In quale registro sono consultabili gli ex intemediari finanziari?
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Date30 Mag 2016
La consultazione dei registri relativi agli ex Intermediari Finanziari La consultazione dei registri relativi agli ex Intermediari Finanziari permette di conoscere la... Leggi di più →
Survey NPL: precisazioni sulle esposizioni in sofferenza
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Date26 Mag 2016
Con riferimento alla nuova rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza – survey NPL – che riguarda le capogruppo di gruppi bancari... Leggi di più →
La UIF vara il portale per il contrasto al terrorismo
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Date20 Mag 2016
Il portale consente agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici l’accesso immediato a un’ampia selezione di pubblicazioni. Tramite... Leggi di più →
4° Salone Antiriciclaggio – SGR CONSULTING
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Date21 Apr 2016
Il team EBI è stato presente al 4° Salone Antiriciclaggio, il convegno annuale in materia di antiriciclaggio, compliance e whisteblowing,... Leggi di più →
UIF e finanziamento del terrorismo: richiesta valutazione attenta degli indicatori di anomalia d.lgs. 231/2007
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Date18 Apr 2016
UIF e finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 231/2007 normalizza la richiesta valutazione degli indicatori di anomalia. Nell’attesa della definizione di indicatori... Leggi di più →
Per quali “tipi rapporto” non deve essere più inviata la comunicazione annuale dei saldi
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Date29 Mar 2016
Quali “tipi rapporto” non non necessitano più l’invio della comunicazione annuale dei saldi? La comunicazione annuale dei saldi relativa ai seguenti tipi rapporto,... Leggi di più →
