Semplifichiamo e gestiamo:
Il servizio specifico, per gli Operatori Professionali in Oro
Sefin offre una soluzione completa per gli adempimenti Antiriciclaggio imposti agli Operatori professionali in Oro iscritti all’albo di Banca d’Italia. In particolare, la disciplina del mercato dell’oro dispone infatti, a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, l’obbligo di dichiarare alla UIF tutte le operazioni di importo pari o superiore a 12.500 €
Sono oggetto di dichiarazione tutte le operazioni in oro effettuate nel territorio nazionale, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, secondo quanto prescritto all’art. 1, comma 2 della legge 7/2000.
Adempimenti per
Compro oro
Ebi ti consente di gestire le segnalazioni in modo semplice, permettendoti di adempiere agli obblighi di legge specifici per gli Operatori professionali in oro
Formazione per
Compro Oro
Con più di trent’anni di esperienza, SEFIN organizza corsi di formazione e aggiornamento sulle normative specifiche agli operatori Professionali in Oro
Consulenza per
Compro oro
Grazie ad anni di esperienza nel mercato Sefin può offrirti consulenza specifica sia sulle normative dal punto di vista informatico e organizzativo
SEFIN può occuparsi di ogni aspetto delle procedure richieste:
| Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico | Software Archweb |
| Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico | Diagnostica AUI |
| Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.AR.A.) | Segnalazioni aggregate S.AR.A. |
| Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist… | Antiriciclaggio e Antiterrorismo |
| Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica | Verifica della clientela |
| Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo | Questionario antiriciclaggio |
| Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti | Monitoraggio anomalie |
| EASY RCO – Remote Customer Onboarding |
EASY RCO |
| Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing | Company Protection |
| Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità | Furto d’Identità |