Vi è l’obbligo, in caso di identificazione di una Persona Politicamente Esposta (lista PEP), di:
- attuare misure specifiche di rafforzata verifica della clientela in quanto considerate a rischio superiore antiriciclaggio, attraverso l’acquisizione di informazioni supplementari prima di attivare un rapporto continuativo
- adottare misure di controllo più stringenti
- demandare alla direzione generale le decisioni riguardanti l’ammissione e il proseguimento della relazione d’affari