Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, concludendo la fase di consultazione iniziata nell’aprile... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive
LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art. 47 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017. DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI Le Istruzioni sono rivolte a:... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Fatturazione del servizio di prima informazione – Comunicazione del 27 marzo 2019
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste di prima informazione.
Pubblicata la Nota tecnica “Versione unificata banche” della Documentazione PUMA2
In data 22/03/2019 sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata un’ulteriore bozza della documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 31 dicembre 2018 che, oltre ad alcuni affinamenti, contiene la generazione del template Z02.00 – struttura delle... Leggi di più →
“Resolution Plan”, pubblicata Nota tecnica PUMA2
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 in materia di Resolution plans, adottato dalla Commissione Europea il 23/10/2018, stabilisce le norme tecniche di attuazione sulle procedure e sui moduli da utilizzare per la presentazione delle informazioni, per la preparazione e l’attuazione... Leggi di più →
