SLIDE Corso Autovalutazione del Rischio di Riciclaggio 15/01/2020
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Date18 Gen 2020
[RISERVATO AI PARTECIPANTI DEL CORSO] Qui puoi effettuare il download delle slide proiettate al corso di formazione SEFIN, sull’Autovalutazione dei... Leggi di più →
Programma Corso EBI – Segnalazioni di Vigilanza ex art. 106 TUB e Resoconto ICAAP
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Date03 Dic 2019
Il programma del corso di formazione a cura degli specialisti dell’area Easy Banca d’Italia di SEFIN, in programma mercoledì 8... Leggi di più →
Programma corso Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin (case study: Cassa Rurale di Trento)
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Date12 Nov 2019
In allegato il programma della seconda edizione del corso sull’Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di terrorismo fissato a MIlano... Leggi di più →
