Il Consiglio di Amministrazione può delegare la segnalazione delle operazioni sospette?
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Date17 Mag 2017
Al Responsabile Antiriciclaggio può essere delegata la Responsabilità delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette ma non può essere il Consiglio di... Leggi di più →
Nel caso di assenza di Collegio Sindacale è ammissibile la non presenza dell’Organismo di Vigilanza?
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Date17 Mag 2017
L’Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001 non è obbligatorio. A seguito dell’analisi dei rischi interni soprattutto di natura legale, l’impresa... Leggi di più →
Cosa comporta la Comunicazione del 20 aprile 2017 con riguardo alla “Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari?
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Date21 Apr 2017
Con la Comunicazione del 20 aprile 2017, Banca d’Italia fa tesoro dell’esperienza dei primi mesi di applicazione della Circolare 288... Leggi di più →
Sono un Intermediario Finanziario, è possibile esternalizzare le funzioni di controllo richieste da Banca d’Italia?
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Date13 Apr 2017
E’ possibile esternalizzare le funzioni aziendali di controllo ma solo ad altri Intermediari Finanziari, banche italiane, banche comunitarie o società... Leggi di più →
Quando partiranno gli obblighi segnaletici Anacredit?
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Date12 Apr 2017
La data di partenza dei nuovi obblighi segnaletici è prevista per settembre 2018, tuttavia è fatta salva la facoltà per... Leggi di più →
Il progetto Anacredit sostituisce la Centrale dei Rischi italiana?
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Date12 Apr 2017
No, il progetto AnaCredit non ha come obiettivo la creazione di una Centrale dei rischi europea. Le Banche Centrali Nazionali... Leggi di più →
