L’identificazione e la registrazione in AUI del Titolare Effettivo avviene dai rapporti continuativi posti in essere dal 1 giugno 2010.
Per i rapporti continuativi già in essere l’informazione del titolare effettivo va registrata entro il 30 giugno 2010.
L’obbligo di recupero dei dati del Titolare Effettivo per i contratti già in essere vige a partire da quelli stipulati dal 29 dicembre 2007, data di entrare in vigore del Decreto Legislativo 231/2007 nel quale si introduce per la prima volta il concetto d Titolare Effettivo.