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Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

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  • Data di Pubblicazione 6 Agosto 2018
  • Ultimo aggiornamento 6 Agosto 2018

Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Qui puoi leggere o scaricare:

  • Le disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in consultazione
  • L’allegato 1 - Standard tecnici delle estrazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), delle disposizioni in consultazione
  • L’allegato 2 - Archivi standardizzati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), delle disposizioni in consultazione
  • L’allegato 3 - Causali analitiche
  • L’allegato 4 - Codifica degli intermediari segnalanti