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• Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo
• Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
• Segnalazioni di Vigilanza armonizzate e non armonizzate
• Resoconto ICAAP
• Segnalazioni alla Centrale dei Rischi e Flussi di Ritorno di Banca d’Italia
• Compliance, Risk management, Internal Auditing
• Gestione crediti deteriorati: UTP & NPL – Non Performing Loans
• Adempimenti a carico delle banche branch

I nostri corsi online permettono agli utenti di gestire la loro formazione in maniera del tutto personalizzata, secondo la propria disponibilità di tempo e in un ambiente confortevole, che sia l’ufficio o la propria abitazione.

Sono una soluzione ideale per la formazione aziendale, come alternativa alla tradizionale formazione in aula, riducendo così i costi organizzativi e lo spostamento delle risorse e senza intaccare l’operatività in azienda.

Per info o se hai bisogno di aiuto scrivi a: ebi@sefin.digital

• Capogruppo di gruppi bancari iscritti nell’albo di Banca d’Italia
• Banche italiane e succursali di banche Estere
• Intermediari finanziari che svolgono attività a vigilanza prudenziale
• Uffici di rappresentanza di banche estere in Italia
• Società strumentali all’esercizio dell’attività creditizia
• Associazioni tra banche o intermediari finanziari
• Studi commercialisti
• Studi legali