SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

Come possono influire i mass media nella normativa antiriciclaggio e antiterrorismo?

La diffusione di notizie attraverso i mass media, siano esse trasmesse mediante telegiornali o attraverso articoli su testate di giornali nazionali o locali, con le quali si informa di soggetti indagati e ordini di custodia, può essere un punto di inizio di attivazione di misure antiriciclaggio (obbligo di adeguata verifica della clientela attraverso le LISTE REATI PATRIMONIALI).