Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio
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Date11 Giu 2013
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio Serve a modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela... Leggi di più →
Cosa fare per la nuova segnalazione del prossimo 31 ottobre dei saldi e dei movimenti?
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Date11 Giu 2013
Per coerenza con le segnalazioni mensili inviate all’Archivio dei Rapporti, è’ necessario rettificare le comunicazioni, al massimo entro il 30... Leggi di più →
Cosa prevede la comunicazione integrativa annuale?
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Date11 Giu 2013
Prevede l’invio di esiti e l’operatore dovrà reinviare il flusso con i dati che hanno generato esiti. L’operatore non dovrà... Leggi di più →
DLGS 11/2010 e la direttiva comunitaria sui Servizi di Pagamento
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Date14 Feb 2013
Cos’è il DLDG 11/2010 e la direttiva comunitaria sui Servizi di Pagamento Attraverso questo Decreto Legislativo 11/2010 (Decreto n. 11 del... Leggi di più →
Nuovo Albo 106: quali sono le principali novità introdotte?
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Date11 Feb 2013
A seguire, le principali novità introdotte dal Nuovo Albo 106. Il capitale minimo iniziale passa da 600 mila euro a 2 milioni... Leggi di più →
Regime di Vigilanza delle Società Fiduciaria: differenze tra regime di vigilanza di Banca d’Italia e quello attuale
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Date11 Feb 2013
In cosa si differenzia, per una Fiduciaria, il Regime di Vigilanza di Banca d’Italia da quello attuale ? Il... Leggi di più →
