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In merito alle Comunicazioni Oggettive (OGG), l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un Comunicato che riguarda l’ampliamento dei valori di dominio per ATECO e Tipo Soggetto e la versione aggiornata sia del Manuale Utente che delle... Leggi di più →

Il workshop “Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo- rafforzare la cooperazione tra intermediari e autorità“, svoltosi a Roma il 15 maggio 2018 ha riunito regulators, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi informatici con l’obiettivo di riaffermare il ruolo significativo... Leggi di più →

Il 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce le modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 90/2017 e n. 92/2019, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE (cd IV Direttiva AML) del... Leggi di più →

Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.... Leggi di più →

Banca d’Italia ha pubblicato il 20° aggiornamento della Circolare 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” e il 22° aggiornamento della Circolare 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per... Leggi di più →

Banca d’Italia ha pubblicato il 12° aggiornamento della Circolare 272 “Matrice dei conti” che contiene le seguenti modifiche molto simili a quelle intercorse con il 18° aggiornamento della Circolare 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli... Leggi di più →