Anacredit – Banca d’Italia pubblica una nuova versione del Manuale per i segnalanti che si separa dal Glossario dei Controlli e dallo Scadenzario annuale
Con riguardo alle segnalazioni AnaCredit, Banca d’Italia, pubblica i seguenti documenti: Manuale per i segnalanti – Versione 1.9 Questa versione del Manuale consiste essenzialmente nella separazione dal Manuale vero e proprio, che ormai è considerato sufficientemente consolidato, dai due allegati,... Leggi di più →
Pubblicate le disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante
Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”; tali... Leggi di più →
Nuove segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie per assicurare il rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo – consultazione aperta fino al 3 aprile 2020
La riforma sull’intermediazione finanziaria attuata dal D. Lgs 141/2010 ha assegnato alla Banca d’Italia la vigilanza sulle società fiduciarie di cui alla sezione separata dell’Albo unico ex art. 106 TUB, questo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di... Leggi di più →
La UIF pubblica la versione 1.7 del Manuale SOS e la Newsletter n. 1 – 2020 dedicata alle SOS del II semestre 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria, in data 16 gennaio 2020, ha emanato la versione 1.7 del Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS. Nel contempo, sul sito ufficiale della UIF, è stata pubblicata la newsletter n.1 del 2020 che relaziona sulle... Leggi di più →
Modifica alla Circolare 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche – In consultazione il recepimento in Italia degli Orientamenti EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le proposte di modifica alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, per il recepimento degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04. Le modifiche riguardano la Parte... Leggi di più →
Piattaforma Infostat – Modifica del retention period dei file
In data 23 dicembre 2019, il Servizio Rilevazioni Statistiche di Banca d’Italia ha inviato una comunicazione ai soggetti segnalanti con la quale informa delle modifiche che intercorreranno sul retention period dei dati. Fino ad ora, sul portale Infostat, nell’ambiente di... Leggi di più →
