Antiriciclaggio e Antiterrorismo per Banche Branch
Servizi Antiriciclaggio e Antiterrorismo per Banche Branch
Di seguito, una panoramica dei Servizi Antiriciclaggio e Antiterrorismo per Banche Branch:
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti