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• Data di creazione 9 Dicembre 2019
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IL CALENDARIO SEGNALAZIONI 2020

Il Calendario Segnalazioni 2020, realizzato in esclusiva dal team di specialisti EBI di SEFIN, contiene tutte le scadenze degli adempimenti normativi verso Banca d'Italia e Agenzia delle Entrate, a carico degli Intermediari Finanziari e delle Banche.

E' l'unico documento che contiene i giorni esatti nei quali cade la scadenza, il nome della segnalazione, il riferimento alla base dati e alla data contabile nonché la categoria d'Intermediario interessato dall'adempimento.

Nel Calendario Segnalazioni 2020 troverai inoltre gli obblighi derivanti da nuove normative che entrano in vigore nell'anno 2020.

Le scadenze nel Calendario Segnalazioni riguardano le seguenti normative:

• • Antiriciclaggio (invio dati aggregati S.AR.A.)
  • Vigilanza (basi all' Art.106 TUB, Banche, Filiali di banche estere (Art. 13), Società Veicolo di Cartolarizzazione e IdP)
  • Centrale dei Rischi
  • AnaCredit
  • Antiusura
  • Agenzia delle Entrate (Anagrafe dei Rapporti e Spesometro, FATCA e CRS)
  • Resoconto ICAAP
  • Assilea (BCDR)

CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI

24/08/2020 RILEVAZIONE OUTSOURCING 2020: Segnalazione a carico degli Intermediari vigilati entro il 18 settembre 2020

13/08/2020 NUOVE DISPOSIZIONI ABF: Entrata in vigore in data 1/10/2020

22/03/2020 PROROGA COMUNICAZIONI MENSILI ALL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI (DL Cura Italia del 17.03.2020): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/integrativa-archivio-dei-rapporti-con-operatori-finanziari/infogen-archivio-rapporti

20/03/2020 PROROGA COMUNICAZIONE ANNUALE SALDI E MOVIMENTI DAL 15/02 AL 30/06/2020 (DL Cura Italia del 17.03.2020): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/integrativa-archivio-dei-rapporti-con-operatori-finanziari/infogen-archivio-rapporti

28/02/2020 AGGIUNTE LE SCADENZE ESTEROMETRO

09/02/2020 NUOVE DATE AnaCredit del 31 maggio 2020 al 3 luglio e NUOVO termine della consultazione per le segnalazioni di vigilanza delle società fiduciarie e la data di riferimento per la prima segnalazione di queste.

23/01/2020 AGGIUNTA LA SCADENZA EBA FRAUD REPORTING PSD2 (EBAF) - 31/03/2020