Per ottimizzare la gestione dell’esteso patrimonio informativo e rendere più efficace la propria attività, dal 27 ottobre 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato un nuovo modello organizzativo che prevede l’articolazione dell’Unità in due Servizi denominati “Analisi e rapporti istituzionali” e “Operazioni sospette”.
Analisi e rapporti istituzionali
Il primo concentrerà le funzioni trasversali di regolamentazione, coordinamento dell’attività ispettiva, analisi dei flussi finanziari, collaborazione con la magistratura, autorità di settore, altre Financial Intellgence Unit, organismi internazionali e si articolerà in quattro divisioni: Normativa e rapporti istituzionali, Cooperazione internazionale; Analisi flussi finanziari, Segreteria.
Operazioni sospette
Il Servizio Operazioni Sospette, invece, curerà l’analisi finanziaria delle operazioni sospette e sarà articolato in tre divisioni: Operazioni sospette I, Operazioni sospette II e Gestione delle informazioni, quest’ultima, di nuova costituzione, avrà compiti di controllo qualitativo dei dati, di integrazione informativa tra le diverse fonti e di analisi di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo.
Vedi anche: Segnalazioni di Operazioni Sospette , Antiriciclaggio e Antiterrorismo