Il 27 gennaio 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato le linee guida per la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism), con l’intento di evidenziare come una gestione prudente dei rischi di riciclaggio e terrorismo possa coaudiuvarsi nella gestione complessiva dei rischi delle banche.
Si ricorda che una gestione prudente e attenta dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in congiunzione con un efficiente controllo di vigilanza, è fondamentale garantire sicurezza e solidità delle banche e l’integrità del sistema finanziario Il 27 gennaio 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato le “Linee guida per la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo”.
# Consulenza Antiriciclaggio / Antiterrorismo