alla UIF una Segnalazione di Operazione Sospetta?
/
Date17 Mag 2017
No, la responsabilità di inviare alla UIF un’operazione sospetta è del Responsabile SOS o del soggetto da questi delegato non... Leggi di più →
Il Consiglio di Amministrazione può delegare la segnalazione delle operazioni sospette?
/
Date17 Mag 2017
Al Responsabile Antiriciclaggio può essere delegata la Responsabilità delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette ma non può essere il Consiglio di... Leggi di più →
Nel caso di assenza di Collegio Sindacale è ammissibile la non presenza dell’Organismo di Vigilanza?
/
Date17 Mag 2017
L’Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001 non è obbligatorio. A seguito dell’analisi dei rischi interni soprattutto di natura legale, l’impresa... Leggi di più →
