Cos’è e come funziona l’ABF (Arbitrio Bancario Finanziario)
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Date31 Dic 2018
Aderire all’ABF è un obbligo per gli intermediari bancari e finanziari? Ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB)... Leggi di più →
Il Consigliere Regionale rientra nelle PEPs? E il consigliere Comunale?
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Date13 Apr 2018
Il Consigliere regionale rientra nelle PEPs cioè è considerata una Persona Politicamente Esposta, ai sensi della nuova definizione di PEP... Leggi di più →
Quando è fissata la scadenza per l’invio della segnalazione ALMM a Banca d’Italia?
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Date31 Lug 2017
L’obbligo di segnalazione ALMM si applica, con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del... Leggi di più →
Le società fiduciarie iscritte al nuovo Albo continuano ad effettuare le segnalazioni SARA?
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Date23 Mag 2017
Le società fiduciarie già operanti, che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.... Leggi di più →
Un Intermediario Finanziario ex art. 107 del TUB che si iscrive al nuovo Albo continua ad inviare le segnalazioni SARA?
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Date23 Mag 2017
Un Intermediario Finanziario prima appartenente all’elenco speciale ex art. 107 del TUB (ante riforma) – che si iscrive al nuovo... Leggi di più →
Il RAF è obbligatorio per gli Intermediari Finanziari?
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Date17 Mag 2017
No, Il Risk Appetite Framework non è obbligatorio per gli Intermediari Finanziari ma viene spesso utilizzato durante gli accertamenti ispettivi... Leggi di più →
