Il credito deteriorato e l’archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (rif. Circ. n.284 18-06-13 Banca d’Italia)
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Date05 Mar 2014
PROSSIMA DATA DA DEFINIRE – Il seminario tratta le novità presenti nella Circolare n. 284 del 18-06-13 in materia di VIGILANZA BANCARIA... Leggi di più →
A cosa serve la restituzione delle terne da parte dell’Agenzia delle Entrate?
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Date20 Feb 2014
Le terne, restituite dall’Agenzia delle Entrate tramite sito internet, sono fornite all’intermediario finanziario affinchè esso possa provvedere a un’opportuna analisi... Leggi di più →
Come bisogna gestire gli esiti relativi alla comunicazione annuale?
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Date20 Feb 2014
Gli esiti della comunicazione annuale devono in alcuni casi essere corretti entro due mesi dalla loro trasmissione, anche con un... Leggi di più →
Antiriciclaggio: il GAFI pubblica la lista dei Paesi con carenze rilevanti
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Date19 Feb 2014
Il 14 febbraio 2014 l’organismo intergovernativo GAFI-FATF (Financial Action Task Force) ha pubblicato 2 documenti: il “FATF Public Statement” e... Leggi di più →
Numero anni conservazione documenti dalla Banca per cliente
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Date10 Feb 2014
L’obbligo di conservazione è per 10 anni dalla conclusione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione.
Qual è il valore dei Saldi e Movimenti, in caso di rapporti in valuta estera
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Date28 Gen 2014
l valore dei saldi e dei movimenti è quello effettivo della valuta di riferimento da indicare secondo la codifica UIC... Leggi di più →
