Comunicazioni oggettive – Nuovi moduli di adesione e di variazione referente
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Date20 Ago 2019
Qui puoi leggere o scaricare: il Modulo di Adesione per le Comunicazioni oggettive Il Modulo di Variazione del Referente delle... Leggi di più →
Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
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Date05 Ago 2019
Qui puoi leggere o scaricare: Le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela L’atto di emanazione... Leggi di più →
Manuale per il segnalanti AnaCredit: versione 1.8
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Date02 Ago 2019
Qui puoi leggere o scaricare la nuova versione (1.8) del Manuale per i segnalanti AnaCredit: “Rilevazione dei dati granulari sul... Leggi di più →
L’uso di contante e il riciclaggio: un’analisi del caso italiano su dati disaggregati
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Date01 Ago 2019
Qui puoi leggere e scaricare il documento 13 – “L’uso di contante e il riciclaggio: un’analisi del caso italiano su... Leggi di più →
