[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Ai sensi della normativa vigente, Decreto Legislativo 231/2007, in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i...
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Il seminario, in collaborazione con l'Associazione Prestatori dei Servizi di Pagamento (A.P.S.P.), delinea i principali aspetti che caratterizzano il Processo...
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti...
I soggetti che operano nell'ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate....
L’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta rinnovato per effetto delle sistematiche modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 che...
I NFT (non-fungible token) stanno suscitando interesse anche nel mercato dell’Arte ma è legittimo dubitare che quell'interesse sia tutt'altro che...