Piattaforma Infostat – Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuove versioni del Manuali SARA e Dichiarazioni oro
L’Unità di Informazione Finanziaria sta innovando il proprio portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it). A partire dal 9 luglio 2020 sarà attiva una nuova versione per le sezioni che riguardano le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) e le Dichiarazioni ORO (riservate agli operatori del... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Il limite per il trasferimento dei contanti si abbassa a 2.000 euro
L’abbassamento della soglia dei limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D Lgs 231 del 2007 da 3.000 a 2.000 euro è previsto dal nuovo comma 3-bis, inserito nell’articolo 49 dall’art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto Legge... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Differito il termine di invio dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per la comunicazione sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA)
Il MEF ha pubblicato in data 30 giugno 2020 un comunicato stampa con il quale informa che è in via di predisposizione il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, dispone... Leggi di più →
La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19
Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i rischi di infiltrazione criminale nell’economia che l’epidemia di coronavirus ha comportato. La newsletter n. 3 del 2020, pubblicata sul sito... Leggi di più →
SIM – Modifica della disciplina relativa alla gestione del rischio di tasso d’interesse e prove di stress degli enti
La Comunicazione di Banca d’Italia del 29 maggio 2020 modifica la disciplina dell’applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR, per adeguarla all’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di gestione del rischio di tasso d’interesse e... Leggi di più →
