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Antiriciclaggio – Provvedimento Banca d’Italia del 23/04/2019 sulla gestione del denaro contante

Antiriciclaggio – Provvedimento Banca d’Italia del 23/04/2019 sulla gestione del denaro contante

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Qui trovi da leggere o scaricare il Provvedimento Banca d’Italia del 23/04/2019 recante le Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L 409/2001, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco nonché il Resoconto della Consultazione.