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Adempimenti a carico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO)
Il prospetto completo di tutti gli adempimenti a carico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (prospetto aggiornato ad agosto 2019)
Calendario Segnalazioni delle IMEL 2019
Il Calendario delle segnalazioni mensili richieste ogni mese dalle autorità di vigilanza agli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).
Programma corso Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
Il Corso si terrà a Milano il prossimo Giovedì 26 Settembre 2019.