V Direttiva Antiriciclaggio – Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019
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Date28 Ott 2019
Qui puoi leggere o scaricare il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Comunicazioni oggettive (OGG): Aggiornamento del Tracciato record, del Manuale Utente e delle FAQ
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Date21 Ott 2019
Qui puoi leggere o scaricare: Il Comunicato sull’ampliamento dei valori di dominio per ATECO e Tipo Soggetto Il Manuale Utente... Leggi di più →
Disposizioni di adeguata verifica della clientela per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante
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Date20 Set 2019
Qui puoi leggere o scaricare: Le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e... Leggi di più →
20° aggiornamento della Circolare 189 e il 22° della Circolare 148 – atto di emanazione
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Date17 Set 2019
Qui puoi leggere e scaricare l’atto di emanazione al 20° aggiornamento della Circolare 189 e al 22° aggiornamento della Circolare... Leggi di più →
12° aggiornamento della Circolare 272 – atto di emanazione
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Date17 Set 2019
Qui puoi leggere o scaricare l’atto di emanazione al 12°aggiornamento. La versione integrale conseguente al 12°aggiornamento della Circolare 272 è... Leggi di più →
25° aggiornamento della Circolare 115 – atto di emanazione e testo integrale
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Date17 Set 2019
Qui puoi leggere o scaricare l’atto di emanazione del 25° aggiornamento della Circolare 115 e il testo integrale della Circolare... Leggi di più →
