In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
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Date28 Gen 2014
In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziari, esso è tenuto ad inviare i... Leggi di più →
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio
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Date11 Giu 2013
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio Serve a modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela... Leggi di più →
Che attività normativa si prevede sempre in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo?
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Date21 Dic 2012
E’ in fase di emanazione il Documento di Consultazione relativo alla “Adeguata Verifica della Clientela” e stanno per essere normati... Leggi di più →
A chi può essere attribuita la responsabilità della “funzione antiriciclaggio”?
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Date21 Dic 2012
Il responsabile antiriciclaggio è, a tutti gli effetti, un responsabile di una funzione di controllo; in quanto tale la responsabilità... Leggi di più →
Iter della Segnalazione Operazioni Sospette: quanti livelli puo’ o deve prevedere?
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Date21 Dic 2012
In generale l’Iter di Segnalazione Sospetta dovrebbe essere quanto più snello possibile; è comunque necessario che preveda: il soggetto che origina la... Leggi di più →
Quali sono gli obblighi, rispetto alla normativa antiriciclaggio, per i Mediatori Creditizi?
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Date21 Dic 2012
Come da Dlgs 231/2007, art 11, comma 3, lettera c) , i mediatori creditizi rientrano nella categoria dei soggetti che... Leggi di più →
