Direttiva UE 2019/713 contro frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 maggio 2019 è stata pubblicata la direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Le frodi e le falsificazioni di mezzi di... Leggi di più →
Banche e intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS – Comunicazione Banca d’Italia del 19 aprile 2019
Con la comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia aveva fornito indicazioni sulle disposizioni per la predisposizione dei bilanci da parte degli intermediari che intendono disapplicare i principi contabili internazionali fin dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, concludendo la fase di consultazione iniziata nell’aprile... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive
LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art. 47 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017. DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI Le Istruzioni sono rivolte a:... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Fatturazione del servizio di prima informazione – Comunicazione del 27 marzo 2019
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste di prima informazione.
