Disposizioni per gli Intermediari Finanziari attuati alla revisione del D.Lgs.141/2010 sul Titolo V del TUB?
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Date21 Dic 2012
Quali sono le disposizioni per gli Intermediari Finanziari ed i criteri con cui Banca d’Italia ha dato attuazione alla revisione... Leggi di più →
Che forza hanno gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli obbligati?
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Date21 Dic 2012
Gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF non sono nè vincolanti nè esaustivi, ma vanno considerati come un ausilio in quanto possono... Leggi di più →
A chi può essere attribuita la responsabilità della “funzione antiriciclaggio”?
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Date21 Dic 2012
Il responsabile antiriciclaggio è, a tutti gli effetti, un responsabile di una funzione di controllo; in quanto tale la responsabilità... Leggi di più →
Che cosa significa “assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti”?
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Date21 Dic 2012
La normativa sottolinea la necessità che sia predisposta un’adeguata formazione dei dipendenti e un programma di addestramento continuo e sistematico. La... Leggi di più →
Iter della Segnalazione Operazioni Sospette: quanti livelli puo’ o deve prevedere?
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Date21 Dic 2012
In generale l’Iter di Segnalazione Sospetta dovrebbe essere quanto più snello possibile; è comunque necessario che preveda: il soggetto che origina la... Leggi di più →
Novità introdotte dal 13° aggiornamento del 4/03/2010 della Circolare n.139 dell’11/91 di Banca d’Italia per gli Intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi?
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Date21 Dic 2012
Quale novità introduce il 13° aggiornamento della Circolare n.139 dell’11/91 di Banca d’Italia per gli Intermediari partecipanti alla Centrale dei... Leggi di più →
