Normativa Antiriciclaggio per le società fiduciarie senza requisiti per l’iscrizione all’art.106 TUB

Come cambia la normativa Antiriciclaggio per le società fiduciarie che non rispettano i requisiti per l’iscrizione all’art.106 TUB?

La Normativa Antiriciclaggio per le società fiduciarie è specificata nel Dlgs 231/2007, art.11 lettera a), secondo comma. Tuttavia le Società Fiduciarie non possono accedere agli obblighi semplificati di adeguata verifica della Adeguata Verifica della Clientela.