02/69.365.215

EBI per Operatori Professionali in Oro

L'offerta specifica di Sefin per Operatori Professionali in Oro Art.1, co. 2, Legge 7/2000

Semplifichiamo e gestiamo:

Gli obblighi verso gli Organi di Vigilanza
La procedura d'iscrizione all'Albo
L'aggiornamento e la formazione

Il servizio specifico, per gli Operatori Professionali in Oro

Sefin offre una soluzione completa per gli adempimenti Antiriciclaggio imposti agli Operatori professionali in Oro iscritti all’albo di Banca d’Italia. In particolare, la disciplina del mercato dell’oro dispone infatti, a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, l’obbligo di dichiarare alla UIF tutte le operazioni di importo pari o superiore a 12.500 €
Sono oggetto di dichiarazione tutte le operazioni in oro effettuate nel territorio nazionale, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, secondo quanto prescritto all’art. 1, comma 2 della legge 7/2000.

Adempimenti per
Compro oro

Ebi ti consente di gestire le segnalazioni in modo semplice, permettendoti di adempiere agli obblighi di legge specifici 
per gli Operatori professionali in oro

Formazione per
Compro Oro

Con più di trent’anni di esperienza, SEFIN organizza corsi di formazione e aggiornamento sulle normative specifiche agli operatori Professionali in Oro

Consulenza per
Compro oro

Grazie ad anni di esperienza nel mercato Sefin può offrirti consulenza specifica sia sulle normative dal punto di vista informatico e organizzativo

SEFIN può occuparsi di ogni aspetto delle procedure richieste:

Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità