Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
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Date27 Nov 2024
Lo scorso mercoledì 27 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure... Leggi di più →
Posticipo del go-live della nuova Anagrafe dei Soggetti dal 20/01/2025 al 03/02/2025
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Date06 Nov 2024
Si segnala che la data di go-live della nuova Anagrafe dei Soggetti, prevista per il 20 gennaio 2025, è stata... Leggi di più →
Nuova AS: go-live previsto per il 20/01/2025
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Date30 Mag 2024
Nel 2021, la Banca d’Italia ha avviato il rinnovamento tecnologico dei sistemi informativi della Centrale dei Rischi (CR) e dell’Anagrafe... Leggi di più →
L’UE adotta il Pacchetto AMLA contro il Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo
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Date13 Mag 2024
Il 24 aprile scorso il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di riforme della disciplina europea in... Leggi di più →
Vigilanza per le banche: nuovo aggiornamento della Circolare n. 285/2013
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Date09 Mag 2024
La Banca d’Italia ha emesso il 47° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, concernente le “Disposizioni di... Leggi di più →
Note di chiarimento sulle segnalazioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
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Date22 Apr 2024
La Banca d’Italia ha rilasciato una nota di chiarimento sulla procedura di segnalazione per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali da parte... Leggi di più →
