wEBInar Agenzia delle Entrate – 05/02/2021
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Date04 Feb 2021
[RISERVATO AI PARTECIPANTI] Qui puoi scaricare le slides proiettate al wEBInar del 05/02/2021 dal titolo: “Soluzioni per prevenire il rischio... Leggi di più →
Programma MASTERCLASS SCI – 02/12/2021
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma della MASTERCLASS: “La valutazione del Sistema di Controllo negli Intermediari Vigilati”
Programma 2° Modulo Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo – 18/03/2021
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del 2° Modulo del Corso di alta specializzazione sulla Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
Programma 1° Modulo Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo – 03/03/2021
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del 1° Modulo del Corso di alta specializzazione sulla Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
Programma wEBInar Centrale dei Rischi – 12/05/2022
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del wEBInar “La Centrale dei Rischi di Banca d’Italia: Segnalazioni, corrispondenza e flussi di ritorno”.
Programma Percorso AML Obblighi di conservazione e dati aggregati – 28/06/2022
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del wEBInar “Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati aggregati”.
