SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

Ai fini della normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quali azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio?

Costituiscono attività di riciclaggio:

  • l’intestazione fittizia della proprietà di un bene proveniente dalla partecipazione ad un’attività criminosa
  • Il finanziamento a fronte di anticipo su fatture emesse per operazioni inesistenti
  • Il trasferimento di beni di un’azienda in situazione di insolvenza ad una costituenda società, i cui soci sono i medesimi dell’azienda in decozione, per sottrarre i beni stessi all’aggressione dei creditori
  • La richiesta di un finanziamento formulata da una società in cui vengono reimpiegati capitali provenienti da attività criminose
  • La richiesta di un finanziamento da parte di una persona fisica che esercita l’attività di “cambio assegni”
  • L’erogazione di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura rubata
  • L’erogazione di un finanziamento da parte di una società coinvolta nel traffico d’armi
  • La mera detenzione di denaro proveniente da un’attività illecita