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Esperti di settore coinvolti
Cosa trattano i nostri corsi online?
- Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo
- Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
- Segnalazioni di Vigilanza armonizzate e non armonizzate
- Resoconto ICAAP
- Segnalazioni alla Centrale dei Rischi e Flussi di Ritorno di Banca d’Italia
- Compliance, Risk management, Internal Auditing
- Gestione crediti deteriorati: UTP & NPL – Non Performing Loans
- Adempimenti a carico delle banche branch
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Test di valutazione
a fine corso
Al completamento di ogni corso è previsto un Quiz di valutazione per testare quanto appreso

Attestato
di partecipazione
Al termine del corso e al superamento del test sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
Elenco dei corsi attivi
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Corso di formazione interna SEFIN
GratisSefin SpA -
Corso Antiriciclaggio – L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale
€50.00Sefin SpA -
Corso Antiriciclaggio – Il controllo costante e la segnalazione delle operazioni sospette
€50.00Sefin SpA -
Corso Vigilanza – Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex Art. 106 TUB al Resoconto ICAAP
€70.00Sefin SpA -
Corso Antiriciclaggio – Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati aggregati
€50.00Sefin SpA -
Corso Antiriciclaggio – ll quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela
€50.00Sefin SpA