02/69.365.215

Seminari svolti

 
9° SALONE ANTIRICICLAGGIO 
24 Ottobre 2018
Salone antiriclaggio
 
Salone antiriclaggio
 
Convegno Assifact
 

19 Giugno 2018
Convegno annuale Assifact
(associazione italiana per il factoring)

 

Convegno Assifact
NPL Italy
 
NPL Italy
Ottava edizione del Salone Antiriciclaggio
 

24 Maggio 2018 -  8 ° Salone Antiriciclaggio 
Evento ​per i professionisti del settore antiriciclaggio e compliance. 
Sefin ha partecipato in qualità di Sponsor.

Ottava edizione del Salone Antiriciclaggio
 

24 Maggio 2018 -  8 ° Salone Antiriciclaggio 
Evento ​per i professionisti del settore antiriciclaggio e compliance. 
Sefin ha partecipato in qualità di Sponsor.

 

24 Maggio 2018 -  8 ° Salone Antiriciclaggio 
Evento ​per i professionisti del settore antiriciclaggio e compliance. 
Sefin ha partecipato in qualità di Sponsor.

 

24 Maggio 2018 -  8 ° Salone Antiriciclaggio 
Evento ​per i professionisti del settore antiriciclaggio e compliance. 
Sefin ha partecipato in qualità di Sponsor.

Banca d'Italia
 
15 Maggio 2018 | Banca d'Italia
Tra segnalazioni internazionali e reporting armonizzato europeo.
Rafforzare la cooperazione tra intermediari e autorità.
Banca d'Italia
 

12 Aprile 2018

Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018
in materia di obblighi Antiriciclaggio

 
 
 
 
 
 
 
 
26 Ottobre 
Obblighi Antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della IV direttiva
 
 
 
 
 
12 Ottobre
Corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi
 
 
 
 
 
 
4 e 5 Luglio 2017
Antiriciclaggio: i controlli sulla Clientela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto dei corsi svolti

I corsi sono svolti in aula o, se richiesto, presso la tua azienda.

Foto dei corsi svolti

I corsi sono svolti in aula o, se richiesto, presso la tua azienda.

Foto dei corsi svolti

I corsi sono svolti in aula o, se richiesto, presso la tua azienda.

Foto dei corsi svolti

I corsi sono svolti in aula o, se richiesto, presso la tua azienda.

Foto dei corsi svolti

I corsi sono svolti in aula o, se richiesto, presso la tua azienda.
 
 
 
 
 
 
 

Foto dei corsi svolti

I corsi sono svolti in aula o, se richiesto, presso la tua azienda.

Di seguito, tutti i corsi di formazione organizzati dal nostro team, fino ad oggi. I seminari riguardano i più importanti obblighi verso gli Enti di Vigilanza e sono svolti con la collaborazione di docenti, esperti del settore. 

Contattaci per ottenere ulteriori informazioni sulla Formazione EBI!